Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Tin Tức Altcoin » Công ty UAE lừa đảo trên Uniswap, đối mặt lệnh cấm từ Hoa Kỳ

Công ty UAE lừa đảo trên Uniswap, đối mặt lệnh cấm từ Hoa Kỳ

Ngọc Hà Tác giả Ngọc Hà
8 tháng trước
Công ty UAE lừa đảo trên Uniswap, đối mặt lệnh cấm từ Hoa Kỳ

CLS Global, một công ty dịch vụ tài chính hoạt động như một “nhà tạo lập thị trường” trong ngành công nghiệp tiền điện tử, đã đồng ý giải quyết các cáo buộc hình sự liên quan đến thao túng thị trường gian lận.

Công ty này đã lừa dối nhà đầu tư bằng cách tạo khối lượng giao dịch giả mạo thông qua việc tự giao dịch tự động trên Uniswap.

FBI Phát Hiện Giao Dịch Tiền Điện Tử Gian Lận Qua Hoạt Động Ngầm

Theo thông báo từ Văn phòng Công tố Hoa Kỳ tại Boston, CLS Global sẽ nộp phạt 428,059 USD. Mức phạt bao gồm cả tiền phạt và tịch thu tài sản tiền điện tử. Ngoài ra, công ty sẽ bị cấm tham gia vào thị trường tiền điện tử Hoa Kỳ.

Firma sẽ nhận tội đối với các cáo buộc từ một bản cáo trạng 2024 từ bồi thẩm đoàn liên bang ở Boston, bao gồm âm mưu thực hiện thao túng thị trường và lừa đảo qua mạng.

CLS Global đã bị buộc tội tham gia vào “giao dịch vòng”. Đây là một hành vi gian lận trong đó một công ty làm tăng khối lượng giao dịch của một loại tiền điện tử bằng cách mua và bán cùng một tài sản, tạo ra ảo giác về hoạt động thị trường mà không có rủi ro thực tế.

Xem thêm:  Uranium là gì? Nền tảng giao dịch uranium vật lý

Công ty, có trụ sở tại Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất, cung cấp dịch vụ tạo lập thị trường cho các doanh nghiệp tiền điện tử. Dù có trụ sở ngoài Hoa Kỳ, CLS Global đã cung cấp dịch vụ cho các nhà đầu tư Hoa Kỳ thông qua trang web và tài liệu quảng cáo công cộng của mình.

Các cáo buộc trên là kết quả của cuộc điều tra ngầm của FBI nhắm vào giao dịch vòng tiền điện tử.

“Kết quả của cuộc điều tra FBI Boston, CLS Global FZC LLC, một công ty dịch vụ tài chính tiền điện tử nổi tiếng trong ngành là một “nhà tạo lập thị trường,” đã đồng ý giải quyết các cáo buộc hình sự liên quan đến giao dịch vòng tiền điện tử,” FBI cho biết trong một dòng tweet.

Trong khuôn khổ cuộc điều tra, các nhà chức trách đã thành lập một doanh nghiệp tiền điện tử giả có tên NexFundAI. CLS Global sau đó được thuê để tạo ra khối lượng giao dịch giả mạo cho Token của NexFundAI nhằm đáp ứng yêu cầu niêm yết sàn giao dịch tiền điện tử.

Trong các cuộc họp diễn ra vào giữa năm 2024, một nhân viên của CLS Global đã giải thích rằng công ty có thể “hỗ trợ tạo khối lượng giao dịch” bằng cách sử dụng các thuật toán để làm cho giao dịch có vẻ như là hoạt động giao dịch tự nhiên. Nhân viên này thừa nhận rằng hành động này là giao dịch vòng nhưng đã giảm nhẹ các ý nghĩa đạo đức của nó.

“Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch đã đưa ra một hành động thực thi dân sự liên quan cáo buộc vi phạm các luật chứng khoán và đã đạt đến một giải pháp riêng với CLS Global,” thông báo nói thêm.

Đăng ký ngay: BingX – Nền tảng giao dịch tiền mã hóa hàng đầu.

Xem thêm:  RiscZero là gì? Nền tảng hạ tầng ZK tiên tiến
Đánh giá bài viết:★★★★★4,57/5(3 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Skyline World là gì?

Skyline World là gì? Nền tảng on-chain cho phép người dùng tạo và giao dịch City Token

15/09/2025
Liminal là gì?

Liminal là gì? Giao thức DeFi hoạt động trên Hyperliquid

15/09/2025
Twyne là gì?

Twyne là gì? Giao thức DeFi tập trung vào ủy quyền tín dụng

15/09/2025
HyperFlash là gì?

HyperFlash là gì? Giao thức Staking thế hệ mới trên HyperEVM

14/09/2025
AIxBlock là gì?

AIxBlock là gì? Nền tảng phát triển AI toàn diện được phát triển trên Solana

14/09/2025
MAITRIX là gì?

MAITRIX là gì? Nền tảng Stablecoin đa tiền tệ dành riêng cho hệ sinh thái AI

14/09/2025
LNDfi là gì?

LNDfi là gì? Nền tảng Lending & Borrowing phi tập trung

13/09/2025
XO Market là gì?

XO Market là gì? Giao thức Prediction Market phi tập trung

13/09/2025
Votre là gì?

Votre là gì? Nền tảng Lending & Borrowing phi tập trung trên Base

12/09/2025
Chakra là gì?

Chakra là gì? Nền tảng dữ liệu phi tập trung trên Solana

12/09/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Ví mới rút 3.001 ETH (13,86 triệu USD) từ Binance trong gần nửa giờ

5 phút trước

Token PEPE tăng 3,96% trong ngày, Token WLD giảm 1,16%

24 phút trước

Yala: Tài sản bị đánh cắp đã xác định on-chain, phối hợp cơ quan thu hồi

40 phút trước

Một cá voi bán 5.171 ETH trong 1 giờ qua, lỗ 206 K USD

1 giờ trước

Galaxy Digital mua thêm 1,2 triệu SOL trong 24 giờ giá 306 triệu USD

2 giờ trước

Cá voi đã vào danh sách tiệc Trump rút 8,51 triệu USD PUMP từ Bybit

2 giờ trước

Press Release

Bitcoin Vượt $115,000, Thị Trường Crypto Xanh Rực – Altcoin Season Đang Đến Gần?

Bitcoin Vượt $115,000, Thị Trường Crypto Xanh Rực – Altcoin Season Đang Đến Gần?

12/09/2025
Undeads Games TVL vượt 30 triệu USD

Undeads Games TVL vượt 30 triệu USD

12/09/2025
Bitcoin Chờ Bứt Phá Khi Lãi Suất Giảm? Bitcoin Hyper Gọi Vốn 15 Triệu USD – Động Lực Mới Cho Thị Trường - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Bitcoin Chờ Bứt Phá Khi Lãi Suất Giảm? Bitcoin Hyper Gọi Vốn 15 Triệu USD – Động Lực Mới Cho Thị Trường

11/09/2025
3 Đồng Coin Có Thể Đạt 10 USD Trước XRP và ADA – Dogecoin, Stellar và Best Wallet Dẫn Đầu Xu Hướng

3 Đồng Coin Có Thể Đạt 10 USD Trước XRP và ADA – Dogecoin, Stellar và Best Wallet Dẫn Đầu Xu Hướng

10/09/2025
Giá Bitcoin hôm nay, dự đoán giá Ethereum khi chuyên gia cho rằng Layer Brett có thể tăng 100 lần

Giá Bitcoin hôm nay, dự đoán giá Ethereum khi chuyên gia cho rằng Layer Brett có thể tăng 100 lần

09/09/2025
Tin mới Solana, dự đoán giá XRP và crypto tốt nhất để mua trong tháng 9 cho ROI 8.000%? - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Tin mới Solana, dự đoán giá XRP và crypto tốt nhất để mua trong tháng 9 cho ROI 8.000%?

09/09/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin