Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
XM
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Regulation » Đài Loan đề xuất siết chặt biện pháp AML đối với các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử

Đài Loan đề xuất siết chặt biện pháp AML đối với các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử

Henry Tác giả Henry
1 năm trước
Đài Loan đề xuất siết chặt biện pháp AML đối với các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử

Đài Loan đề xuất siết chặt biện pháp AML đối với các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử

Đài Loan muốn sửa đổi các quy định chống rửa tiền (AML) để chống lại gian lận và các biện pháp AML đối với các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASPs).

Bộ Tư pháp Đài Loan đã đề xuất sửa đổi các luật AML hiện hành có thể áp đặt án tù lên đến hai năm đối với các công ty không tuân thủ và phạt lên đến 1,5 triệu USD Mỹ. Các sửa đổi được đề xuất sẽ được gửi đến quốc hội Đài Loan, Viện Lập pháp, để xem xét.

“Bốn Luật Mới Chống Gian Lận” đã được đề xuất bởi Viện Hành chính Đài Loan. Các sửa đổi nhằm mục đích tăng cường cuộc đàn áp gian lận và điều chỉnh chặt chẽ các biện pháp ngăn ngừa rửa tiền cho các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử.

Bốn thành phần then chốt của các quy định sửa đổi bao gồm quy định phòng ngừa hậu quả tội phạm gian lận, luật ngăn ngừa rửa tiền, luật điều tra và an ninh công nghệ, và luật giám sát và bảo mật thông tin liên lạc.

Thay đổi đáng chú ý nhất đến từ luật ngăn ngừa rửa tiền mới nhắm vào các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo. Các VASPs vi phạm pháp luật sẽ phải đối mặt với hình phạt nghiêm khắc hơn vì không tuân thủ.

Xem thêm:  Base nâng cấp: Sẵn sàng thách thức Ethereum?

Ba sửa đổi rõ ràng đã được thực hiện đối với luật pháp, yêu cầu yêu cầu đăng ký sửa đổi và các hạn chế đối với các đại lý tiền tệ trong nước và quốc tế.

Theo các luật sửa đổi mới, các VASPs có nguy cơ bị án tù nếu họ cung cấp dịch vụ mà không đăng ký với cơ quan có thẩm quyền.

Một loại hình pháp lý mới cũng đã được giới thiệu cho các tội danh rửa tiền liên quan đến các tài khoản thanh toán bên thứ ba và tài khoản tài sản ảo.

Các hình phạt đối với việc sử dụng các tài khoản bên thứ 3 để rửa tiền có thể dẫn đến án tù từ 6 tháng đến 5 năm và phạt lên đến 50 triệu USD Đài Loan (1,5 triệu USD Mỹ).

Phó Bộ trưởng Tư pháp Đài Loan, Huang Mou-hsin, cho biết theo các quy định hiện tại, các cơ quan chức năng chỉ có thể phạt hành chính các công ty tiền điện tử không tuân thủ. Tuy nhiên, luật được đề xuất mới hóa hành vi đó với mức phạt nặng và thời gian tù giam.

Luật được đề xuất sẽ khiến các nền tảng tiền điện tử nước ngoài phải đối mặt với hình phạt hình sự trừ khi họ thành lập công ty địa phương và tìm kiếm đăng ký AML.

Xem thêm:  Na Uy dự kiến siết chặt khai thác tiền điện tử tiêu thụ năng lượng lớn

Đề xuất mới nhất được đưa ra vài tháng sau khi cơ quan quản lý chứng khoán của đất nước cho biết họ sẽ đề xuất các luật mới cho tài sản kỹ thuật số vào tháng 9.

Tin Tức Bitcoin tổng hợp

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER
Tags: Đài loanđăng ký AMLluật AML
Chia sẻTweetChia sẻ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Dòng tiền tiền điện tử rút lui 20 tỷ USD khi xung đột Iran-Israel leo thang

Dòng tiền tiền điện tử rút lui 20 tỷ USD khi xung đột Iran-Israel leo thang

21/06/2025
Nhật Bản từ chối họp thương mại Hoa Kỳ do chính sách chi tiêu quốc phòng

Nhật Bản từ chối họp thương mại Hoa Kỳ do chính sách chi tiêu quốc phòng

21/06/2025
Mốc 1,5 triệu USD của SEI Network Dự đoán mục tiêu giá altcoin ngắn hạn

Mốc 1,5 triệu USD của SEI Network Dự đoán mục tiêu giá altcoin ngắn hạn

21/06/2025
Trump áp dụng lệnh trừng phạt mới Iran, đẩy giá dầu và tiền điện tử rủi ro lớn

Trump áp dụng lệnh trừng phạt mới Iran, đẩy giá dầu và tiền điện tử rủi ro lớn

21/06/2025
ETH bị đánh giá thấp? 15X tăng stablecoin có thể thúc đẩy Ethereum!

ETH bị đánh giá thấp? 15X tăng stablecoin có thể thúc đẩy Ethereum!

21/06/2025
Chủ Celsius cựu CEO Alex Mashinsky từ bỏ tất cả quyền lợi trong phá sản tiền điện tử

Chủ Celsius cựu CEO Alex Mashinsky từ bỏ tất cả quyền lợi trong phá sản tiền điện tử

21/06/2025
Chứng khoán Hoa Kỳ giảm trong 3 ngày liên tiếp dù Fed giữ lời cắt lãi suất tháng 7

Chứng khoán Hoa Kỳ giảm trong 3 ngày liên tiếp dù Fed giữ lời cắt lãi suất tháng 7

21/06/2025
Meta bỏ lỡ Perplexity trong cuộc chiến AI đầy hấp dẫn

Meta bỏ lỡ Perplexity trong cuộc chiến AI đầy hấp dẫn

21/06/2025
Ethereum ETF tăng đột biến: Nhà đầu tư ào ạt trở lại sau thời gian im lặng

Ethereum ETF tăng đột biến: Nhà đầu tư ào ạt trở lại sau thời gian im lặng

21/06/2025
Tại sao Ethereum có thể vượt Bitcoin trong Quý 3? Bí mật đột phá

Tại sao Ethereum có thể vượt Bitcoin trong Quý 3? Bí mật đột phá

21/06/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

SEC Thái Lan mở thời hạn tham khảo quy định phát hành Token mới

2 giờ trước

Chính phủ Na Uy xem xét cấm khai thác tiền điện tử do lo lắng về cung năng lượng

3 giờ trước

Tấn công người dùng tiền điện tử Pháp qua Ledger hardware wallet đột biến

4 giờ trước

Tỷ lệ phê duyệt ETF tiền điện tử Hoa Kỳ tăng vọt trên 90%

4 giờ trước

Ether staking đạt đỉnh kỷ lục nhờ doanh nghiệp tích trữ tiền điện tử

6 giờ trước

Thị trường tiền điện tử chuẩn bị bùng nổ sóng sót

6 giờ trước

Press Release

FUNToken công bố cập nhật giảm phát, đạt chứng nhận Certik

FUNToken công bố cập nhật giảm phát, đạt chứng nhận Certik

21/06/2025
Khám phá Incrypted Conference 2025: Sự kiện tiền điện tử lớn nhất Ukraine năm nay

Khám phá Incrypted Conference 2025: Sự kiện tiền điện tử lớn nhất Ukraine năm nay

20/06/2025
Protocol AI bùng nổ: Dẫn đầu thị trường AI 16 tỷ USD, biến mọi người thành developer Web3

Protocol AI bùng nổ: Dẫn đầu thị trường AI 16 tỷ USD, biến mọi người thành developer Web3

20/06/2025
15 Năm Vững Mạnh – XM Bùng Nổ Nhiều Khuyến Mãi Dành Cho Trader Toàn Cầu!

15 Năm Vững Mạnh – XM Bùng Nổ Nhiều Khuyến Mãi Dành Cho Trader Toàn Cầu!

19/06/2025
CoinEx đảm bảo niềm tin giữa sóng gió biến động tiền điện tử

CoinEx đảm bảo niềm tin giữa sóng gió biến động tiền điện tử

18/06/2025
Venus tích hợp Native Burn: Tác động mạnh đến BNB và XVS

Venus tích hợp Native Burn: Tác động mạnh đến BNB và XVS

18/06/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

×BCGame
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin