Đài Loan đề xuất siết chặt biện pháp AML đối với các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử

Đài Loan muốn sửa đổi các quy định chống rửa tiền (AML) để chống lại gian lận và các biện pháp AML đối với các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASPs).

Bộ Tư pháp Đài Loan đã đề xuất sửa đổi các luật AML hiện hành có thể áp đặt án tù lên đến hai năm đối với các công ty không tuân thủ và phạt lên đến 1,5 triệu USD Mỹ. Các sửa đổi được đề xuất sẽ được gửi đến quốc hội Đài Loan, Viện Lập pháp, để xem xét.

“Bốn Luật Mới Chống Gian Lận” đã được đề xuất bởi Viện Hành chính Đài Loan. Các sửa đổi nhằm mục đích tăng cường cuộc đàn áp gian lận và điều chỉnh chặt chẽ các biện pháp ngăn ngừa rửa tiền cho các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử.

Bốn thành phần then chốt của các quy định sửa đổi bao gồm quy định phòng ngừa hậu quả tội phạm gian lận, luật ngăn ngừa rửa tiền, luật điều tra và an ninh công nghệ, và luật giám sát và bảo mật thông tin liên lạc.

Thay đổi đáng chú ý nhất đến từ luật ngăn ngừa rửa tiền mới nhắm vào các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo. Các VASPs vi phạm pháp luật sẽ phải đối mặt với hình phạt nghiêm khắc hơn vì không tuân thủ.

Ba sửa đổi rõ ràng đã được thực hiện đối với luật pháp, yêu cầu yêu cầu đăng ký sửa đổi và các hạn chế đối với các đại lý tiền tệ trong nước và quốc tế.

Theo các luật sửa đổi mới, các VASPs có nguy cơ bị án tù nếu họ cung cấp dịch vụ mà không đăng ký với cơ quan có thẩm quyền.

Một loại hình pháp lý mới cũng đã được giới thiệu cho các tội danh rửa tiền liên quan đến các tài khoản thanh toán bên thứ ba và tài khoản tài sản ảo.

Các hình phạt đối với việc sử dụng các tài khoản bên thứ 3 để rửa tiền có thể dẫn đến án tù từ 6 tháng đến 5 năm và phạt lên đến 50 triệu USD Đài Loan (1,5 triệu USD Mỹ).

Phó Bộ trưởng Tư pháp Đài Loan, Huang Mou-hsin, cho biết theo các quy định hiện tại, các cơ quan chức năng chỉ có thể phạt hành chính các công ty tiền điện tử không tuân thủ. Tuy nhiên, luật được đề xuất mới hóa hành vi đó với mức phạt nặng và thời gian tù giam.

Luật được đề xuất sẽ khiến các nền tảng tiền điện tử nước ngoài phải đối mặt với hình phạt hình sự trừ khi họ thành lập công ty địa phương và tìm kiếm đăng ký AML.

Đề xuất mới nhất được đưa ra vài tháng sau khi cơ quan quản lý chứng khoán của đất nước cho biết họ sẽ đề xuất các luật mới cho tài sản kỹ thuật số vào tháng 9.

Tin Tức Bitcoin tổng hợp

Tuyên bố miễn trừ: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin dưới dạng blog cá nhân, không phải là khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn.

Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, TinTucBitcoin.com hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.