Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Cơ quan thực thi pháp luật ở vùng Samara của Nga điều tra 8 trường hợp gian lận liên quan đến Finiko

Cơ quan thực thi pháp luật ở vùng Samara của Nga điều tra 8 trường hợp gian lận liên quan đến Finiko

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
Cơ quan thực thi pháp luật ở vùng Samara của Nga điều tra 8 trường hợp gian lận liên quan đến Finiko
Cơ quan thực thi pháp luật ở vùng Samara của Nga điều tra 8 trường hợp gian lận liên quan đến Finiko

Cuộc điều tra về kim tự tháp tiền điện tử Finiko có trụ sở tại Nga đang gia tăng với việc các quan chức thực thi pháp luật ở khu vực Samara thông báo họ đã khởi động tám vụ án hình sự chống lại các cộng sự của Finiko. Các nhà chức trách cũng đang làm việc để xác định nhiều nạn nhân của kế hoạch Ponzi, lớn nhất của Nga trong những năm gần đây.

Các thành viên Finiko đang bị điều tra ở Samara, Nga

Cơ quan chính của Bộ Nội vụ Nga ở Samara Oblast, một khu vực giáp với Tatarstan, đang điều tra tám trường hợp gian lận đối với các cộng sự của Finiko. Các thành viên của kế hoạch Ponzi bị cáo buộc chiếm đoạt 6 triệu rúp từ các nhà đầu tư, những người được hứa hẹn lợi nhuận cao từ tiền của họ trong khoảng thời gian từ tháng 7 năm 2020 đến tháng 7 năm 2021, bộ này thông báo.

Cơ quan thực thi pháp luật ở vùng Samara của Nga điều tra 8 trường hợp gian lận liên quan đến Finiko

Các nạn nhân của trò lừa đảo tiền điện tử trong những trường hợp này đều là cư dân của Samara, các quan chức thực thi pháp luật đã nêu chi tiết trong một thông cáo báo chí được Forklog trích dẫn. Các đại diện của Finiko đã thuyết phục họ gửi số tiền của họ trị giá gần 83.000 đô la, theo tỷ giá hối đoái hiện tại, vào cái gọi là “hệ thống tạo lợi nhuận tự động” của chương trình, các quan chức cảnh sát giải thích.

Xem thêm:  XRP ETF, xác suất phê duyệt đạt 80% sau thỏa thuận pháp lý với SEC

Bộ cũng lưu ý rằng các nỗ lực điều tra của họ hiện nhằm mục đích ghi lại tất cả các dữ kiện về các hoạt động bất hợp pháp được thực hiện bởi các nhân viên của công ty đầu tư, một thực thể ma. Các nhà chức trách cũng đang cố gắng xác định tất cả các cá nhân bị lừa đảo bởi Finiko, đã sụp đổ vào mùa hè này.

Ít nhất 3.300 người từ Nga, các quốc gia khác trong không gian thuộc Liên Xô cũ như Ukraine, Kazakhstan và Kirgizstan, cũng như các nước thành viên EU và Mỹ, cho đến nay đã chính thức phàn nàn về việc đầu tư vào kim tự tháp tài chính. Khoản lỗ đã đăng ký của họ đã lên tới 1 tỷ rúp (gần 14 triệu đô la) nhưng một số ước tính cho thấy tổng số có khả năng vượt quá 4 tỷ đô la.

Theo một báo cáo của Chainalysis, kế hoạch Ponzi đã nhận được hơn 1,5 tỷ đô la bitcoin kể từ tháng 12 năm 2018. Trong một bài đăng trên blog được xuất bản vào ngày 1 tháng 9, công ty pháp y blockchain đã tiết lộ rằng hơn một nửa tổng giá trị tiền điện tử được gửi đến các địa chỉ lừa đảo từ khu vực Đông Âu trong giai đoạn nghiên cứu đã thuộc về Finiko có trụ sở tại Nga.

Xem thêm:  Bitcoin đứng quanh 118.000 USD, cá voi Bitcoin vẫn tiếp tục mua vào

Các nhà chức trách ở tỉnh lân cận của Samara, Cộng hòa Tatarstan thuộc Nga, cho đến nay đã bắt giữ một số giám đốc điều hành cấp cao của Finiko, bao gồm cả người sáng lập kim tự tháp, Kirill Doronin, hai trong số các phó chủ tịch của nó, Ilgiz Shakirov và Dina Gabdullina, cũng như Lilia Nurieva. người đã vươn lên thứ hạng của cái gọi là “Ngôi sao thứ 10”.

Lệnh truy nã quốc tế đã được ban hành đối với ba cộng sự thân cận của Doronin, Zygmunt Zygmuntovich, Marat và Edward Sabirov, những người đã tìm cách rời khỏi Nga trước khi cuộc điều tra bắt đầu vào tháng Bảy. Trong tháng này, Tòa án Tối cao Tatarstan đã xác nhận lệnh giam giữ họ vắng mặt. Bộ Nội vụ Matxcơva đã tiếp nhận cuộc điều tra với lý do mức độ lớn của vụ gian lận.

Bạn có mong đợi chính quyền Nga sẽ bắt giữ thêm các thành viên Finiko? Chia sẻ suy nghĩ của bạn về trường hợp này trong phần bình luận bên dưới.

(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src=”https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v3.2″;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’)); .

Dịch bởi: tintucbitcoin.com
Đánh giá bài viết:★★★★★4,43/5(467 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Xem thêm:  Raydium chạm mức cao nhất 3 tháng, RAY có thể đạt 4 USD?

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi | BingX

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: #Cuộc điều trabắt giữBộ nội vụBộ phận chínhcác thành viêncộng sựFinikogiam giữkhu vựckim tự thápkim tự tháp tài chínhkim tự tháp tiền điện tửlệnh bắt giữLược đồ PonziNạn nhânNgaNgười đại diệnNgười đồng sáng lậpngười sáng lậpSamaraSamara Oblasttiếng Ngavụ án hình sự

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Open Interest Zcash ZEC chạm đỉnh nhiều tháng, giá sẽ biến động?

Open Interest Zcash ZEC chạm đỉnh nhiều tháng, giá sẽ biến động?

23/08/2025
Crypto Biz: Thợ đào Bitcoin chịu thuế quan, blockchain hút Phố Wall

Crypto Biz: Thợ đào Bitcoin chịu thuế quan, blockchain hút Phố Wall

23/08/2025
Giá ENA của Ethena sẽ biến động ra sao khi KEY ở vùng giá quan trọng?

Giá ENA của Ethena sẽ biến động ra sao khi KEY ở vùng giá quan trọng?

23/08/2025
USELESS coin có thể phục hồi 0,37 USD sau khi giảm 10%?

USELESS coin có thể phục hồi 0,37 USD sau khi giảm 10%?

23/08/2025
Kế hoạch hưu trí Hoa Kỳ có thể đẩy Bitcoin lên 200K USD dù suy thoái

Kế hoạch hưu trí Hoa Kỳ có thể đẩy Bitcoin lên 200K USD dù suy thoái

23/08/2025
CFTC công bố giai đoạn 2 Crypto Sprint ủng hộ tầm nhìn Trump

CFTC công bố giai đoạn 2 Crypto Sprint ủng hộ tầm nhìn Trump

22/08/2025
Hợp đồng tương lai Bitcoin tăng trở lại sau 5 ngày giảm, 115.000 USD tiếp theo?

Hợp đồng tương lai Bitcoin tăng trở lại sau 5 ngày giảm, 115.000 USD tiếp theo?

22/08/2025
Coinbase siết an ninh nhân sự sau đe dọa người Triều Tiên làm từ xa

Coinbase siết an ninh nhân sự sau đe dọa người Triều Tiên làm từ xa

22/08/2025
AERO có đối mặt bull trap tại mức 0,270 USD?

AERO có đối mặt bull trap tại mức 0,270 USD?

22/08/2025
Niural là gì?

Niural là gì? Nền tảng quản lý nhân sự toàn cầu thế hệ mới

22/08/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Ngưỡng tham gia tối thiểu sự kiện Binance Wallet Hemi Booster là 61 điểm

4 giờ trước

Lợi suất 7 ngày của Gate Ultra AI Robot Grid Strategy ETF Leveraged Token đạt 1,810.74% hàng năm

4 giờ trước

Haycen được duyệt phát hành stablecoin tại Bermuda, dự kiến ra mắt Token gắn GBP

4 giờ trước

Coinbase sửa đổi chính sách làm việc từ xa ngăn hacker Bắc Triều Tiên

4 giờ trước

ETH vượt mốc 4,800 USD, tăng 4,26% trong ngày hôm nay

5 giờ trước

Messari Report: BNB Chain dẫn đầu Q2 giao dịch stablecoin, DEX và người dùng active

5 giờ trước

Press Release

Ra mắt Token Plume: PLUME hiện đã niêm yết trên Binance

Ra mắt Token Plume: PLUME hiện đã niêm yết trên Binance

23/08/2025
IoTeX&0x Consulting Group tổ chức DePIN x AI R3al World tại WebX2025

IoTeX&0x Consulting Group tổ chức DePIN x AI R3al World tại WebX2025

22/08/2025
Liệu XYZVerse (XYZ) Có Vượt Mặt Dogecoin (DOGE)

Token Meme Tốt Nhất để Đầu Tư Năm 2025: Liệu XYZVerse (XYZ) Có Vượt Mặt Dogecoin (DOGE) để Đem Lại Lợi Nhuận Vượt Trội?

22/08/2025
Dự đoán giá XRP: Có thể x3 vào 2026 nhưng Layer Brett có thể biến 100 USD thành 10.000 USD

Dự đoán giá XRP: Có thể x3 vào 2026 nhưng Layer Brett có thể biến 100 USD thành 10.000 USD

22/08/2025
Ethereum, Cardano, Dogecoin nhắm đến ATH trong 2025 nhưng Layer Brett có thể x100 tiếp theo

Ethereum, Cardano, Dogecoin nhắm đến ATH trong 2025 nhưng Layer Brett có thể x100 tiếp theo

22/08/2025
Trezor Suite tích hợp WalletConnect hỗ trợ truy cập dApps an toàn

Trezor Suite tích hợp WalletConnect hỗ trợ truy cập dApps an toàn

22/08/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

×BONS