Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
XM
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Tin Tức Altcoin » Công ty UAE lừa đảo trên Uniswap, đối mặt lệnh cấm từ Hoa Kỳ

Công ty UAE lừa đảo trên Uniswap, đối mặt lệnh cấm từ Hoa Kỳ

Ngọc Hà Tác giả Ngọc Hà
6 tháng trước
Công ty UAE lừa đảo trên Uniswap, đối mặt lệnh cấm từ Hoa Kỳ

CLS Global, một công ty dịch vụ tài chính hoạt động như một “nhà tạo lập thị trường” trong ngành công nghiệp tiền điện tử, đã đồng ý giải quyết các cáo buộc hình sự liên quan đến thao túng thị trường gian lận.

Công ty này đã lừa dối nhà đầu tư bằng cách tạo khối lượng giao dịch giả mạo thông qua việc tự giao dịch tự động trên Uniswap.

FBI Phát Hiện Giao Dịch Tiền Điện Tử Gian Lận Qua Hoạt Động Ngầm

Theo thông báo từ Văn phòng Công tố Hoa Kỳ tại Boston, CLS Global sẽ nộp phạt 428,059 USD. Mức phạt bao gồm cả tiền phạt và tịch thu tài sản tiền điện tử. Ngoài ra, công ty sẽ bị cấm tham gia vào thị trường tiền điện tử Hoa Kỳ.

Firma sẽ nhận tội đối với các cáo buộc từ một bản cáo trạng 2024 từ bồi thẩm đoàn liên bang ở Boston, bao gồm âm mưu thực hiện thao túng thị trường và lừa đảo qua mạng.

CLS Global đã bị buộc tội tham gia vào “giao dịch vòng”. Đây là một hành vi gian lận trong đó một công ty làm tăng khối lượng giao dịch của một loại tiền điện tử bằng cách mua và bán cùng một tài sản, tạo ra ảo giác về hoạt động thị trường mà không có rủi ro thực tế.

Xem thêm:  Bitcoin hấp thụ dễ dàng LTH thoát vốn, MicroStrategy nắm 3% BTC có phải lý do?

Công ty, có trụ sở tại Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất, cung cấp dịch vụ tạo lập thị trường cho các doanh nghiệp tiền điện tử. Dù có trụ sở ngoài Hoa Kỳ, CLS Global đã cung cấp dịch vụ cho các nhà đầu tư Hoa Kỳ thông qua trang web và tài liệu quảng cáo công cộng của mình.

Các cáo buộc trên là kết quả của cuộc điều tra ngầm của FBI nhắm vào giao dịch vòng tiền điện tử.

“Kết quả của cuộc điều tra FBI Boston, CLS Global FZC LLC, một công ty dịch vụ tài chính tiền điện tử nổi tiếng trong ngành là một “nhà tạo lập thị trường,” đã đồng ý giải quyết các cáo buộc hình sự liên quan đến giao dịch vòng tiền điện tử,” FBI cho biết trong một dòng tweet.

Trong khuôn khổ cuộc điều tra, các nhà chức trách đã thành lập một doanh nghiệp tiền điện tử giả có tên NexFundAI. CLS Global sau đó được thuê để tạo ra khối lượng giao dịch giả mạo cho Token của NexFundAI nhằm đáp ứng yêu cầu niêm yết sàn giao dịch tiền điện tử.

Trong các cuộc họp diễn ra vào giữa năm 2024, một nhân viên của CLS Global đã giải thích rằng công ty có thể “hỗ trợ tạo khối lượng giao dịch” bằng cách sử dụng các thuật toán để làm cho giao dịch có vẻ như là hoạt động giao dịch tự nhiên. Nhân viên này thừa nhận rằng hành động này là giao dịch vòng nhưng đã giảm nhẹ các ý nghĩa đạo đức của nó.

“Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch đã đưa ra một hành động thực thi dân sự liên quan cáo buộc vi phạm các luật chứng khoán và đã đạt đến một giải pháp riêng với CLS Global,” thông báo nói thêm.

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Xem thêm:  Bitcoin giảm sản lượng khai thác tháng 6 do gián đoạn nguồn điện và bão

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi | BingX

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Chia sẻTweetChia sẻ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

ICP Coin tăng giá, Cá voi tích trữ Token và cam kết phát triển thúc đẩy xu hướng

ICP Coin tăng giá, Cá voi tích trữ Token và cam kết phát triển thúc đẩy xu hướng

10/07/2025
Bitcoin chiếm 37% khối lượng giao dịch trên Binance có thể ảnh hưởng giá BTC ra sao?

Bitcoin chiếm 37% khối lượng giao dịch trên Binance có thể ảnh hưởng giá BTC ra sao?

10/07/2025
Ethereum tăng trưởng khả quan, có thể đạt 3.000 USD trong quý 3?

Ethereum tăng trưởng khả quan, có thể đạt 3.000 USD trong quý 3?

10/07/2025
Compound COMP chuyển 34,59 triệu USD – Giá COMP sẽ giảm dưới 40 USD?

Compound COMP chuyển 34,59 triệu USD – Giá COMP sẽ giảm dưới 40 USD?

10/07/2025
Bitcoin tăng giá có thể mới chỉ bắt đầu, cập nhật chi tiết mới nhất

Bitcoin tăng giá có thể mới chỉ bắt đầu, cập nhật chi tiết mới nhất

09/07/2025
Cardano cá voi chuyển 120 triệu ADA, giá có thể tăng nếu điều kiện nào?

Cardano cá voi chuyển 120 triệu ADA, giá có thể tăng nếu điều kiện nào?

09/07/2025
Bonk.fun vượt Pump.fun, ảnh hưởng thế nào đến nhu cầu meme tiền điện tử Solana?

Bonk.fun vượt Pump.fun, ảnh hưởng thế nào đến nhu cầu meme tiền điện tử Solana?

09/07/2025
Cronos CRO tăng 16%, tiềm năng bứt phá tiếp trên thị trường tiền điện tử

Cronos CRO tăng 16%, tiềm năng bứt phá tiếp trên thị trường tiền điện tử

09/07/2025
Ethereum vs Solana, cuộc chiến tiền điện tử 630 tỷ USD tranh ngôi dẫn đầu Q3

Ethereum vs Solana, cuộc chiến tiền điện tử 630 tỷ USD tranh ngôi dẫn đầu Q3

09/07/2025
PENGU tiến gần breakout tam giác, ghi nhận dòng tiền 1 triệu USD ngắn hạn

PENGU tiến gần breakout tam giác, ghi nhận dòng tiền 1 triệu USD ngắn hạn

09/07/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Bitcoin tăng lên đỉnh cao mới trên 112.000 USD khi nhà giao dịch xả vị thế bán

22 phút trước

PUMP Token xác nhận ICO 1,3 tỷ USD vào ngày 12/7

34 phút trước

Bitcoin tăng 2,68%, vượt mốc 112.000 USD trong ngày

48 phút trước

Bitcoin vượt mốc 111.000 USD, tăng 1,77% trong ngày

60 phút trước

Bitcoin tăng 1,77%, vượt ngưỡng 111.000 USD trong ngày

60 phút trước

Tokenized Securities vẫn là chứng khoán theo US SEC Crypto Mom

1 giờ trước

Press Release

Bitget hợp tác với UNTOLD Festival, Web3 chiếm vị trí trung tâm

09/07/2025
Liberty Agents tìm đối tác chiến lược phát triển hạ tầng AI cho hệ sinh thái WLFI và USD1

Liberty Agents tìm đối tác chiến lược phát triển hạ tầng AI cho hệ sinh thái WLFI và USD1

09/07/2025
Nereus Finance triển khai chiến dịch Airdrop thưởng người dùng DeFi thực tế

Nereus Finance triển khai chiến dịch Airdrop thưởng người dùng DeFi thực tế

09/07/2025
Bitcoin xuất hiện mô hình Cốc tay cầm – Dự báo sóng tăng mới?

Bitcoin xuất hiện mô hình Cốc tay cầm – Dự báo sóng tăng mới?

08/07/2025
NEXST ra mắt nền tảng giải trí Web3 VR hợp tác với nhóm K-Pop UNIS

NEXST ra mắt nền tảng giải trí Web3 VR hợp tác với nhóm K-Pop UNIS

07/07/2025
FUNToken được CertiK xác nhận nâng cấp bảo mật Smart Contract lên mức AA

FUNToken được CertiK xác nhận nâng cấp bảo mật Smart Contract lên mức AA

04/07/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin