Cuộc điều tra về kim tự tháp tiền điện tử Finiko có trụ sở tại Nga đang gia tăng với việc các quan chức thực thi pháp luật ở khu vực Samara thông báo họ đã khởi động tám vụ án hình sự chống lại các cộng sự của Finiko. Các nhà chức trách cũng đang làm việc để xác định nhiều nạn nhân của kế hoạch Ponzi, lớn nhất của Nga trong những năm gần đây.
Các thành viên Finiko đang bị điều tra ở Samara, Nga
Cơ quan chính của Bộ Nội vụ Nga ở Samara Oblast, một khu vực giáp với Tatarstan, đang điều tra tám trường hợp gian lận đối với các cộng sự của Finiko. Các thành viên của kế hoạch Ponzi bị cáo buộc chiếm đoạt 6 triệu rúp từ các nhà đầu tư, những người được hứa hẹn lợi nhuận cao từ tiền của họ trong khoảng thời gian từ tháng 7 năm 2020 đến tháng 7 năm 2021, bộ này thông báo.
Các nạn nhân của trò lừa đảo tiền điện tử trong những trường hợp này đều là cư dân của Samara, các quan chức thực thi pháp luật đã nêu chi tiết trong một thông cáo báo chí được Forklog trích dẫn. Các đại diện của Finiko đã thuyết phục họ gửi số tiền của họ trị giá gần 83.000 đô la, theo tỷ giá hối đoái hiện tại, vào cái gọi là “hệ thống tạo lợi nhuận tự động” của chương trình, các quan chức cảnh sát giải thích.
Bộ cũng lưu ý rằng các nỗ lực điều tra của họ hiện nhằm mục đích ghi lại tất cả các dữ kiện về các hoạt động bất hợp pháp được thực hiện bởi các nhân viên của công ty đầu tư, một thực thể ma. Các nhà chức trách cũng đang cố gắng xác định tất cả các cá nhân bị lừa đảo bởi Finiko, đã sụp đổ vào mùa hè này.
Ít nhất 3.300 người từ Nga, các quốc gia khác trong không gian thuộc Liên Xô cũ như Ukraine, Kazakhstan và Kirgizstan, cũng như các nước thành viên EU và Mỹ, cho đến nay đã chính thức phàn nàn về việc đầu tư vào kim tự tháp tài chính. Khoản lỗ đã đăng ký của họ đã lên tới 1 tỷ rúp (gần 14 triệu đô la) nhưng một số ước tính cho thấy tổng số có khả năng vượt quá 4 tỷ đô la.
Theo một báo cáo của Chainalysis, kế hoạch Ponzi đã nhận được hơn 1,5 tỷ đô la bitcoin kể từ tháng 12 năm 2018. Trong một bài đăng trên blog được xuất bản vào ngày 1 tháng 9, công ty pháp y blockchain đã tiết lộ rằng hơn một nửa tổng giá trị tiền điện tử được gửi đến các địa chỉ lừa đảo từ khu vực Đông Âu trong giai đoạn nghiên cứu đã thuộc về Finiko có trụ sở tại Nga.
Các nhà chức trách ở tỉnh lân cận của Samara, Cộng hòa Tatarstan thuộc Nga, cho đến nay đã bắt giữ một số giám đốc điều hành cấp cao của Finiko, bao gồm cả người sáng lập kim tự tháp, Kirill Doronin, hai trong số các phó chủ tịch của nó, Ilgiz Shakirov và Dina Gabdullina, cũng như Lilia Nurieva. người đã vươn lên thứ hạng của cái gọi là “Ngôi sao thứ 10”.
Lệnh truy nã quốc tế đã được ban hành đối với ba cộng sự thân cận của Doronin, Zygmunt Zygmuntovich, Marat và Edward Sabirov, những người đã tìm cách rời khỏi Nga trước khi cuộc điều tra bắt đầu vào tháng Bảy. Trong tháng này, Tòa án Tối cao Tatarstan đã xác nhận lệnh giam giữ họ vắng mặt. Bộ Nội vụ Matxcơva đã tiếp nhận cuộc điều tra với lý do mức độ lớn của vụ gian lận.
Bạn có mong đợi chính quyền Nga sẽ bắt giữ thêm các thành viên Finiko? Chia sẻ suy nghĩ của bạn về trường hợp này trong phần bình luận bên dưới.
.
