Vào thứ 3, sàn giao dịch tiền điện tử Hoa Kỳ Coinbase tiết lộ đã hỗ trợ Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ truy vết hàng triệu USD tiền điện tử liên quan đến một vụ lừa đảo năm 2023.
Theo Coinbase, họ đã phối hợp với cơ quan liên bang để lần theo dấu vết giao dịch triệu USD từ các ví điện tử phi pháp.
Tuần trước, Đại diện đặc biệt Shawn Bradstreet của Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ xác nhận việc thu giữ 225,3 triệu USD tiền điện tử là vụ thu giữ tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử của cơ quan này.
Vụ án lừa đảo được điều tra bởi Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ phối hợp FBI
Vào tháng 12 năm 2023, Tether đã đóng băng khoảng 225 triệu USD USDT trong các ví tự quản lý, nghi vấn tài sản này dính líu đến một tổ chức buôn người đứng đằng sau chiêu trò lừa “pig butchering” (lừa tình theo kiểu ‘nuôi heo mổ thịt’). Chẳng hạn, thủ đoạn này là kẻ gian giả danh nhà đầu tư tiền điện tử thành công trên mạng social để dụ nạn nhân mở tài khoản và gửi tiền đầu tư giả với hứa hẹn lợi nhuận khổng lồ.
Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ đảm nhiệm điều tra, phối hợp với FBI và Văn phòng Công tố Hoa Kỳ, phát hiện hàng chục nạn nhân tại Hoa Kỳ và hơn 400 trường hợp trên toàn cầu.
Nhóm điều tra đã sử dụng phân tích blockchain cùng các kỹ thuật điều tra chuyên sâu để xác định liệu các quỹ tiền điện tử có liên quan đến hành vi trộm cắp và rửa tiền hay không. Qua đó, họ phát hiện có hàng trăm nghìn giao dịch được thực hiện nhằm che giấu nguồn gốc tiền điện tử bị đánh cắp.
Coinbase, một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn, cho biết đã góp phần xác định tài sản bị đánh cắp và giúp phát hiện nạn nhân xứng đáng được hoàn trả. Coinbase bình luận: “Đội ngũ Coinbase đã nỗ lực nhiều ngày để lần theo dấu vết hàng triệu USD giao dịch đồng từ các ví phi pháp đến các lệnh gửi từ nền tảng của chúng tôi và phân tích hoạt động tài khoản để đánh dấu nạn nhân.”
Coinbase cũng kêu gọi nếu ai nghi bị lừa đầu tư vào lừa đảo này thì hãy gửi đơn khiếu nại đến Trung tâm Báo cáo Tội phạm Mạng FBI.
Scam pig butchering và poisoning ví tăng mạnh trong năm 2024
Theo báo cáo của Chainalysis, các vụ lừa đảo pig butchering, đầu độc ví (address poisoning), rút tiền tự động, livestream và tống tiền trên tiền điện tử đều tăng nhanh chóng trong năm 2024. Doanh thu từ pig butchering tăng 40% trong khi số tiền nạp vào lừa đảo pig butchering tăng gần 210% so với 2023.
Tuy nhiên, trung bình mỗi lần nạp vào các vụ việc này sụt giảm 55%, cho thấy chiến lược của tội phạm có thể là ưu tiên số lượng nạn nhân hơn số tiền thu về mỗi người.
Năm 2024, các vụ rút tiền tự động cũng đạt đà tăng trưởng 170% về doanh thu, tăng 55% kích thước giao dịch và 75% về số lượng nạp tiền so với năm ngoái. Một vụ nổi bật là kẻ gian mạo danh Ủy ban Chứng khoán Hoa Kỳ để lừa người dùng nhận Token giả thông qua phát hành airdrop.
Đầu độc ví (address poisoning) thu hút một lượng tiền điện tử khổng lồ, với mức tăng trên 15.000% từ 2023, chủ yếu do một cuộc tấn công đơn lẻ vào tháng 5.
Một cá voi ẩn danh gần như mất 68 triệu USD wrapped Bitcoin (WBTC) trên blockchain Ethereum ngày 3/5 nhưng may mắn kẻ tấn công đã hoàn trả số tiền này. Báo cáo cũng chỉ ra rằng nhóm lừa đảo đầu độc ví thường nhắm vào những ví có số dư lớn hơn mức trung bình.
Trong khi đó, Tether xác nhận đã đóng băng hơn 2,7 tỷ USD USDT liên quan hoạt động phi pháp kể từ khi ra mắt, cho thấy tiền điện tử bị đánh cắp thường được chuyển đổi sang stablecoin để giảm thiểu rủi ro.
