Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Regulation » Đài Loan đề xuất siết chặt biện pháp AML đối với các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử

Đài Loan đề xuất siết chặt biện pháp AML đối với các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử

Henry Tác giả Henry
1 năm trước
Đài Loan đề xuất siết chặt biện pháp AML đối với các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử

Đài Loan đề xuất siết chặt biện pháp AML đối với các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử

Đài Loan muốn sửa đổi các quy định chống rửa tiền (AML) để chống lại gian lận và các biện pháp AML đối với các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASPs).

Bộ Tư pháp Đài Loan đã đề xuất sửa đổi các luật AML hiện hành có thể áp đặt án tù lên đến hai năm đối với các công ty không tuân thủ và phạt lên đến 1,5 triệu USD Mỹ. Các sửa đổi được đề xuất sẽ được gửi đến quốc hội Đài Loan, Viện Lập pháp, để xem xét.

“Bốn Luật Mới Chống Gian Lận” đã được đề xuất bởi Viện Hành chính Đài Loan. Các sửa đổi nhằm mục đích tăng cường cuộc đàn áp gian lận và điều chỉnh chặt chẽ các biện pháp ngăn ngừa rửa tiền cho các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử.

Bốn thành phần then chốt của các quy định sửa đổi bao gồm quy định phòng ngừa hậu quả tội phạm gian lận, luật ngăn ngừa rửa tiền, luật điều tra và an ninh công nghệ, và luật giám sát và bảo mật thông tin liên lạc.

Thay đổi đáng chú ý nhất đến từ luật ngăn ngừa rửa tiền mới nhắm vào các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo. Các VASPs vi phạm pháp luật sẽ phải đối mặt với hình phạt nghiêm khắc hơn vì không tuân thủ.

Xem thêm:  Tether Tăng Trên Tron, 1 Tỷ USD Mint—Ethereum Có Bị Vượt?

Ba sửa đổi rõ ràng đã được thực hiện đối với luật pháp, yêu cầu yêu cầu đăng ký sửa đổi và các hạn chế đối với các đại lý tiền tệ trong nước và quốc tế.

Theo các luật sửa đổi mới, các VASPs có nguy cơ bị án tù nếu họ cung cấp dịch vụ mà không đăng ký với cơ quan có thẩm quyền.

Một loại hình pháp lý mới cũng đã được giới thiệu cho các tội danh rửa tiền liên quan đến các tài khoản thanh toán bên thứ ba và tài khoản tài sản ảo.

Các hình phạt đối với việc sử dụng các tài khoản bên thứ 3 để rửa tiền có thể dẫn đến án tù từ 6 tháng đến 5 năm và phạt lên đến 50 triệu USD Đài Loan (1,5 triệu USD Mỹ).

Phó Bộ trưởng Tư pháp Đài Loan, Huang Mou-hsin, cho biết theo các quy định hiện tại, các cơ quan chức năng chỉ có thể phạt hành chính các công ty tiền điện tử không tuân thủ. Tuy nhiên, luật được đề xuất mới hóa hành vi đó với mức phạt nặng và thời gian tù giam.

Luật được đề xuất sẽ khiến các nền tảng tiền điện tử nước ngoài phải đối mặt với hình phạt hình sự trừ khi họ thành lập công ty địa phương và tìm kiếm đăng ký AML.

Xem thêm:  Đột Phá 200 USD của Solana: Chỉ Cần Tăng 8%

Đề xuất mới nhất được đưa ra vài tháng sau khi cơ quan quản lý chứng khoán của đất nước cho biết họ sẽ đề xuất các luật mới cho tài sản kỹ thuật số vào tháng 9.

Tin Tức Bitcoin tổng hợp

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER
Tags: Đài loanđăng ký AMLluật AML
Chia sẻTweetChia sẻ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Bitcoin Exchange Reserves xuống đáy kỷ lục nhưng giao dịch vẫn ít diễn ra vì sao

Bitcoin Exchange Reserves xuống đáy kỷ lục nhưng giao dịch vẫn ít diễn ra vì sao

01/06/2025
PEPE giảm 17% trong 24 giờ Tiếp tục suy yếu có thể xảy ra

PEPE giảm 17% trong 24 giờ Tiếp tục suy yếu có thể xảy ra

01/06/2025
Sharplink đầu tư 1 tỷ USD vào Ethereum đổi cuộc chơi ETH

Sharplink đầu tư 1 tỷ USD vào Ethereum đổi cuộc chơi ETH

01/06/2025
Bitcoin Bank of England sắp mua BTC theo tiết lộ Michael Saylor

Bitcoin Bank of England sắp mua BTC theo tiết lộ Michael Saylor

01/06/2025
Ethena giảm 19% điểm hỗ trợ này quyết định bật tăng ENA

Ethena giảm 19% điểm hỗ trợ này quyết định bật tăng ENA

31/05/2025
TRUMP đụng trần 11 USD Whale mua lớn đủ đánh bại phe bán?

TRUMP đụng trần 11 USD Whale mua lớn đủ đánh bại phe bán?

31/05/2025
Ondo Finance bứt phá RWAs tăng 3X TVL Liệu giá có theo kịp

Ondo Finance bứt phá RWAs tăng 3X TVL Liệu giá có theo kịp

31/05/2025
Solana giảm 11,5% đột ngột Tiếp theo cho SOL là gì

Solana giảm 11,5% đột ngột Tiếp theo cho SOL là gì

31/05/2025
Chainlink đứng trước ngưỡng quan trọng Liệu LINK giữ 13,40 USD hay rơi về 10,40 USD

Chainlink đứng trước ngưỡng quan trọng Liệu LINK giữ 13,40 USD hay rơi về 10,40 USD

31/05/2025
CLARITY Act khuấy động cuộc chiến giám sát tiền điện tử SEC-CFTC

CLARITY Act khuấy động cuộc chiến giám sát tiền điện tử SEC-CFTC

31/05/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

SEC cảnh báo quỹ REX-Osprey staking SOL ETH có thể không phải ETF

1 giờ trước

ETH/BTC hình thành mô hình tăng giá mạnh Tiềm năng mùa altcoin mới

6 giờ trước

Phân Biệt Rõ Ràng Giữa Lưu Trữ Giá Trị Tiền Điện Tử và Tiền Doanh Nghiệp

7 giờ trước

Michael Saylor Khẳng Định Bitcoin Là Cơ Hội Đầu Tư Vốn Tối Ưu Cho Mọi Nhà Đầu Tư

7 giờ trước

Moonshot ra mắt Token hệ sinh thái Believe LAUNCHCOIN đột phá

7 giờ trước

Arkham Tiết Lộ Số Dư Giữ Tiền Điện Tử James Wynn Chỉ 16,28 USD

7 giờ trước

Press Release

XYO ra mắt Layer-1 Mainnet: Kỷ nguyên mới cho Mạng lưới DePIN lớn nhất thế giới

XYO ra mắt Layer-1 Mainnet: Kỷ nguyên mới cho Mạng lưới DePIN lớn nhất thế giới

31/05/2025
USDKG của Kyrgyz: Tiền điện tử mới, vàng hỗ trợ

USDKG của Kyrgyz: Tiền điện tử mới, vàng hỗ trợ

31/05/2025
Gate Alpha Miễn Phí Giao Dịch, Nhận Airdrop Tiền Điện Tử

Gate Alpha Miễn Phí Giao Dịch, Nhận Airdrop Tiền Điện Tử

31/05/2025
Nhu cầu dành cho FloppyPepe (FPPE) tăng vọt sau khi giai đoạn 1 cháy hàng – Tại sao các chuyên gia dự đoán mức tăng 33.400% – THÊM: Tặng token hấp dẫn

Nhu cầu dành cho FloppyPepe (FPPE) tăng vọt sau khi giai đoạn 1 cháy hàng – Tại sao các chuyên gia dự đoán mức tăng 33.400% – THÊM: Tặng token hấp dẫn

30/05/2025
Khám Phá Series Thử Thách Web3: Galxe & VerifiedX Kết Hợp!

Khám Phá Series Thử Thách Web3: Galxe & VerifiedX Kết Hợp!

30/05/2025
Bitget Niêm Yết RLUSD, Mở Rộng Thị Trường Tiền Điện Tử

Bitget Niêm Yết RLUSD, Mở Rộng Thị Trường Tiền Điện Tử

31/05/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin