Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Tin Tức Altcoin » Công ty UAE lừa đảo trên Uniswap, đối mặt lệnh cấm từ Hoa Kỳ

Công ty UAE lừa đảo trên Uniswap, đối mặt lệnh cấm từ Hoa Kỳ

Ngọc Hà Tác giả Ngọc Hà
8 tháng trước
Công ty UAE lừa đảo trên Uniswap, đối mặt lệnh cấm từ Hoa Kỳ

CLS Global, một công ty dịch vụ tài chính hoạt động như một “nhà tạo lập thị trường” trong ngành công nghiệp tiền điện tử, đã đồng ý giải quyết các cáo buộc hình sự liên quan đến thao túng thị trường gian lận.

Công ty này đã lừa dối nhà đầu tư bằng cách tạo khối lượng giao dịch giả mạo thông qua việc tự giao dịch tự động trên Uniswap.

FBI Phát Hiện Giao Dịch Tiền Điện Tử Gian Lận Qua Hoạt Động Ngầm

Theo thông báo từ Văn phòng Công tố Hoa Kỳ tại Boston, CLS Global sẽ nộp phạt 428,059 USD. Mức phạt bao gồm cả tiền phạt và tịch thu tài sản tiền điện tử. Ngoài ra, công ty sẽ bị cấm tham gia vào thị trường tiền điện tử Hoa Kỳ.

Firma sẽ nhận tội đối với các cáo buộc từ một bản cáo trạng 2024 từ bồi thẩm đoàn liên bang ở Boston, bao gồm âm mưu thực hiện thao túng thị trường và lừa đảo qua mạng.

CLS Global đã bị buộc tội tham gia vào “giao dịch vòng”. Đây là một hành vi gian lận trong đó một công ty làm tăng khối lượng giao dịch của một loại tiền điện tử bằng cách mua và bán cùng một tài sản, tạo ra ảo giác về hoạt động thị trường mà không có rủi ro thực tế.

Xem thêm:  Trusta AI là gì? Giao thức xác thực danh tính và đánh giá uy tín on-chain

Công ty, có trụ sở tại Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất, cung cấp dịch vụ tạo lập thị trường cho các doanh nghiệp tiền điện tử. Dù có trụ sở ngoài Hoa Kỳ, CLS Global đã cung cấp dịch vụ cho các nhà đầu tư Hoa Kỳ thông qua trang web và tài liệu quảng cáo công cộng của mình.

Các cáo buộc trên là kết quả của cuộc điều tra ngầm của FBI nhắm vào giao dịch vòng tiền điện tử.

“Kết quả của cuộc điều tra FBI Boston, CLS Global FZC LLC, một công ty dịch vụ tài chính tiền điện tử nổi tiếng trong ngành là một “nhà tạo lập thị trường,” đã đồng ý giải quyết các cáo buộc hình sự liên quan đến giao dịch vòng tiền điện tử,” FBI cho biết trong một dòng tweet.

Trong khuôn khổ cuộc điều tra, các nhà chức trách đã thành lập một doanh nghiệp tiền điện tử giả có tên NexFundAI. CLS Global sau đó được thuê để tạo ra khối lượng giao dịch giả mạo cho Token của NexFundAI nhằm đáp ứng yêu cầu niêm yết sàn giao dịch tiền điện tử.

Trong các cuộc họp diễn ra vào giữa năm 2024, một nhân viên của CLS Global đã giải thích rằng công ty có thể “hỗ trợ tạo khối lượng giao dịch” bằng cách sử dụng các thuật toán để làm cho giao dịch có vẻ như là hoạt động giao dịch tự nhiên. Nhân viên này thừa nhận rằng hành động này là giao dịch vòng nhưng đã giảm nhẹ các ý nghĩa đạo đức của nó.

“Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch đã đưa ra một hành động thực thi dân sự liên quan cáo buộc vi phạm các luật chứng khoán và đã đạt đến một giải pháp riêng với CLS Global,” thông báo nói thêm.

Đăng ký ngay: BingX – Nền tảng giao dịch tiền mã hóa hàng đầu.

Xem thêm:  Nhà đầu tư Ethereum Futures tăng mạnh, Bitcoin mất dần vị thế dẫn đầu
Đánh giá bài viết:★★★★★4,57/5(3 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

BeraPaw là gì?

BeraPaw là gì? Giao thức Liquid Staking phát triển trên Berachain

07/09/2025
Digital Asset Treasuries là gì?

Digital Asset Treasuries là gì? Mô hình các công ty công khai nắm giữ tiền điện tử

07/09/2025
River là gì?

River là gì? Một Modular Capital Coordination Layer

07/09/2025
Blockcast Network là gì?

Blockcast Network là gì? Giao thức phân phối nội dung phi tập trung

06/09/2025
Boundless là gì?

Boundless là gì? Giao thức hạ tầng ZK thế hệ mới

06/09/2025
LayerDrone là gì?

LayerDrone là gì? Giao thức phi tập trung kết hợp Blockchain

06/09/2025
Ubyx là gì?

Ubyx là gì? Hạ tầng thanh toán số cho phép Stablecoin được sử dụng phổ cập như tiền mặt

05/09/2025
Keeta Network là gì?

Keeta Network là gì? Layer 1 được thiết kế như nền tảng chung cho giao dịch tài sản toàn cầu

05/09/2025
Catoff là gì?

Catoff là gì? Nền tảng prediction phi tập trung phát triển trên Solana

05/09/2025
Ethos Network là gì?

Ethos Network là gì? Giao thức phi tập trung chuyên đánh giá và đo lường uy tín on-chain

05/09/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

El Salvador đã tăng nắm giữ 8 BTC trong 7 ngày, lên 6.292,18 BTC

11 phút trước

Linea nâng phần thưởng thanh khoản lên 160 triệu LINEA tuần tới

27 phút trước

a16z mua 1.428.000 HYPE của Anchorage Digital trị giá 66,6 triệu USD

1 giờ trước

Michael Saylor vào Bloomberg Billionaires 500 tài sản tăng 1 tỷ USD

2 giờ trước

Cá voi rút 2,3K ETH khỏi Binance một giờ trước, khoảng 10 triệu USD

2 giờ trước

Số liệu: Hơn 396.400 ETH chảy khỏi sàn CEX trong 7 ngày qua

3 giờ trước

Press Release

Presale Bitcoin Hyper Tăng Tốc, Huy Động 14 Triệu USD – Chuyên Gia Kỳ Vọng BTC $190K - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Presale Bitcoin Hyper Tăng Tốc, Huy Động 14 Triệu USD – Chuyên Gia Kỳ Vọng BTC $190K

05/09/2025
3 người chơi may mắn chia nhau 180.000 USD tại Fiesta Finale tháng 8 của the9bit

3 người chơi may mắn chia nhau 180.000 USD tại Fiesta Finale tháng 8 của the9bit

04/09/2025
COCA 2.0 ra mắt: Ứng dụng ngân hàng tự quản dựa trên Stablecoin

COCA 2.0 ra mắt: Ứng dụng ngân hàng tự quản dựa trên Stablecoin

03/09/2025
Tại sao Shiba Inu có thể giảm 15% trong mùa thu này trong khi nhà đầu tư rót vốn vào XYZVerse (XYZ) - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Tại sao Shiba Inu có thể giảm 15% trong mùa thu này trong khi nhà đầu tư rót vốn vào XYZVerse (XYZ)

02/09/2025
POL vs Kaspa vs XYZ — Đâu là Altcoin có tiềm năng ROI cao nhất vào năm 2025?

POL vs Kaspa vs XYZ — Đâu là Altcoin có tiềm năng ROI cao nhất vào năm 2025?

01/09/2025
Những Token Meme tốt nhất có mục đích vượt xa quảng cáo đơn thuần

Những Token Meme tốt nhất có mục đích vượt xa quảng cáo đơn thuần

31/08/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin