Các cơ quan quản lý Hoa Kỳ đã nhận được hơn 19 tỷ USD từ các vụ dàn xếp pháp lý với các công ty tiền điện tử trong năm 2024 cho đến nay, chiếm gần hai phần ba tổng số dàn xếp đến nay.
Dữ liệu trong báo cáo ngày 9 tháng 10 từ CoinGecko chỉ ra rằng sàn giao dịch tiền điện tử phá sản FTX và công ty giao dịch liên quan Alameda chịu trách nhiệm cho phần lớn số tiền, với 12,7 tỷ USD đã được thanh toán cho Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) trong một cuộc dàn xếp vào tháng 8.
Qua tám cuộc dàn xếp trong năm 2024, các cơ quan quản lý đã thu về nhiều hơn 78% so với năm 2023, khi chỉ có 10,87 tỷ USD được chi trả. Tuy nhiên, con số này là một sự gia tăng ngoạn mục 8.327% so với giá trị dàn xếp của năm 2022.
Hai năm qua đã chứng kiến nhiều cuộc dàn xếp với các cơ quan quản lý hơn tất cả những năm trước đây cộng lại. Nguồn: CoinGecko
Tổng số tiền dàn xếp bao gồm cả số tiền bị tịch thu, lợi nhuận bất chính, phạt dân sự, tiền dàn xếp và lãi suất trước khi xử lý, nhưng không bao gồm các vụ kiện chống lại các giám đốc điều hành cá nhân.
Theo nhà phân tích nghiên cứu Lim Yu Qian từ CoinGecko, sự sụp đổ của Celsius và Terraform Labs vào giữa năm 2022 là “những sự kiện then chốt đánh dấu sự chuyển đổi từ chu kỳ tăng trưởng của tiền điện tử sang thị trường gấu, đỉnh điểm là sự sụp đổ của FTX, thúc đẩy làn sóng giám sát mới từ các cơ quan quản lý Hoa Kỳ.”
Hoàn trả Terraform Labs có số tiền dàn xếp lớn thứ 2 trong năm với 4,47 tỷ USD với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) liên quan đến sự sụp đổ của stablecoin thuật toán TerraUSD (UST) vào năm 2022.
Genesis hoàn thành nhóm ba công ty đứng đầu cho năm 2024 với khoản dàn xếp 2 tỷ USD đã được đạt với Văn phòng Tổng chưởng lý (OAG) vào tháng 8. Genesis đã nộp đơn phá sản Chương 11 vào tháng 1 năm 2023.
Hoạt động của các cơ quan quản lý gia tăng trong hai năm qua
Năm vẫn chưa kết thúc và Qian tin rằng với sự kiên trì của các cơ quan quản lý, năm 2024 có thể có thêm vài cuộc dàn xếp trước khi kim đồng hồ điểm nửa đêm ngày 31 tháng 12.
“Dù chỉ còn vài tháng nữa là hết năm, 2024 đã ghi nhận mức tăng 78,9% về giá trị dàn xếp so với năm 2023,” cô nói.
“Với việc các cơ quan quản lý Mỹ không có dấu hiệu giảm bớt việc giám sát ngành công nghiệp tiền điện tử, 2024 có thể đang trên đà ghi nhận nhiều cuộc dàn xếp hơn so với năm ngoái.”
Năm nay đã ghi nhận mức cao kỷ lục về các cuộc dàn xếp giữa các cơ quan quản lý Mỹ và các công ty tiền điện tử. Nguồn: CoinGecko
Qian cho biết một sự việc đáng chú ý trong năm 2023 là cuộc dàn xếp với một công ty vẫn đang hoạt động khi đó.
“Dàn xếp với Binance là một chiến thắng cột mốc cho các cơ quan quản lý Mỹ vì đây là cuộc dàn xếp tỷ USD duy nhất dành cho một công ty tiền điện tử đang hoạt động cho đến nay, dù chỉ đứng thứ 4 về giá trị tiền tệ,” cô nói.
Vào tháng 11 năm 2023, Binance và cựu CEO của nó, Changpeng “CZ” Zhao, đã đồng ý nhận tội với nhiều cáo buộc, bao gồm các yêu cầu chống rửa tiền, để giải quyết các vụ kiện với nhiều cơ quan quản lý Mỹ, bao gồm Bộ Tư pháp (DOJ), Bộ Ngân khố và CFTC.
Từ năm 2019, các cơ quan quản lý Mỹ đã thu thập được 31,92 tỷ USD từ các cuộc dàn xếp với các công ty tiền điện tử.
