Binance bị cáo buộc đã để lọt khoảng 1 tỷ USD giao dịch năm 2025 liên quan các thực thể Iran bị trừng phạt, làm dấy lên nghi vấn về lỗ hổng tuân thủ tương tự vụ việc từng dẫn tới khoản phạt 4 tỷ USD và việc Changpeng Zhao (CZ) bị bỏ tù năm 2024.
Thông tin xuất hiện trong một báo cáo truyền thông, trong khi Binance và các lãnh đạo của sàn phản bác gay gắt. Diễn biến này cũng đặt câu hỏi liệu cơ quan Mỹ có tiến hành theo đuổi các cáo buộc vi phạm trừng phạt hay không.
- Báo cáo cho rằng Binance sa thải điều tra viên sau khi phát hiện dấu hiệu khoảng 1 tỷ USD giao dịch liên quan các thực thể Iran bị trừng phạt trong năm 2025.
- CZ và CEO Richard Teng phản bác, gọi đây là thông tin sai lệch, đồng thời nhấn mạnh tuân thủ là nỗ lực liên tục trước các thủ đoạn ngày càng tinh vi.
- Iran được TRM Labs ước tính nhận hơn 10 tỷ USD crypto năm 2025; dự trữ BTC của Binance tăng từ 651.000 BTC lên 666.000 BTC trong bối cảnh không có dòng rút hoảng loạn.
Cáo buộc sai phạm tuân thủ liên quan giao dịch Iran đặt Binance dưới sức ép mới
Báo cáo cáo buộc Binance đã để lọt bằng chứng về khoảng 1 tỷ USD giao dịch năm 2025 liên quan các thực thể Iran bị trừng phạt, và còn sa thải nhóm điều tra viên phát hiện ra vấn đề này.
Theo một bài báo cáo, các điều tra viên nội bộ bị cho là đã tìm thấy dấu hiệu các giao dịch liên quan các thực thể Iran bị trừng phạt trên nền tảng, với tổng giá trị khoảng 1 tỷ USD trong năm 2025. Báo cáo cũng nêu Binance đã sa thải các điều tra viên nói trên.
Nội dung này được đặt trong bối cảnh các rủi ro tuân thủ trước đây của Binance. Bài viết gốc nhắc lại rằng dạng vấn đề tương tự từng dẫn đến khoản phạt 4 tỷ USD và việc nhà sáng lập Changpeng Zhao (CZ) bị giam năm 2024.
Binance và lãnh đạo sàn bác bỏ báo cáo, gọi là “FUD” và “vô trách nhiệm”
CZ và CEO Richard Teng công khai phản bác, cho rằng báo cáo mang tính công kích, đồng thời khẳng định công tác tuân thủ và chống tội phạm tài chính là quá trình liên tục.
CZ đã gọi nội dung trên là “paid FUD” (FUD được trả tiền) hoặc đến từ một cựu nhân viên “không hài lòng”.
CEO hiện tại của Binance, Richard Teng, cũng nhận định báo cáo là “vô trách nhiệm”, nhưng đồng thời nói rằng tuân thủ là một nỗ lực không có điểm kết thúc, nhất là khi các tác nhân xấu ngày càng tinh vi trong việc né tránh phát hiện.
“Điều này đặc biệt đúng khi các tác nhân xấu ngày càng tinh vi, sử dụng công cụ và kỹ thuật để tránh bị phát hiện. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực không mệt mỏi để chống tội phạm phi pháp và bảo vệ tính liêm chính toàn cầu.”
– Richard Teng, CEO Binance, trích dẫn từ bài đăng X (2026)
Crypto tại Iran tăng mạnh khiến Mỹ chú ý, theo dữ liệu TRM Labs
TRM Labs ước tính Iran nhận hơn 10 tỷ USD crypto trong năm 2025, và khoảng một nửa được liên hệ với IRGC, làm gia tăng lo ngại về việc né trừng phạt.
Bài viết cho biết thỏa thuận nhận tội năm 2023 của Binance cho phép Bộ Tư pháp Mỹ (DoJ) thiết lập cơ chế giám sát tuân thủ độc lập trên nền tảng trong tối đa 3 năm, dự kiến kết thúc vào năm 2027. Tuy nhiên, cáo buộc “1 tỷ USD chuyển khoản liên quan Iran” bị nói là đã lọt qua cơ chế kiểm soát.
Theo bài viết, TRM Labs (công ty an ninh blockchain) kết luận Iran đã nhận hơn 10 tỷ USD crypto trong năm 2025. Bài viết cũng nêu khoảng một nửa dòng tiền này liên quan đến Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), cánh vũ trang quân sự của chính quyền hiện tại.
Diễn biến địa chính trị và bất ổn xã hội trong nước được mô tả là các yếu tố khiến cả người dân lẫn chính phủ Iran chuyển sang dùng tiền điện tử. Theo Ari Redbord của TRM Labs, Bộ Ngân khố Mỹ quan ngại về sự gia tăng hoạt động crypto tại Iran và khả năng né tránh các lệnh trừng phạt.
Bài viết gốc cho biết hiện chưa rõ Bộ Ngân khố Mỹ hoặc DoJ có tiếp tục theo đuổi các cáo buộc vi phạm liên quan Binance hay không.
Tác động lên Binance: dự trữ BTC tăng, không ghi nhận dòng rút hoảng loạn
Dù có cáo buộc, Binance được mô tả là vẫn ổn định, dự trữ BTC tăng từ 651.000 BTC lên 666.000 BTC, trong khi BNB biến động hẹp và gặp khó khi giữ trên mốc 600 USD.
Bài viết cho biết sau thông tin cập nhật, sàn vẫn tương đối ổn định và không xảy ra “panic outflows” (dòng rút hoảng loạn). Tuy nhiên, trong vài ngày gần đó, sàn có ghi nhận một số dòng tiền rút ra trong bối cảnh thị trường biến động.
Đáng chú ý, dự trữ Bitcoin (BTC) của Binance được nêu là tăng từ 651.000 BTC lên 666.000 BTC, qua đó phản ánh niềm tin của nhà đầu tư vào nền tảng vẫn “mạnh” tại thời điểm bài viết đề cập.
Với token gốc của sàn, BNB được mô tả là tương đối ổn định nhưng gặp khó trong việc duy trì trên mốc 600 USD khi thị trường chung suy yếu.
Những câu hỏi thường gặp
Binance bị cáo buộc điều gì liên quan Iran?
Báo cáo cho rằng Binance đã để lọt dấu hiệu khoảng 1 tỷ USD giao dịch trong năm 2025 liên quan các thực thể Iran bị trừng phạt, và sa thải các điều tra viên được cho là đã phát hiện các dấu hiệu này.
CZ và CEO Richard Teng phản hồi ra sao?
CZ gọi cáo buộc là “paid FUD” hoặc xuất phát từ một cựu nhân viên không hài lòng. CEO Richard Teng gọi báo cáo là “vô trách nhiệm”, đồng thời nhấn mạnh tuân thủ là cuộc chiến liên tục khi tác nhân xấu ngày càng tinh vi.
TRM Labs nói gì về quy mô crypto tại Iran?
Theo bài viết, TRM Labs ước tính Iran nhận hơn 10 tỷ USD crypto trong năm 2025, và khoảng một nửa liên quan IRGC. Bối cảnh căng thẳng địa chính trị và bất ổn xã hội được cho là thúc đẩy việc sử dụng tiền điện tử.
Thông tin này ảnh hưởng thế nào đến Binance và BNB?
Bài viết mô tả Binance không ghi nhận dòng rút hoảng loạn và dự trữ BTC tăng từ 651.000 BTC lên 666.000 BTC. BNB tương đối ổn định nhưng gặp khó khi giữ trên mức 600 USD trong bối cảnh thị trường yếu.
