Cộng đồng Twitter đang sôi sục, thảo luận về những động cơ ẩn đằng sau việc chuyển giao tài sản giữa Crypto.com và Gate.io diễn ra vào tháng 10.

Giám đốc điều hành của sàn giao dịch, Kris Marszalek, đã trả lời suy đoán và cho biết việc chuyển tiền được thực hiện một cách tình cờ và sau đó đã được hoàn nguyên.

Nó được cho là một sự di chuyển đến một địa chỉ kho lạnh mới, nhưng đã được gửi đến một địa chỉ trao đổi bên ngoài nằm trong danh sách trắng. Chúng tôi đã làm việc với nhóm Gate và số tiền sau đó đã được trả lại kho lạnh của chúng tôi. Quy trình và tính năng mới đã được triển khai để ngăn điều này tái diễn.
— Kris | Crypto.com (@kris) Ngày 13 tháng 11 năm 2022

Theo Marszalek, số tiền đã được gửi đến một địa chỉ kho lạnh mới nhưng đã bị gửi nhầm đến một địa chỉ Gate.io có trong danh sách cho phép.

Gate.io ủng hộ câu chuyện và nhắc lại trong một bài đăng trên Twitter rằng bằng chứng kiểm toán dự trữ không bao gồm ETH được chuyển từ Crypto.com. Hãng cũng chia sẻ ID giao dịch điều đó đã xác nhận rằng tất cả các khoản tiền đã được trả lại cho Crypto.com.

Giải thích về @cryptocomchuyển nhượng vì mục đích minh bạch và giáo dục:
1) Ảnh chụp kiểm toán PoR được thực hiện vào ngày 19 tháng 10. https://t.co/a4NJTN8Brjtiền gửi của không được bao gồm https://t.co/5U5tZWFfBF
2) Tất cả 320K ETH đã được trả lại https://t.co/7G5l3YLLIh https://t.co/IvyiBu9aBY
– Gate.io (@gate_io) Ngày 13 tháng 11 năm 2022

Sự chuyển giao

Chuỗi khối Dữ liệu giao dịch từ Etherscan chỉ ra rằng Crypto.com đã chuyển 320.000 Ethereum (ETH) vào một ví mà sau đó đã chuyển tài sản sang ví Gate.io vào ngày 21 tháng 10. Vào thời điểm đó, tài sản được định giá là 415,9 triệu đô la.

Trao đổi thường di chuyển tiền xung quanh cho mục đích thanh khoản. Tuy nhiên, thời điểm của giao dịch đã gây ra đồn đoán trong cộng đồng.

Vào ngày 28 tháng 10, Gate.io đã cung cấp bằng chứng dự trữ và biến nó thành mã nguồn mở. Các báo cáo chỉ ra rằng Gate.io có đủ dự trữ ETH để thế chấp quá mức tiền của người dùng thêm 104%. Tuy nhiên, báo cáo cũng nêu rõ rằng dữ liệu cho bằng chứng kiểm toán dự trữ được lấy vào ngày 19 tháng 10, tức là trước khi Crypto.com chuyển 320.000 ETH.

Vào ngày 11 tháng 11, Marszalek đã thông báo trên Twitter rằng sàn giao dịch có 3,0 tỷ đô la dự trữ và chia sẻ ví lưu trữ lạnh BTC và ETH. Động thái này nhằm dập tắt lo ngại về khả năng mất khả năng thanh toán – Marszalek nói thêm rằng một báo cáo bằng chứng về dự trữ chi tiết hơn sẽ được chia sẻ trong những ngày tới.

Danh sách ví lạnh ETH của Kris, bao gồm địa chỉ đã chuyển 320.000 ETH sang Gate.io. Danh sách này cũng bao gồm địa chỉ nơi Gate.io đã chuyển lại khoảng 285.000 mã thông báo ETH trong khoảng thời gian từ ngày 25 tháng 10 đến ngày 30 tháng 10.

Trước những tin đồn về bằng chứng dự trữ của Gate.io bị thổi phồng bởi dự trữ của Crypto.com, Marszalek cũng đã đăng một chủ đề trên Twitter.

Các giao dịch chuyển ETH đã tạo ra rất nhiều FUD & đầu cơ trên Twitter ngày hôm nay đã được thực hiện hơn ba tuần trước, vào ngày 21 tháng 10 đến https://t.co/pFc4Pz9nFRtài khoản công ty được đưa vào danh sách trắng tại https://t.co/Mr9GCkL2gV.
– Kris | Crypto.com (@kris) Ngày 13 tháng 11 năm 2022

Marszalek giải thích rằng tiền từ hệ thống lưu ký của Crypto.com chỉ có thể được chuyển sang ví nóng, ví lạnh và tài khoản trao đổi của bên thứ ba được ủy quyền. Các khoản tiền đã được chuyển đến tài khoản công ty của Crypto.com với Gate.io thay vì ví lạnh dự kiến.

Người dùng Twitter cho rằng động cơ nham hiểm đằng sau việc chuyển tiền Crypto.com

Bất chấp sự đảm bảo của Crypto.com và Gate.io, nhiều người dùng Twitter cáo buộc rằng các sàn giao dịch đang vay vốn lẫn nhau để làm bằng chứng về khoản dự trữ của họ.

Ôi trời ơi. Một số sàn giao dịch tiền điện tử dường như đang vay tiền lẫn nhau để giả mạo “ảnh chụp nhanh” về dự trữ của họ. https://t.co/D56BrNNGPX
– Cà phêzilla (@coffeebreak_YT) Ngày 13 tháng 11 năm 2022

Phóng viên chuỗi khối @WuBlockchain đã chỉ ra rằng sau khi phát hành ảnh chụp nhanh để làm bằng chứng về tiền, Huobi Global đã gửi 10.000 ETH đến ví Binance và OKX. Theo người dùng, địa chỉ đã hiển thị 14.858 ETH là dự trữ trong ảnh chụp nhanh trong khi nó giữ 4.044 ETH sau khi chuyển.

Ví được đề cập ở trên chứa 18.225 ETH tại thời điểm viết bài, theo phân tích của CryptoSlate về dữ liệu etherscan.

Một số người dùng Twitter đã kết nối tình huống của Huobi với tình huống của Crypto.com và Gate.io, cáo buộc rằng các sàn giao dịch đang thổi phồng dự trữ và chuyển lại tài sản sau khi ảnh chụp nhanh được gửi. Người dùng coi việc chuyển tiền là bằng chứng chưa được xác nhận ủng hộ lý thuyết của họ về khả năng mất khả năng thanh toán của Crypto.com.

Những nghi ngờ và lo ngại này càng được khơi dậy bởi Giám đốc điều hành Binance Changpeng ‘CZ‘ Zhao, người đã cảnh báo người dùng chống lại các sàn giao dịch thực hiện việc chuyển giao tài sản lớn trước hoặc sau khi công bố bằng chứng về quỹ.

Nếu một sàn giao dịch phải chuyển một lượng lớn tiền điện tử trước hoặc sau khi họ chứng minh địa chỉ ví của mình, thì đó là một dấu hiệu rõ ràng của vấn đề. Tránh xa. Ở lại #SAFU. 🙏
— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) Ngày 13 tháng 11 năm 2022

Marszalek đã nhiều lần đảm bảo với người dùng rằng Crypto.com đã chuyển tiền cho Gate.io là một sai lầm rõ ràng. Và lịch sử ủng hộ phiên bản câu chuyện của anh ấy – Crypto.com đã kiện một khách hàng vào đầu năm nay sau khi chuyển nhầm 10,5 triệu đô la cho người dùng.

Nhưng với việc ông chủ của FTX, Sam Bankman-Fried, đảm bảo với người dùng rằng FTX US “hoàn toàn thanh khoản”, một ngày trước khi nộp đơn phá sản, niềm tin của hệ sinh thái tiền điện tử bị lung lay và mọi tuyên bố đều bị coi là muối bỏ bể.

Theo Cryptoslate