Các nhà chức trách chống tội phạm mạng OCLCTIC của Pháp đã bắt giữ một nhóm gồm 5 kẻ lừa đảo NFT vì bị cáo buộc đánh cắp NFT trị giá 2,5 triệu đô la thông qua lừa đảo với sự trợ giúp của ZachXBT, theo cho một thông cáo báo chí vào ngày 12 tháng 10 của tiền điện tử BFM kết hợp với Paris à l’AFP.

ZachXBT đã khởi động cuộc điều tra khi những người sở hữu NFT của Câu lạc bộ Du thuyền Bored Ape phiên bản giới hạn phàn nàn trực tuyến về những con Vượn bị mất của họ và đăng kết quả trực tuyến, OCLCTIC đã tham khảo để kết hợp với của họ.

Những người đưa ra cáo buộc gian lận NFT bao gồm cầu thủ bóng đá Neymar, rapper Eminem và nhân vật truyền hình Paris Hilton.

Bản tóm tắt của ZachXBT

ZachXBT phát hiện ra rằng các âm mưu lừa đảo của nhóm lừa đảo NFT được thực hiện từ cuối năm 2021 đến đầu năm 2022. Những kẻ lừa đảo đã tìm cách đánh cắp NFT của nạn nhân của họ là Bored Ape Yacht Clube (BAYC) và Mutant Ape Yacht Club (MAYC) bằng cách dụ họ vào một trang web họ đã xây dựng giả mạo đó như một dịch vụ tạo hoạt ảnh cho các tác phẩm nghệ thuật tĩnh từ NFT.

Bỏ qua những chủ sở hữu đã cung cấp thông tin đăng nhập cho trang web cuối cùng đã chuyển quyền sở hữu NFT của họ cho những kẻ lừa đảo.

Người dùng Twitter Dilly Dilly đã bị lừa đảo vì BAYC # 237 NFT của anh ấy vào ngày 13 tháng 12 năm 2021, khi anh ấy chấp thuận một giao dịch qua trang web mà anh ấy tin rằng sẽ tạo ra một phiên bản hoạt hình cho tác phẩm nghệ thuật NFT của anh ấy.

NFT của anh ấy đã bị đánh cắp từ ví của anh ấy và cuối cùng đã rơi vào tay những kẻ lừa đảo. Kẻ lừa đảo sau đó đã bán NFT trên OpenSea với giá 47 ETH hoặc 176.000 đô la, theo bài đăng trên blog của ZachXBT trình bày chi tiết về cuộc điều tra và tiếng riu ríu bởi Dilly Dilly.

Thêm 4 nạn nhân cũng bị mất NFT chip xanh của họ theo cách tương tự, thiệt hại của họ lên đến 1,7 triệu đô la vào thời điểm đó.

ZachXBT đã xác định địa chỉ mathys.eth là địa chỉ ví được những kẻ lừa đảo sử dụng để thực hiện các vụ trộm NFT và chuyển tiền bị đánh cắp. Các khoản tiền tạo ra từ việc bán NFT của nạn nhân của họ đã được gửi vào toán học. địa chỉ eth và sau đó trộn trên Tornado Cash.

Những kẻ lừa đảo đã “cẩn thận” rút 10 Ether trong khoảng thời gian xảy ra vụ trộm nhưng “không cẩn thận về việc che đậy dấu vết của chúng” khi rút tiền từ Tornado.

Năm nghệ sĩ lừa đảo NFT hiện đang phải đối mặt với các cáo buộc, bao gồm gian lận được thực hiện như một phần của băng nhóm tội phạm, che giấu gian lận và liên kết tội phạm.