Công ty tiền điện tử nhận tội rửa giao dịch Token của FBI

Một công ty dịch vụ tài chính tiền điện tử đã đồng ý nhận tội với các cáo buộc từ Hoa Kỳ về việc hỗ trợ thao túng thị trường cho một Token tiền điện tử do FBI tạo ra nhằm phát hiện gian lận.

Công ty CLS Global có trụ sở tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đã đồng ý nhận tội với hai cáo buộc thao túng gian lận khối lượng giao dịch tiền điện tử và gian lận qua điện thoại, theo một thỏa thuận nhận tội diễn ra vào ngày 21 tháng 1.

Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Massachusetts cho biết CLS sẽ phải nộp phạt 428,059 USD và tịch thu mọi khoản tiền trong một số tài khoản trên các sàn giao dịch tiền điện tử như Binance và KuCoin.

CLS đã bị buộc tội vào tháng 9 sau khi bị bắt bởi một Token liên quan đến trí tuệ nhân tạo do FBI tạo ra gọi là NexFundAI (NEXF), được thiết kế để thu hút những kẻ tham gia vào các hoạt động gian lận tiền điện tử, đặc biệt là các kế hoạch thổi phồng và xả hàng.

FBI đã đóng vai là những kẻ lừa đảo và yêu cầu hỗ trợ trong việc thao túng khối lượng giao dịch của Token để lừa nhà đầu tư tin rằng NEXF phổ biến hơn thực tế.

Theo thỏa thuận nhận tội, CLS đã thừa nhận việc cung cấp dịch vụ cho Token NexFundAI, bao gồm cả giao dịch wash trading, nhằm thu hút nhà đầu tư mua Token một cách lừa dối.

CLS bị cấm tham gia vào các giao dịch tiền điện tử trên các nền tảng giao dịch được nhà đầu tư tại Hoa Kỳ sử dụng và bị đặt dưới thời gian thử thách ba năm.

Công ty sẽ cần phải đưa ra các xác nhận hàng năm cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch rằng họ tuân thủ lệnh cấm này.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đã đưa ra cáo buộc dân sự riêng chống lại CLS vào tháng 10, cáo buộc vi phạm luật chứng khoán, và đã đạt được một giải pháp riêng với công ty này.

“Các khoản tiền bị tịch thu từ hoặc do CLS Global thanh toán sẽ được ghi nhận trong giải pháp của SEC, và ngược lại,” văn phòng luật sư quận cho biết.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết vào tháng 10 rằng có 18 cá nhân đang phải đối mặt với các cáo buộc trong các vụ kết hợp này, và một công ty khác là MyTrade MM cũng bị cáo buộc cung cấp dịch vụ cho NexFundAI.

Đây là trường hợp công khai đầu tiên trong đó FBI tạo ra Token kỹ thuật số riêng và một công ty tiền điện tử giả để giúp reel và bắt giữ những kẻ gian lận trên thị trường.

CLS Global không lập tức đáp lại yêu cầu bình luận.

Lưu ý: Nội dung bài viết chỉ nhằm cung cấp thông tin, không phải khuyến nghị đầu tư. Vui lòng tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với mọi kết quả phát sinh từ quyết định đầu tư của bạn.