Một thẩm phán liên bang Manhattan đã để cho một đại lý ký quỹ được miễn phí vì đã lừa dối một nhà quản lý đầu tư tiền điện tử về việc đã thay mặt họ mua số Bitcoin trị giá 3,25 triệu đô la vào năm 2018.
Trong một phiên điều trần được tổ chức tại hội nghị truyền hình vào ngày 4 tháng 2, Thẩm phán quận Edgardo Ramos của Hoa Kỳ đã ra lệnh cho người sáng lập Thị trường Volantis, John Barry Thompson ở Pennsylvania hoàn trả 3,25 triệu đô la cho nhà quản lý đầu tư có trụ sở tại New York, Iterative OTC, và kết án anh ta ba năm tù phát hành có giám sát. Thompson nhận tội vào tháng 10 năm 2020.
Theo ấn phẩm hợp pháp Law 360, thẩm phán Ramos đã tính đến việc Thompson thiếu ý đồ xấu và việc chính anh ta là nạn nhân của hành vi lừa đảo, nêu rõ:
“Ông Thompson đã thực hiện hành vi trọng tội nghiêm trọng [but] chúng ta phải đặt điều đó trong ngữ cảnh. Đây là một gian lận bất thường. “
Thẩm phán Ramos cũng sẵn sàng cho Thompson một chút thời gian do lo ngại về tác động của Covid-19 đối với hệ thống nhà tù quá đông của Hoa Kỳ. Với nguy cơ lây nhiễm vi rút là rất cao và thiếu các loại vắc xin sẵn có trong các nhà tù, Ramos lưu ý rằng hệ thống tư pháp Hoa Kỳ cần phải “giảm bớt áp lực càng nhiều càng tốt từ các cơ sở cải huấn.”
Vào năm 2018, công ty ký quỹ Volantis của Thompson đã được Iterative OTC gửi 3,25 triệu đô la để mua 500 Bitcoin thay mặt họ. Tuy nhiên, trong khi cố gắng mua BTC từ bên thứ ba, Thompson đã bị thua lỗ khi những người bán bị cáo buộc đã lấy 3,25 triệu đô la của Iterative mà không cung cấp bất kỳ Bitcoin nào để đổi lại.
Hai người bán, luật sư Phillip Reichenthal và kẻ bỏ trốn Randy Craig Levine, hiện đang phải đối mặt với cáo buộc gian lận trong một vụ án đang diễn ra trước Thẩm phán quận Manhattan Hoa Kỳ Lewis A. Kaplan.
Mặc dù đã mất tiền, Thompson đã nói dối với Iterative trong nhiều ngày về việc giao dịch không thành công và báo cáo tài khoản giả mạo để hiển thị số dư cho BTC chưa bao giờ được mua.
Vào tháng 7 năm 2018, Thompson một lần nữa làm giả tài liệu sau khi một khách hàng thứ hai chuyển cho Volantis 4 triệu đô la để mua BTC chưa bao giờ được mua lại. Thẩm phán Ramos yêu cầu Thompson hoàn trả 4 triệu đô la.
Thompson đảm bảo với thẩm phán rằng anh ta sẽ giữ một phương án trong sạch về phía trước, nhấn mạnh rằng mặc dù anh ta phạm tội lừa dối khách hàng của mình, nhưng ý định của anh ta là để các giao dịch thành công.
“Tôi có thể hứa danh dự của bạn… Tôi sẽ không gặp rắc rối với pháp luật một lần nữa,” anh nói.
