Commonwealth Bank (CBA), ngân hàng lớn nhất ở Úc, cho biết họ sẽ từ chối hoặc tạm thời giữ một số khoản thanh toán nhất định đối với các sàn giao dịch tiền điện tử, với lý do rủi ro của những kẻ lừa đảo.
Động thái này diễn ra trong bối cảnh hai sàn giao dịch lớn trên toàn cầu đang phải đối mặt với vụ kiện từ cơ quan quản lý chứng khoán Hoa Kỳ và chỉ vài tuần sau khi một ngân hàng lớn khác, Westpac cấm khách hàng giao dịch với sàn giao dịch tiền điện tử Binance.
Vào ngày 8 tháng 6, CBA cho biết họ sẽ từ chối hoặc tạm dừng 24 giờ đối với “một số khoản thanh toán nhất định đối với các sàn giao dịch tiền điện tử”. Ngân hàng đã không giải thích những loại trao đổi hoặc thanh toán nào sẽ bị ảnh hưởng bởi các biện pháp mới.
Reporting from @jessicasier @FinancialReview that @CommBank have banned AUD transfers to “high-risk” crypto exchanges & limited transactions with others to $10k per month, with a 24 hr delay. $700k per day leaves CBA as scammed money heading to crypto. Banks & the crypto industry…
— Caroline Bowler (@CaroBowler) June 8, 2023
“Ngân hàng Commonwealth hôm nay đã giới thiệu các biện pháp mới để giúp bảo vệ khách hàng khỏi các rủi ro lừa đảo liên quan đến việc thực hiện một số khoản thanh toán nhất định cho các sàn giao dịch tiền điện tử”.
Nó đã thêm giới hạn 6,650 USD (10.000 AUD) mỗi tháng đối với khách hàng gửi tiền đến các sàn giao dịch tiền điện tử để mua tiền điện tử sẽ được giới thiệu “trong những tháng tới.”
“Kể từ hôm nay, CBA sẽ từ chối hoặc giữ trong 24 giờ một số khoản thanh toán nhất định đối với các sàn giao dịch tiền điện tử. Trong những tháng tới, Ngân hàng cũng sẽ giới thiệu giới hạn 10,000 AUD trong một tháng theo lịch mà Ngân hàng có thể xác định các khoản thanh toán của khách hàng là để trao đổi mua tiền điện tử”.
Tổng giám đốc dịch vụ quản lý gian lận của CBA, James Roberts, tuyên bố rằng “những kẻ lừa đảo trên toàn cầu đang tận dụng” sự quan tâm đến tiền điện tử, giả vờ là “cơ hội đầu tư hợp pháp hoặc chuyển tiền vào các sàn giao dịch tiền điện tử.”
Ngân hàng cho biết biện pháp này sẽ “được xem xét liên tục” và nó sẽ theo dõi tác động của các biện pháp.
Tin Tức Bitcoin tổng hợp.
