Cơ quan Tình báo Tài chính của Uganda (FIA) cho biết họ muốn Bộ Tài chính của đất nước giúp hình thành khuôn khổ quy định cho các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử. Theo FIA, lời kêu gọi can thiệp của chính phủ này đã bị thúc đẩy bởi ngành công nghiệp tiền điện tử Uganda không tuân thủ lời kêu gọi trước đó dành cho những người chơi trong ngành đăng ký.
Mối quan tâm về khủng bố
Hơn nữa, trong một báo cáo gần đây – trích lời Sydney Asubo, giám đốc điều hành FIA – cơ quan tình báo tài chính giải thích lý do tại sao họ muốn chính phủ Uganda tham gia vào việc soạn thảo quy định. Báo cáo nêu rõ:
Các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo hiện nằm trong danh mục 16 trong số các công ty dễ bị khủng bố tài trợ và rửa tiền nhất. Năm ngoái, chúng tôi đã cho họ một tháng để đăng ký nhưng chỉ một số ít phản hồi.
Vào tháng 12 năm 2020, FIA đã công bố một lá thư tiết lộ một sửa đổi đối với Đạo luật Chống rửa tiền đã phân loại các Nhà cung cấp Dịch vụ Tài sản Ảo (VASP) là “những người có trách nhiệm giải trình”. Do đó, điều này có nghĩa là các thực thể như sàn giao dịch tiền điện tử hoặc các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử khác “giờ đây phải chịu sự giám sát và theo dõi của FIA”.
Bảo vệ người Uganda khỏi các trò gian lận tiền điện tử
Tuy nhiên, mặc dù bản sửa đổi này kêu gọi VASP đăng ký vào ngày 27 tháng 12 năm 2020, nhưng chỉ một số ít đã hưởng ứng. Theo FIA, việc không tuân thủ này hạn chế khả năng “bảo vệ người dùng và nền kinh tế lớn hơn”.
Trong khi đó, báo cáo cũng giải thích sự gia tăng của “các công ty kim tự tháp và tiền điện tử cung cấp lợi tức đầu tư ngoài thế giới” đã định hình cách FIA nhìn nhận ngành công nghiệp tiền điện tử như thế nào.
Nhiều công dân Uganda, cũng giống như nhiều người khác trên khắp châu Phi, là nạn nhân của các trò gian lận tiền điện tử. FIA tin rằng họ có thể chiến đấu cũng như giảm số lượng những kẻ lừa đảo tiền điện tử nếu các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử được đặt dưới sự giám sát của nó.
Bạn có đồng ý rằng quy định sẽ chấm dứt hoặc giảm số lượng các vụ lừa đảo tiền điện tử ở Uganda không? Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn trong phần bình luận bên dưới.
.
