Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Cơ quan thực thi pháp luật ở vùng Samara của Nga điều tra 8 trường hợp gian lận liên quan đến Finiko

Cơ quan thực thi pháp luật ở vùng Samara của Nga điều tra 8 trường hợp gian lận liên quan đến Finiko

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
Cơ quan thực thi pháp luật ở vùng Samara của Nga điều tra 8 trường hợp gian lận liên quan đến Finiko
Cơ quan thực thi pháp luật ở vùng Samara của Nga điều tra 8 trường hợp gian lận liên quan đến Finiko

Cuộc điều tra về kim tự tháp tiền điện tử Finiko có trụ sở tại Nga đang gia tăng với việc các quan chức thực thi pháp luật ở khu vực Samara thông báo họ đã khởi động tám vụ án hình sự chống lại các cộng sự của Finiko. Các nhà chức trách cũng đang làm việc để xác định nhiều nạn nhân của kế hoạch Ponzi, lớn nhất của Nga trong những năm gần đây.

Các thành viên Finiko đang bị điều tra ở Samara, Nga

Cơ quan chính của Bộ Nội vụ Nga ở Samara Oblast, một khu vực giáp với Tatarstan, đang điều tra tám trường hợp gian lận đối với các cộng sự của Finiko. Các thành viên của kế hoạch Ponzi bị cáo buộc chiếm đoạt 6 triệu rúp từ các nhà đầu tư, những người được hứa hẹn lợi nhuận cao từ tiền của họ trong khoảng thời gian từ tháng 7 năm 2020 đến tháng 7 năm 2021, bộ này thông báo.

Cơ quan thực thi pháp luật ở vùng Samara của Nga điều tra 8 trường hợp gian lận liên quan đến Finiko

Các nạn nhân của trò lừa đảo tiền điện tử trong những trường hợp này đều là cư dân của Samara, các quan chức thực thi pháp luật đã nêu chi tiết trong một thông cáo báo chí được Forklog trích dẫn. Các đại diện của Finiko đã thuyết phục họ gửi số tiền của họ trị giá gần 83.000 đô la, theo tỷ giá hối đoái hiện tại, vào cái gọi là “hệ thống tạo lợi nhuận tự động” của chương trình, các quan chức cảnh sát giải thích.

Xem thêm:  Công đoàn lớn Hoa Kỳ: Dự luật tiền số Thượng viện thiếu bảo vệ thực chất

Bộ cũng lưu ý rằng các nỗ lực điều tra của họ hiện nhằm mục đích ghi lại tất cả các dữ kiện về các hoạt động bất hợp pháp được thực hiện bởi các nhân viên của công ty đầu tư, một thực thể ma. Các nhà chức trách cũng đang cố gắng xác định tất cả các cá nhân bị lừa đảo bởi Finiko, đã sụp đổ vào mùa hè này.

Ít nhất 3.300 người từ Nga, các quốc gia khác trong không gian thuộc Liên Xô cũ như Ukraine, Kazakhstan và Kirgizstan, cũng như các nước thành viên EU và Mỹ, cho đến nay đã chính thức phàn nàn về việc đầu tư vào kim tự tháp tài chính. Khoản lỗ đã đăng ký của họ đã lên tới 1 tỷ rúp (gần 14 triệu đô la) nhưng một số ước tính cho thấy tổng số có khả năng vượt quá 4 tỷ đô la.

Theo một báo cáo của Chainalysis, kế hoạch Ponzi đã nhận được hơn 1,5 tỷ đô la bitcoin kể từ tháng 12 năm 2018. Trong một bài đăng trên blog được xuất bản vào ngày 1 tháng 9, công ty pháp y blockchain đã tiết lộ rằng hơn một nửa tổng giá trị tiền điện tử được gửi đến các địa chỉ lừa đảo từ khu vực Đông Âu trong giai đoạn nghiên cứu đã thuộc về Finiko có trụ sở tại Nga.

Xem thêm:  Dự luật Wisconsin đề xuất miễn giấy phép tiền tệ cho DN Tiền Điện Tử

Các nhà chức trách ở tỉnh lân cận của Samara, Cộng hòa Tatarstan thuộc Nga, cho đến nay đã bắt giữ một số giám đốc điều hành cấp cao của Finiko, bao gồm cả người sáng lập kim tự tháp, Kirill Doronin, hai trong số các phó chủ tịch của nó, Ilgiz Shakirov và Dina Gabdullina, cũng như Lilia Nurieva. người đã vươn lên thứ hạng của cái gọi là “Ngôi sao thứ 10”.

Lệnh truy nã quốc tế đã được ban hành đối với ba cộng sự thân cận của Doronin, Zygmunt Zygmuntovich, Marat và Edward Sabirov, những người đã tìm cách rời khỏi Nga trước khi cuộc điều tra bắt đầu vào tháng Bảy. Trong tháng này, Tòa án Tối cao Tatarstan đã xác nhận lệnh giam giữ họ vắng mặt. Bộ Nội vụ Matxcơva đã tiếp nhận cuộc điều tra với lý do mức độ lớn của vụ gian lận.

Bạn có mong đợi chính quyền Nga sẽ bắt giữ thêm các thành viên Finiko? Chia sẻ suy nghĩ của bạn về trường hợp này trong phần bình luận bên dưới.

(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src=”https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v3.2″;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’)); .

Dịch bởi: tintucbitcoin.com
Lưu ý: Nội dung bài viết chỉ nhằm cung cấp thông tin, không phải khuyến nghị đầu tư. Vui lòng tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với mọi kết quả phát sinh từ quyết định đầu tư của bạn.
Đánh giá bài viết:★★★★★4,43/5(467 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Xem thêm:  SOL dưới 200 USD; phán quyết ETF có thể thu hút tổ chức lập đỉnh

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: #Cuộc điều trabắt giữBộ nội vụBộ phận chínhcác thành viêncộng sựFinikogiam giữkhu vựckim tự thápkim tự tháp tài chínhkim tự tháp tiền điện tửlệnh bắt giữLược đồ PonziNạn nhânNgaNgười đại diệnNgười đồng sáng lậpngười sáng lậpSamaraSamara Oblasttiếng Ngavụ án hình sự

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Hoa Kỳ nhắm đầu tư máy tính lượng tử khi rủi ro an ninh quốc gia tăng

Hoa Kỳ nhắm đầu tư máy tính lượng tử khi rủi ro an ninh quốc gia tăng

24/10/2025
Ngân hàng Pave Bank gọi 39 triệu USD do Accel và Tether dẫn đầu

Ngân hàng Pave Bank gọi 39 triệu USD do Accel và Tether dẫn đầu

24/10/2025
Công ty Fireblocks mua lại Dynamic, mở rộng hạ tầng ví doanh nghiệp

Công ty Fireblocks mua lại Dynamic, mở rộng hạ tầng ví doanh nghiệp

24/10/2025
Công ty Fidelity cung cấp SOL của Solana cho khách hàng

Công ty Fidelity cung cấp SOL của Solana cho khách hàng

24/10/2025
Spark mở đầu xoay trục lớn từ trái phiếu Hoa Kỳ sang DeFi được quản lý

Spark mở đầu xoay trục lớn từ trái phiếu Hoa Kỳ sang DeFi được quản lý

24/10/2025
Ledger và Trezor ra mắt ví cứng 2025: Có gì mới cho người dùng?

Ledger và Trezor ra mắt ví cứng 2025: Có gì mới cho người dùng?

23/10/2025
Blockchain.com nhận giấy phép MiCA, mời chuyên gia Malta mở rộng EU

Blockchain.com nhận giấy phép MiCA, mời chuyên gia Malta mở rộng EU

23/10/2025
Mốc hỗ trợ quan trọng giúp Bitcoin tránh rơi về 88K USD do cờ gấu

Mốc hỗ trợ quan trọng giúp Bitcoin tránh rơi về 88K USD do cờ gấu

23/10/2025
Quỹ a16z nhắm quỹ mới 10 tỷ USD, nhưng bỏ Tiền Điện Tử vẫn lạc quan

Quỹ a16z nhắm quỹ mới 10 tỷ USD, nhưng bỏ Tiền Điện Tử vẫn lạc quan

23/10/2025
Đồng sáng lập Ripple liên tục bán đỉnh: Giá XRP có bị ảnh hưởng?

Đồng sáng lập Ripple liên tục bán đỉnh: Giá XRP có bị ảnh hưởng?

23/10/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Công ty Coinbase niêm yết aPriori (APR) và Meteora (MET)

13 phút trước

Công ty OpenAI mua lại Sky, giao diện ngôn ngữ tự nhiên cho macOS

29 phút trước

Thị trường chứng khoán Hoa Kỳ đóng cửa: cả ba chỉ số chính tăng

45 phút trước

Bitcoin rơi xuống dưới 110.000 USD nhưng tăng 0,07% trong ngày

4 giờ trước

Bitcoin vượt mốc 111.000 USD, tăng 1,03% trong ngày

6 giờ trước

Ví Trust Wallet ra mắt dịch vụ DEX hợp đồng vĩnh viễn

8 giờ trước

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin