Công ty Nga lợi dụng ngành tiền điện tử Kyrgyzstan để né tránh lệnh cấm

Những cá nhân và nhóm liên quan đến Nga đang lợi dụng hệ sinh thái tiền điện tử tại Kyrgyzstan để tránh các lệnh trừng phạt quốc tế.

Kyrgyzstan đã nhanh chóng phát triển ngành tiền điện tử nhờ chính sách pháp lý rõ ràng và nhu cầu lớn từ Nga, dẫn đến lưu lượng giao dịch ấn tượng bất chấp các rào cản kinh tế toàn cầu.

Tại sao hệ sinh thái tiền điện tử Kyrgyzstan được sử dụng để tránh lệnh trừng phạt?

Ý kiến chuyên gia từ TRM Labs chỉ ra nhiều nhóm cá nhân có liên quan đến Nga sử dụng hệ sinh thái tiền điện tử Kyrgyzstan để thực hiện các giao dịch quy mô lớn nhằm né tránh các trừng phạt quốc tế.

Kyrgyzstan đang trở thành điểm đến cho các hoạt động chuyển đổi ruble sang tiền điện tử thông qua các stablecoin do Nga hậu thuẫn như A7A5. Sự nối kết giữa các nền tảng tại Kyrgyzstan và sàn giao dịch Nga như Garantex cho phép luồng chuyển tài sản diễn ra nhanh chóng và khó kiểm soát.

Hiện tượng này được củng cố bởi việc sử dụng cùng địa chỉ đăng ký và thông tin liên hệ giữa các nền tảng tại Kyrgyzstan, tạo nên nhiều công ty ma nhằm che dấu nguồn gốc giao dịch thực sự, hỗ trợ vòng luân chuyển tiền bất hợp pháp.

Những dấu hiệu nào cho thấy ngành tiền điện tử Kyrgyzstan do Nga chi phối?

Phân tích từ báo cáo TRM Labs cho thấy hầu hết nền tảng tiền điện tử tại Kyrgyzstan đều có mối liên hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với Nga, chiếm gần như toàn bộ thị trường này chỉ sau một thời gian ngắn phát triển, kể từ khi chiến tranh Nga – Ukraine bùng phát.

Đáng chú ý, nhiều nền tảng sử dụng cùng thông tin đăng ký, địa chỉ và người sáng lập, biểu hiện rõ ràng của công ty ma, nhằm tạo ra mạng lưới gián tiếp phục vụ giao dịch ruble-crypto và tránh kiểm soát chặt chẽ từ quốc tế.

Trước chiến tranh, thị trường tiền điện tử tại Kyrgyzstan gần như không tồn tại. Sự thay đổi này cho thấy mức độ ảnh hưởng của Nga trong việc mở rộng phạm vi sử dụng tiền điện tử nhằm thực hiện các giao dịch có tính “ẩn danh” và phức tạp.

Đạo luật về tiền điện tử được Chính phủ Kyrgyzstan thông qua từ tháng 1 năm 2022 đã tạo điều kiện pháp lý vững chắc cho sự phát triển bùng nổ của lĩnh vực này.
– Đại diện TRM Labs, báo cáo 2024

Luật pháp và sự phát triển nhanh chóng của tiền điện tử tại Kyrgyzstan được ảnh hưởng thế nào?

Kyrgyzstan đã chính thức công nhận tiền điện tử là tài sản theo luật ban hành đầu năm 2022, thiết lập hệ thống đăng ký nhà cung cấp dịch vụ tài sản số (VASPs), tạo nền tảng pháp lý vững chắc cho hoạt động giao dịch tại địa phương.

Động thái này kết hợp với nhu cầu giao dịch tiền điện tử tăng mạnh từ Nga đã giúp VASPs tại Kyrgyzstan đạt 59 triệu USD giao dịch vào cuối năm 2022 và vọt lên mức 4,2 tỷ USD chỉ trong bảy tháng đầu năm 2024, thể hiện sự tăng trưởng vượt bậc.

Sự minh bạch tương đối và khung pháp lý rõ ràng đã biến Kyrgyzstan thành “điểm nóng” của dòng tiền điện tử mới nổi tại khu vực Trung Á, dù vẫn tồn tại các yếu tố rủi ro liên quan đến hoạt động công ty ma và rửa tiền.

Chính phủ Kyrgyzstan tạo ra môi trường pháp lý tiên tiến nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế số và tạo thuận lợi tối đa cho các nhà cung cấp dịch vụ tài sản số.
– Bộ trưởng Bộ Công nghệ Thông tin Kyrgyzstan, 2023

Nên quan tâm gì khi đánh giá hệ sinh thái tiền điện tử tại Kyrgyzstan?

Ngành tiền điện tử Kyrgyzstan phát triển nhanh chóng nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro do sự chi phối của các nhóm có liên quan đến Nga và hoạt động công ty ma, gây phức tạp cho việc tuân thủ luật pháp quốc tế.

Đồng thời, khung pháp lý mới giúp tăng tính minh bạch và tạo thuận lợi cho VASPs phát triển, tuy nhiên cần thận trọng giám sát để tránh bị lợi dụng cho các mục đích bất hợp pháp.

Việc theo dõi chặt chẽ thông tin giao dịch và củng cố năng lực kiểm soát sẽ góp phần giữ vững sự phát triển bền vững của hệ sinh thái tiền điện tử này trong tương lai.

Những câu hỏi thường gặp

Tại sao Kyrgyzstan trở thành điểm giao dịch tiền điện tử quan trọng hiện nay?

Kyrgyzstan áp dụng luật công nhận tiền điện tử là tài sản từ năm 2022, tạo môi trường pháp lý và hạ tầng pháp lý thuận lợi, thu hút lượng lớn giao dịch tiền điện tử, đặc biệt liên quan Nga.

Các nền tảng tiền điện tử tại Kyrgyzstan có liên kết gì với Nga?

Nhiều nền tảng tại Kyrgyzstan cùng địa chỉ đăng ký và founder, có mối quan hệ chặt với sàn Nga như Garantex, sử dụng stablecoin Nga để chuyển đổi ruble thành tiền điện tử.

Hoạt động giao dịch tiền điện tử tại Kyrgyzstan tăng trưởng ra sao?

Lượt giao dịch qua VASPs tại Kyrgyzstan tăng từ 59 triệu USD năm 2022 lên hơn 4,2 tỷ USD trong 7 tháng đầu năm 2024, phản ánh sự phát triển nhanh của thị trường địa phương.

Luật pháp Kyrgyzstan ảnh hưởng thế nào đến thị trường tiền điện tử?

Luật mới công nhận tiền điện tử là tài sản và quy định đăng ký VASPs giúp tăng minh bạch, thúc đẩy phát triển ngành nhưng cũng cần cảnh giác với các rủi ro liên quan công ty ma.

Làm thế nào để đảm bảo phù hợp quy định khi tham gia thị trường tiền điện tử ở đây?

Nhà đầu tư cần chọn VASPs được đăng ký chính thức, theo dõi kỹ các giao dịch và tuân thủ quy định pháp luật địa phương cũng như quốc tế để hạn chế rủi ro pháp lý.