Công tố Thổ Nhĩ Kỳ truy tố băng tội phạm rửa tiền 850 triệu USD

Thổ Nhĩ Kỳ: một mạng lưới rửa tiền liên quan Grand Bazaar bị truy tố, với dòng tiền bị cáo buộc gần 40 tỷ lira Thổ Nhĩ Kỳ, tương đương khoảng 850 triệu USD.

Viện công tố cho biết hồ sơ có 504 bị can. Họ bị cáo buộc dùng công ty bình phong, tài khoản ngân hàng, văn phòng đổi ngoại tệ, máy POS và giao dịch crypto để che giấu nguồn tiền bất hợp pháp.

Giới chức cũng cáo buộc nhóm này chuyển tiền phi pháp sang crypto rồi đưa ra nước ngoài. Ngoài ra, họ bị cho là đã lôi kéo nạn nhân vào các mô hình đầu tư gian lận bằng lời hứa lợi nhuận cao.

Trong bản truy tố, công tố viên đề nghị mức án tối đa 34,5 năm tù với người bị xem là cầm đầu Türker Ak và tối đa 31 năm tù với Murat Dönmezoğlu, người bị cáo buộc quản lý mạng lưới.

Tuyên bố miễn trừ: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin dưới dạng blog cá nhân, không phải là khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn.

Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, TinTucBitcoin.com hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.