Hai người sáng lập ví Samourai Wallet đã nhận tội vận hành dịch vụ chuyển tiền trái phép liên quan đến nguồn tiền phạm pháp; công tố viên xác định hoạt động “mixing” là rửa tiền và đề nghị mức án tối đa 5 năm theo 18 USC §371.
Các cơ quan tố tụng cho rằng dịch vụ này đã rửa tiền trong giai đoạn 2015–2024, với con số bị cáo buộc và khoản phí liên quan được nêu trong hồ sơ truy tố; hai bị cáo sẽ lần lượt bị tuyên án vào các ngày 6 và 7 tháng 11.
Hai sáng lập viên nhận tội vận hành dịch vụ chuyển tiền trái phép, bị truy tố theo 18 USC §371.
Các công tố cáo buộc đã rửa USD 237 triệu trong giai đoạn 2015–2024.
Khoảng 246,3 BTC được nêu là phí dịch vụ, ước tính tương đương USD 269 triệu; án có thể lên đến 5 năm tù.
Tội danh và nội dung nhận tội
Hai người sáng lập nhận tội “vận hành dịch vụ chuyển tiền trái phép liên quan đến nguồn tiền phạm pháp” theo cáo trạng liên quan đến hoạt động mixing.
Hồ sơ truy tố mô tả hành vi tuyển mộ người dùng phạm pháp và sử dụng dịch vụ để che giấu nguồn tiền; cáo buộc này dẫn tới khởi tố hình sự theo các điều luật liên quan ở Hoa Kỳ.
Số tiền bị cáo buộc đã được rửa và phí dịch vụ
Các công tố viên nêu rằng dịch vụ được cho là đã rửa tổng cộng USD 237 triệu trong khoảng 2015–2024; hai bị cáo được cho là nhận khoảng 246,3 BTC phí, ước tính tương đương USD 269 triệu vào thời điểm nêu trong hồ sơ.
Con số này phản ánh ước tính của hồ sơ truy tố; mức giá quy đổi BTC thành USD trong tài liệu là giá tính tại thời điểm báo cáo và có thể thay đổi theo thị trường tiền điện tử.
Diễn biến tố tụng và khả năng hình phạt
Các công tố viên đề nghị mức án tối đa là 5 năm tù theo 18 USC §371; các bị cáo sẽ lần lượt bị tuyên án vào ngày 6 và 7 tháng 11.
Mức án thực tế sẽ do thẩm phán quyết định, dựa trên hồ sơ vụ án, mức độ phạm tội và các yếu tố tình tiết giảm nhẹ hoặc tăng nặng được trình bày trong phiên xử.
Ý nghĩa đối với ngành tiền điện tử
Vụ án nhấn mạnh rủi ro pháp lý đối với các dịch vụ hỗ trợ ẩn danh hoặc hòa trộn giao dịch trong hệ sinh thái tiền điện tử.
Quyết định của cơ quan tư pháp có thể ảnh hưởng tới hoạt động và tuân thủ của các nhà cung cấp dịch vụ ví và nền tảng liên quan, đồng thời tăng cường giám sát đối với các dịch vụ tương tự.
Hai người này bị buộc tội gì?
Họ nhận tội vận hành dịch vụ chuyển tiền trái phép liên quan đến nguồn tiền phạm pháp, cáo buộc liên quan đến hoạt động mixing được mô tả là rửa tiền.
Các công tố viên cáo buộc bao nhiêu tiền đã bị rửa?
Hồ sơ truy tố nêu rằng khoảng USD 237 triệu đã bị rửa trong giai đoạn 2015–2024.
Hai bị cáo nhận bao nhiêu phí và giá trị tương đương?
Hồ sơ cho biết họ nhận khoảng 246,3 BTC phí, ước tính tương đương USD 269 triệu tại thời điểm báo cáo.
Hình phạt tối đa họ có thể đối mặt là gì?
Các công tố viên đề nghị án tối đa 5 năm tù theo 18 USC §371; hình phạt cuối cùng do thẩm phán quyết định.