Rashawn Russell, cựu nhân viên ngân hàng đầu tư và nhà môi giới đã đăng ký làm việc cho Deutsche Bank, đã nhận tội liên quan đến gian lận đầu tư, sau khi dàn dựng một kế hoạch tiền điện tử để lừa đảo các nhà đầu tư.
Cựu giám đốc của Deutsche có thể phải đối mặt với mức án tối đa 30 năm tù vì tội ác của mình.
Russell phải trả khoản tiền bồi thường hơn 1.5 triệu USD
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã công bố lời nhận tội của Russell trong một thông cáo báo chí vào ngày 19 tháng 9 năm 2023.
Theo DOJ, cựu nhân viên Deutsche Bank sẽ trả khoản tiền bồi thường hơn 1.5 triệu USD như một phần của thỏa thuận nhận tội và có thể có thể bị phạt tù tới 30 năm sau khi tuyên án.
Russell đã vận hành một quỹ đầu tư tiền điện tử có tên R3 Crypto Fund từ tháng 11 năm 2020 đến tháng 8 năm 2022, quỹ này hứa hẹn sẽ giúp các nhà đầu tư nhận được phần thưởng hấp dẫn cho khoản đầu tư tiền điện tử của họ.
Tuy nhiên, cựu nhân viên ngân hàng đầu tư 27 tuổi bị cáo buộc chiếm đoạt tài sản của người dùng, sử dụng số tiền thu được để trả nợ cho các nhà đầu tư lớn tuổi cũng như sử dụng cá nhân và đánh bạc.
Theo các công tố viên, Russell đã có thể đánh lừa người dùng bằng cách tạo ra một tài liệu giả mạo thể hiện tính thanh khoản đáng kể. Quỹ tiền điện tử lừa đảo đã lừa được 1.5 triệu đô la từ các nhà đầu tư.
Ngoài quỹ tiền điện tử, cựu giám đốc của Deutsche còn tham gia vào một kế hoạch đánh cắp danh tính từ tháng 9 năm 2021 đến tháng 6 năm 2023 bằng cách gian lận lấy thẻ tín dụng và truy cập vào các thiết bị khác bằng cách sử dụng tên của bên thứ ba để thực hiện các giao dịch trái phép.
Russell cũng đã nhận tội tham gia vào hành vi trộm cắp danh tính.
Những nỗ lực mới nhất về tiền điện tử của Deutsche Bank
Trong khi Russell ban đầu phủ nhận các cáo buộc chống lại anh ta sau khi bị bắt giam vào tháng 4 năm 2023, thì diễn biến mới nhất báo hiệu một bước ngoặt lớn trong các sự kiện. Như đã báo cáo trước đây, Russell đã có ý định nhận tội lừa đảo tiền điện tử.
Tuyên bố của Luật sư Hoa Kỳ khu vực phía Đông New York, Breon Peace, cho biết:
“Russell lợi dụng sự quan tâm của nhà đầu tư đối với thị trường tiền điện tử để thực hiện kế hoạch lừa gạt những khách hàng đã tin tưởng anh ta.
Việc kết án nhanh chóng trong trường hợp này nhấn mạnh cam kết của Văn phòng này trong việc buộc những kẻ xấu trong thị trường tài sản kỹ thuật số phải chịu trách nhiệm.”
Mặc dù Deutsche Bank không bị buộc tội về bất kỳ hành vi sai trái nào và không đưa ra bất kỳ bình luận nào sau vụ bắt giữ Russell, tổ chức tài chính Đức cam kết hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật trong quá trình điều tra.
Ngân hàng đầu tư gần đây đã hợp tác với công ty khởi nghiệp Taurus của Thụy Sĩ để cung cấp dịch vụ lưu ký và token tài sản kỹ thuật số cho khách hàng.
Tin Tức Bitcoin tổng hợp.