Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Tin Tức Altcoin » Công ty UAE lừa đảo trên Uniswap, đối mặt lệnh cấm từ Hoa Kỳ

Công ty UAE lừa đảo trên Uniswap, đối mặt lệnh cấm từ Hoa Kỳ

Ngọc Hà Tác giả Ngọc Hà
9 tháng trước
Công ty UAE lừa đảo trên Uniswap, đối mặt lệnh cấm từ Hoa Kỳ

CLS Global, một công ty dịch vụ tài chính hoạt động như một “nhà tạo lập thị trường” trong ngành công nghiệp tiền điện tử, đã đồng ý giải quyết các cáo buộc hình sự liên quan đến thao túng thị trường gian lận.

Công ty này đã lừa dối nhà đầu tư bằng cách tạo khối lượng giao dịch giả mạo thông qua việc tự giao dịch tự động trên Uniswap.

FBI Phát Hiện Giao Dịch Tiền Điện Tử Gian Lận Qua Hoạt Động Ngầm

Theo thông báo từ Văn phòng Công tố Hoa Kỳ tại Boston, CLS Global sẽ nộp phạt 428,059 USD. Mức phạt bao gồm cả tiền phạt và tịch thu tài sản tiền điện tử. Ngoài ra, công ty sẽ bị cấm tham gia vào thị trường tiền điện tử Hoa Kỳ.

Firma sẽ nhận tội đối với các cáo buộc từ một bản cáo trạng 2024 từ bồi thẩm đoàn liên bang ở Boston, bao gồm âm mưu thực hiện thao túng thị trường và lừa đảo qua mạng.

CLS Global đã bị buộc tội tham gia vào “giao dịch vòng”. Đây là một hành vi gian lận trong đó một công ty làm tăng khối lượng giao dịch của một loại tiền điện tử bằng cách mua và bán cùng một tài sản, tạo ra ảo giác về hoạt động thị trường mà không có rủi ro thực tế.

Xem thêm:  Tempo là gì? Layer 1 chuyên biệt dành cho thanh toán

Công ty, có trụ sở tại Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất, cung cấp dịch vụ tạo lập thị trường cho các doanh nghiệp tiền điện tử. Dù có trụ sở ngoài Hoa Kỳ, CLS Global đã cung cấp dịch vụ cho các nhà đầu tư Hoa Kỳ thông qua trang web và tài liệu quảng cáo công cộng của mình.

Các cáo buộc trên là kết quả của cuộc điều tra ngầm của FBI nhắm vào giao dịch vòng tiền điện tử.

“Kết quả của cuộc điều tra FBI Boston, CLS Global FZC LLC, một công ty dịch vụ tài chính tiền điện tử nổi tiếng trong ngành là một “nhà tạo lập thị trường,” đã đồng ý giải quyết các cáo buộc hình sự liên quan đến giao dịch vòng tiền điện tử,” FBI cho biết trong một dòng tweet.

Trong khuôn khổ cuộc điều tra, các nhà chức trách đã thành lập một doanh nghiệp tiền điện tử giả có tên NexFundAI. CLS Global sau đó được thuê để tạo ra khối lượng giao dịch giả mạo cho Token của NexFundAI nhằm đáp ứng yêu cầu niêm yết sàn giao dịch tiền điện tử.

Trong các cuộc họp diễn ra vào giữa năm 2024, một nhân viên của CLS Global đã giải thích rằng công ty có thể “hỗ trợ tạo khối lượng giao dịch” bằng cách sử dụng các thuật toán để làm cho giao dịch có vẻ như là hoạt động giao dịch tự nhiên. Nhân viên này thừa nhận rằng hành động này là giao dịch vòng nhưng đã giảm nhẹ các ý nghĩa đạo đức của nó.

“Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch đã đưa ra một hành động thực thi dân sự liên quan cáo buộc vi phạm các luật chứng khoán và đã đạt đến một giải pháp riêng với CLS Global,” thông báo nói thêm.

Lưu ý: Nội dung bài viết chỉ nhằm cung cấp thông tin, không phải khuyến nghị đầu tư. Vui lòng tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với mọi kết quả phát sinh từ quyết định đầu tư của bạn.
Đánh giá bài viết:★★★★★4,57/5(3 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Xem thêm:  RainFi là gì? Giao thức Lending & Borrowing trên Solana

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Relend Network là gì?

Relend Network là gì? Giao thức phát hành stablecoin theo mô hình CDP

19/10/2025
MetaDAO là gì?

MetaDAO là gì? Nền tảng hỗ trợ ra mắt Token công bằng

19/10/2025
Extended là gì?

Extended là gì? Perpetual DEX mang lại trải nghiệm mượt mà như CEX

19/10/2025
Trump Coin giảm 70% nhưng NewsMax vẫn rót 5 triệu USD – Vì sao?

Trump Coin giảm 70% nhưng NewsMax vẫn rót 5 triệu USD – Vì sao?

19/10/2025
Giá Pi Coin có đảo chiều được không? Đây là nhận định từ các chỉ báo thị trường

Giá Pi Coin có đảo chiều được không? Đây là nhận định từ các chỉ báo thị trường

19/10/2025
Charm Finance là gì?

Charm Finance là gì? Giao thức DeFi tập trung vào việc xây dựng thị trường thanh khoản

18/10/2025
Blever là gì?

Blever là gì? Launchpad NFT giúp Creator ra mắt bộ sưu tập

18/10/2025
Nemesis là gì?

Nemesis là gì? Giao thức DeFi được phát triển trên Ethereum

18/10/2025
Nootrade là gì?

Nootrade là gì? Perpetual DEX ra mắt trên Abstract Chain

17/10/2025
Transcrypts là gì?

TransCrypts là gì? Nền tảng tự động hóa quy trình xác minh việc làm và kiểm tra lý lịch

17/10/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Ví mới rút 3 triệu USDC từ CEX, gửi vào HyperLiquid mở long ENA

15 phút trước

Toàn mạng thanh lý hơn 50 triệu USD trong 1h, chủ yếu do vị thế bán

30 phút trước

THORChain: Số RUNE bị hủy vượt 1 triệu

56 phút trước

Paul Chan: Ảnh hưởng tài sản số tăng nhanh hợp tác quốc tế quản lý rủi ro

1 giờ trước

Thượng Hải ra mắt DApp mới cho tài chính, quản trị social, khác

1 giờ trước

Astra Nova sẽ mua lại RVV cùng số bị thị trường ảnh hưởng trực tiếp?

2 giờ trước

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin