Gartner, một công ty tư vấn, đã dự đoán rằng các giao dịch hoặc chuyển tiền tiền điện tử tội phạm sẽ giảm 30% vào năm 2024. Công ty cho biết các yếu tố như tính minh bạch của blockchain, cũng như dân chủ hóa các công cụ phòng chống gian lận, sẽ góp phần vào sự suy giảm này các giao dịch đó.
Tính minh bạch của chuỗi khối
Bất chấp sự gia tăng giá trị của các tội phạm liên quan đến tiền điện tử được ghi nhận trong năm qua, Gartner, một công ty tư vấn kinh doanh, dự đoán rằng “các vụ trộm tiền điện tử thành công và các khoản thanh toán ransomware sẽ giảm 30%” trong thời gian hai năm. Theo Gartner, sự sụt giảm như vậy sẽ xuất phát từ việc “bọn tội phạm không có khả năng di chuyển và tiêu tiền ngoài mạng lưới blockchain”.
Trong một bài báo được xuất bản trên blog của công ty, Gartner giải thích rằng dự đoán này được dự đoán dựa trên bốn yếu tố chính và một trong những yếu tố đó là tính minh bạch của các blockchain khiến chúng trở nên kém lý tưởng đối với các tác nhân xấu. Để giải thích lý do tại sao sự minh bạch như vậy lại là chìa khóa, bài đăng trên website tuyên bố:
Trái ngược với truyền thuyết phổ biến, tiền điện tử không phải là thiên đường cho những tên tội phạm ẩn danh. Trên thực tế, được trang bị phân tích thông minh, việc theo dõi đường đi của tiền trên blockchain dễ dàng hơn so với trên các mạng thanh toán cũ, tuy nhiên chúng có thể đi theo một lộ trình mạch máu.
Để minh họa cho quan điểm này, bài viết đề cập đến 23 blockchain mà nó nói “chiếm khoảng 99% vốn hóa thị trường của tất cả các blockchains”. Theo Gartner, việc tích hợp cái gọi là hệ thống chống gian lận blockchain với 23 blockchain dễ dàng hơn so với hàng nghìn hệ thống doanh nghiệp và mạng thanh toán.
Mặc dù việc biến siêu dữ liệu blockchain thành thông tin hữu ích có thể tỏ ra thách thức, nhưng bài báo của công ty tư vấn kết luận rằng khi điều này được thực hiện đúng cách, nó sẽ mang lại cho những kẻ truy đuổi tội phạm khả năng gắn cờ các khoản thanh toán và địa chỉ đáng ngờ.
Dân chủ hóa các Công cụ Phòng chống Gian lận
Một yếu tố khác, theo bài viết trên web site Gartner sẽ góp phần làm giảm tội phạm tiền điện tử, là việc dân chủ hóa các công cụ phòng chống gian lận hiện đang được sử dụng bởi các công ty tình báo blockchain.
Việc gia tăng các biện pháp chống ransomware do chính phủ áp đặt, cũng như thực tế là hầu hết các giao dịch liên quan đến blockchain đều thông qua các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo được quản lý (VASP), có nghĩa là bọn tội phạm sẽ ngày càng ưa thích việc di chuyển các khoản tiền bất chính thông qua các mạng thanh toán di sản không rõ ràng hơn là qua blockchain .
Bạn nghi gi vê câu chuyện nay? Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn trong phần bình luận bên dưới.
