Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Đài Loan triệt phá hoạt động rửa tiền 324,2 triệu USDT

Đài Loan triệt phá hoạt động rửa tiền 324,2 triệu USDT

Henry Tác giả Henry
2 năm trước
Đài Loan triệt phá hoạt động rửa tiền 324,2 triệu USDT

Đài Loan triệt phá hoạt động rửa tiền 324,2 triệu USDT

Cảnh sát Đài Loan triệt phá hoạt động rửa tiền liên quan tới tiền điện tử lớn nhất của đất nước này tại Taichung – với 324,2 triệu USDT.

Cục điều tra phạm tội của cơ quan cảnh sát cho biết trong một tuyên bố rằng vào tháng 6, lực lượng cảnh sát đã bắt giữ một nghi phạm có họ Chiu, người được cho là đã xử lý hơn 324,2 triệu USDT để rửa tiền liên quan đến một vụ lừa đảo đầu tư được phát hiện vào tháng 10 năm 2022. Cảnh sát cũng đã bắt giữ ba nghi phạm khác.

Cuộc điều tra của cảnh sát cho thấy nhóm lừa đảo đã chỉ dẫn nạn nhân chuyển tiền vào các tài khoản giả mạo và chuyển các khoản tiền bất hợp pháp đến sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài hoặc các nhà giao dịch tiền điện tử cá nhân. Chiu sau đó được cho là đã nhận được các loại tiền điện tử này và chuyển đổi chúng thành tiền mặt, theo tờ báo địa phương United Daily News.

Trong quá trình điều tra, lực lượng đặc nhiệm phát hiện Chiu đã thường xuyên đi du lịch nước ngoài, và nghi ngờ rằng nghi phạm có thể đã tham gia vào các cuộc hội thoại với các nhóm đánh bạc và gian lận nước ngoài. Cảnh sát đã bắt giữ Chiu vào tháng 6 tại sân bay quốc tế Taoyuan khi nghi phạm trở về đất nước.

Xem thêm:  Trạng thái, cơ chế và cách mua

Cảnh sát cũng đã tịch thu một số bằng chứng phạm tội, bao gồm một chiếc xe Lamborghini, một chiếc LEXUS LM, ba chiếc đồng hồ thương hiệu, điện thoại làm việc và ma túy.

Tin Tức Bitcoin tổng hợp

Lưu ý: Nội dung bài viết chỉ nhằm cung cấp thông tin, không phải khuyến nghị đầu tư. Vui lòng tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với mọi kết quả phát sinh từ quyết định đầu tư của bạn.
Đánh giá bài viết:★★★★★4,37/5(405 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: Đài loan

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Người dùng crypto 2025: 7 cách đơn giản tránh bị hack, lừa đảo

Người dùng crypto 2025: 7 cách đơn giản tránh bị hack, lừa đảo

10/10/2025
Tin tặc hậu thuẫn chính phủ nhắm tài khoản Google của CZ

Tin tặc hậu thuẫn chính phủ nhắm tài khoản Google của CZ

10/10/2025
Người Nam Phi thanh toán Tiền Điện Tử ở 650K cửa hàng qua Scan to Pay

Người Nam Phi thanh toán Tiền Điện Tử ở 650K cửa hàng qua Scan to Pay

10/10/2025
Đồng Solana có thể vượt trội Ether nếu các ETF được phê duyệt?

Đồng Solana có thể vượt trội Ether nếu các ETF được phê duyệt?

10/10/2025
Blacksmith là gì?

Blacksmith là gì? Nền tảng Continuous Integration hiệu năng cao

10/10/2025
Raiku là gì?

Raiku là gì? Hạ tầng blockchain được thiết kế để mang lại “Enterprise Grade Certainty” cho Solana

10/10/2025
Kona là gì?

Kona là gì? Nền tảng DeFi được triển khai trên Abstract

10/10/2025
Nhà chức trách Hàn Quốc siết thu giữ Tiền Điện Tử, nhắm ví lạnh

Nhà chức trách Hàn Quốc siết thu giữ Tiền Điện Tử, nhắm ví lạnh

10/10/2025
Nhà đầu tư Bitcoin có thể nâng mục tiêu giá với đáy mới 110K USD

Nhà đầu tư Bitcoin có thể nâng mục tiêu giá với đáy mới 110K USD

10/10/2025
Parachain AI Phala của Polkadot bỏ phiếu rời sang Ethereum L2

Parachain AI Phala của Polkadot bỏ phiếu rời sang Ethereum L2

10/10/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Huang Licheng: tài khoản từ lãi 43,64 triệu USD thành lỗ 5,8 triệu

4 phút trước

Cá voi bị thanh lý 247,62 WETH trên Aave, khoảng 1,05 triệu USD

18 phút trước

Một cá voi nâng vị thế bán khống BTC lên 735 triệu USD, lãi hơn 12 triệu USD

37 phút trước

Đồng ETH rơi xuống dưới USD4.200, giảm 2,7% trong ngày

54 phút trước

Bitcoin rơi xuống dưới 120K USD, giảm 0,97% trong ngày

1 giờ trước

Bộ Tài chính Hoa Kỳ sẵn sàng áp dụng biện pháp đặc biệt ổn định thị trường

1 giờ trước

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin