Đài Loan triệt phá hoạt động rửa tiền 324,2 triệu USDT

Cảnh sát Đài Loan triệt phá hoạt động rửa tiền liên quan tới tiền điện tử lớn nhất của đất nước này tại Taichung – với 324,2 triệu USDT.

Cục điều tra phạm tội của cơ quan cảnh sát cho biết trong một tuyên bố rằng vào tháng 6, lực lượng cảnh sát đã bắt giữ một nghi phạm có họ Chiu, người được cho là đã xử lý hơn 324,2 triệu USDT để rửa tiền liên quan đến một vụ lừa đảo đầu tư được phát hiện vào tháng 10 năm 2022. Cảnh sát cũng đã bắt giữ ba nghi phạm khác.

Cuộc điều tra của cảnh sát cho thấy nhóm lừa đảo đã chỉ dẫn nạn nhân chuyển tiền vào các tài khoản giả mạo và chuyển các khoản tiền bất hợp pháp đến sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài hoặc các nhà giao dịch tiền điện tử cá nhân. Chiu sau đó được cho là đã nhận được các loại tiền điện tử này và chuyển đổi chúng thành tiền mặt, theo tờ báo địa phương United Daily News.

Trong quá trình điều tra, lực lượng đặc nhiệm phát hiện Chiu đã thường xuyên đi du lịch nước ngoài, và nghi ngờ rằng nghi phạm có thể đã tham gia vào các cuộc hội thoại với các nhóm đánh bạc và gian lận nước ngoài. Cảnh sát đã bắt giữ Chiu vào tháng 6 tại sân bay quốc tế Taoyuan khi nghi phạm trở về đất nước.

Cảnh sát cũng đã tịch thu một số bằng chứng phạm tội, bao gồm một chiếc xe Lamborghini, một chiếc LEXUS LM, ba chiếc đồng hồ thương hiệu, điện thoại làm việc và ma túy.

Tin Tức Bitcoin tổng hợp

Tuyên bố miễn trừ: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin dưới dạng blog cá nhân, không phải là khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn.

Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, TinTucBitcoin.com hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.