Đặc vụ IRS: Tiền điện tử là tương lai nhưng có ‘núi gian lận’

Giám đốc IRS nhận thấy “núi và núi” gian lận trong NFT và tiền điện tử khi nhu cầu tiếp tục tăng trong năm 2022.

Một nhân viên đặc biệt hàng đầu từ Sở Thuế vụ đã nói với một hội nghị rằng NFT và tiền điện tử là “tương lai” nhưng nhấn mạnh rằng gian lận và thao túng vẫn còn tràn lan trong không gian.

Ryan Korner từ văn phòng điều tra hình sự IRS tại Los Angeles đã đưa ra những bình luận về sự kiện ảo do Trường Luật USC Gould, Korner tổ chức hôm thứ Ba. Bloomberg báo cáo Korner cho biết:

“Chúng tôi chỉ thấy hàng núi và hàng núi gian lận trong lĩnh vực này.”

Ông nói với sự kiện này, bộ phận IRS CI thừa nhận sự tăng trưởng đáng kể của lĩnh vực tiền điện tử, nhưng lưu ý rằng việc sử dụng tài sản kỹ thuật số không bị giới hạn trong thanh toán và giao dịch. Ông đã vạch ra các hành vi bất chính khác nhau như gian lận, bao gồm rửa tiền, thao túng thị trường và trốn thuế.

Korner đặc biệt nhấn mạnh đến việc thao túng thị trường, chỉ ra rằng các nhà đầu tư nổi tiếng có khả năng thay đổi giá tài sản chỉ với một Tweet duy nhất.

Anh ấy nói về sự tham gia của những người nổi tiếng trong không gian, có lẽ nghĩ đến những ví dụ như Kim Kardashian và Floyd Mayweather – những người gần đây đã nổi nóng vì quảng cáo một lừa đảo mã thông báo có tên EthereumMax. Korner nói:

“Chúng tôi không nhất thiết phải tìm kiếm những người nổi tiếng, nhưng khi họ đưa ra nhận xét trắng trợn hoặc công khai rằng“ Này, IRS, có lẽ bạn nên đến nhìn tôi, ”đó là những gì chúng tôi làm.”

‘Không gian này là tương lai’

Trong sự kiện này, Korner đã nêu lý do bộ phận đang tích cực đào tạo và giáo dục các đại lý của mình về quy định tiền điện tử và NFT, là vì “không gian này là tương lai” và sẽ không đi đến đâu cả.

Korner cũng tuyên bố rằng IRS đã hợp tác với các cơ quan liên bang khác, bao gồm cả Bộ Tư pháp để “đảm bảo rằng mọi người đều ở trên cùng một trang và luôn đi trước bọn tội phạm,” ông nói.

Có liên quan: Tác động tổng thể của tội phạm tiền điện tử được thiết lập để giảm hơn nữa vào năm 2022: Chainalysis

Điều tra viên IRS thu giữ số tiền điện tử trị giá 3,5 tỷ đô la bị ràng buộc với tội phạm tài chính trong năm tài chính 2021. Con số này chiếm 93% tổng số tài sản mà bộ phận thu giữ trong khung thời gian đó.

Korner cho biết: “IRS CI đã kết thúc năm với 80 trường hợp trong kho của mình rằng họ vẫn đang tích cực làm việc để tìm ra vị trí mà vi phạm chính liên quan đến tiền điện tử.

Tuyên bố miễn trừ: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin dưới dạng blog cá nhân, không phải là khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn.

Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, TinTucBitcoin.com hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.