Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Regulation » Công tố viên Bulgaria kết thúc vụ kiện chống lại Nexo vì thiếu bằng chứng

Công tố viên Bulgaria kết thúc vụ kiện chống lại Nexo vì thiếu bằng chứng

Jason Tác giả Jason
2 năm trước
Công tố viên Bulgaria kết thúc vụ kiện chống lại Nexo vì thiếu bằng chứng - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025
Công tố viên Bulgaria kết thúc vụ kiện chống lại Nexo vì thiếu bằng chứng
Công tố viên Bulgaria kết thúc vụ kiện chống lại Nexo vì thiếu bằng chứng

Theo báo cáo, Văn phòng Công tố Bulgaria đã kết thúc cuộc điều tra đối với Nexo, một công ty cho vay tiền điện tử nổi tiếng hoạt động trong lĩnh vực tài chính tập trung (CeFi), vì thiếu bằng chứng.

Thứ Sáu tuần trước, đơn vị truyền thông Bulgaria đưa tin rằng Nexo không bị kết tội rửa tiền, vi phạm thuế hoặc các hoạt động tội phạm khác.

Văn phòng Công tố Bulgaria đã mở một cuộc điều tra về các hoạt động của Nexo vào tháng 1 năm 2023, cáo buộc rằng công ty cho vay tiền điện tử không trả được nợ vì các vi phạm liên quan đến thuế, giao dịch ngân hàng không có giấy phép và gian lận máy tính.

Công tố viên tập trung ánh nhìn vào bốn giám đốc điều hành của Nexo, bao gồm Kosta Kanchev, Antoni Trenchev, Kalin Metodiev và Trayan Nikolov.

Cuộc điều tra của nền tảng cho vay diễn ra sau sự sụp đổ khét tiếng của FTX và một số câu chuyện cay đắng khác nhấn chìm ngành công nghiệp tiền điện tử vào năm 2022.

Tuy nhiên, sau vài tháng điều tra, Nexo đã nhận được chứng nhận sức khỏe sạch sẽ từ chính quyền Bulgaria, họ cho biết “không có bằng chứng nào về hành vi vi phạm thuế hoặc gian lận máy tính cũng được phát hiện đối với các bị cáo.”

Xem thêm:  Ripple và Coinbase đủ điều kiện trở thành đơn vị lưu ký tiền điện tử theo hướng dẫn mới của nhân viên SEC

Người đồng sáng lập Nexo, Antoni Trechev, tin rằng cuộc tấn công nhằm vào công ty của ông có động cơ chính trị.

Theo báo cáo, Trechev nói rằng việc Văn phòng Công tố Bulgaria bác bỏ mọi cáo buộc chống lại Nexo và các giám đốc điều hành của nó, với xác nhận của họ rằng không có tội phạm nào, cho thấy rõ ràng rằng toàn bộ cuộc tấn công vào Nexo là mang tính chính trị.

Ông tin rằng cuộc điều tra lẽ ra không nên diễn ra ngay từ đầu.

Hơn nữa, Trechev lưu ý rằng tuyên bố vô tội của công tố viên về sự vô tội của Nexo đã giúp ích rất nhiều trong việc xóa hiềm nghi cho nền tảng cho vay tiền điện tử và tên của các giám đốc điều hành của nó.

Ông cũng coi đây là sự minh chứng cho tất cả những tác nhân giỏi trong ngành công nghiệp tiền điện tử.

Công tố viên cáo buộc bốn giám đốc điều hành của Nexo tham gia vào một nhóm tội phạm có tổ chức được thành lập với mục đích tư lợi từ năm 2018 đến năm 2023.

Xem thêm:  SEC Atkins và CFTC khẳng định giám sát tiền điện tử là ưu tiên hàng đầu

Công tố viên còn cáo buộc Kanchev và Trenchev thực hiện các giao dịch ngân hàng trên tài khoản của họ thông qua nền tảng trực tuyến “Nexo” từ tháng 6 năm 2018 đến nay.

Tháng 1 năm 2023 mà không được phép theo Đạo luật các tổ chức tín dụng.

Tin Tức Bitcoin tổng hợp.

Lưu ý: Nội dung bài viết chỉ nhằm cung cấp thông tin, không phải khuyến nghị đầu tư. Vui lòng tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với mọi kết quả phát sinh từ quyết định đầu tư của bạn.
Đánh giá bài viết:★★★★★4,31/5(270 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: Nexo

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Ripple và Coinbase đủ điều kiện trở thành đơn vị lưu ký tiền điện tử theo hướng dẫn mới của nhân viên SEC

Ripple và Coinbase đủ điều kiện trở thành đơn vị lưu ký tiền điện tử theo hướng dẫn mới của nhân viên SEC

01/10/2025
SEC Atkins và CFTC khẳng định giám sát tiền điện tử là ưu tiên hàng đầu

SEC Atkins và CFTC khẳng định giám sát tiền điện tử là ưu tiên hàng đầu

30/09/2025
Hợp tác xuyên biên giới: Đòn bẩy cho tiền điện tử

Hợp tác xuyên biên giới: Đòn bẩy cho tiền điện tử

30/01/2025
Gemini từ chối MIT trừ khi Gensler bị loại

Gemini từ chối MIT trừ khi Gensler bị loại

30/01/2025
Trump siết chặt Nvidia bán hàng sang Trung Quốc?

Trump siết chặt Nvidia bán hàng sang Trung Quốc?

30/01/2025
Fed kêu gọi Quốc hội hoàn thiện khung pháp lý tiền điện tử

Fed kêu gọi Quốc hội hoàn thiện khung pháp lý tiền điện tử

30/01/2025
Ứng viên PAC Crypto thắng lớn trong bầu cử Florida

Ứng viên PAC Crypto thắng lớn trong bầu cử Florida

30/01/2025
Coinbase vươn xa: Kết nối mạnh mẽ cùng Trump

Coinbase vươn xa: Kết nối mạnh mẽ cùng Trump

29/01/2025
Cảnh báo: Hơn 30 nền tảng tiền điện tử HashKey lừa đảo

Cảnh báo: Hơn 30 nền tảng tiền điện tử HashKey lừa đảo

29/01/2025
ElizaOS: Hành trình tái định vị của ai16z

ElizaOS: Hành trình tái định vị của ai16z

29/01/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Người đồng Giám đốc Đầu tư Quỹ Bridgewater: Giá vàng còn dư địa tăng

12 phút trước

Cá voi short 10,8K ETH gần như mất 9,75 triệu USD lợi nhuận chưa chốt

29 phút trước

Cựu chủ tịch PayPal: Nếu Bitcoin ngang giá vàng, sẽ vượt 1 triệu USD

50 phút trước

Công ty Fasset được Malaysia cấp phép tạm mở ngân hàng số theo Sharia

1 giờ trước

Cá voi nạp 15.000 ETH trị giá 70,15 triệu USD vào Bitfinex

1 giờ trước

Sở GDCK London: Bitcoin lùi sau đỉnh kỷ lục do chốt lời

2 giờ trước

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin