Bitcoin và các loại tiền điện tử khác dựa trên công nghệ Blockchain và Tài chính phi tập trung và được quảng cáo là gần như không thể kiểm soát được. Tuy nhiên, những người chơi không rõ ràng sẽ tìm ra những phương pháp khéo léo để đánh lừa những nhà đầu tư ngây thơ.

NDTV tiết lộ rằng một trò lừa đảo đã được hoàn thiện bởi một kẻ lừa đảo có trụ sở ở Tây Á. Với một trang web, kẻ lừa đảo đã có thể thực hiện một vụ lừa đảo trị giá 1.200 Rs crores.

Gian lận được thực hiện chỉ với một trang web

Tổng cục Thực thi đã đăng ký một trường hợp chống lại Nishad K, người gốc Malappuram, 31 tuổi, vì đã thực hiện một vụ gian lận tiền điện tử trị giá 1.200 Rs crores trong nước. Hầu hết các nạn nhân là những người Keralite không cư trú (NRK), những người đã được hứa hẹn lợi nhuận khổng lồ khi đầu tư vào một loại tiền điện tử không tồn tại có tên là ‘Morris Coin. Nishad đã có thể thực hiện hành vi lừa dối chỉ với một trang web – morriscoin.com

ED, đang điều tra vụ án, đã đính kèm các tài sản của Nishad có được từ sự giàu có bất chính của anh ta. Cuộc điều tra cho thấy quỹ đã đầu tư vào bất động sản tại các dự án Tamil Nadu, Karnataka và Kerala. Nishad, người tạo ra trang web, không cho biết địa chỉ hay số điện thoại. Tuy nhiên, mọi người tin tưởng anh ta và đầu tư tiền với sự đảm bảo rằng họ sẽ nhận được Morris Coin và ba phần trăm số tiền đã đầu tư dưới dạng lợi nhuận hàng ngày.

Kingpin bị bắt vào năm 2020 nhưng đã được bảo lãnh tại ngoại

Cảnh sát có thể nhúng tay vào bảy người; kingpin chính, Nishad, đã hoạt động dưới lòng đất. Anh ta trước đó đã bị bắt vì liên quan đến một Morris Coin Theo Kannur ACP PP Sadanandan, anh ta đã đăng ký trường hợp gian lận tại đồn cảnh sát Pookoottupadam ở Malappuram vào ngày 28 tháng 9 năm 2020. Tuy nhiên, anh ta đã xoay sở để đưa cho cảnh sát.

PP Sadanandan đã có công trong việc phanh phui vụ gian lận. Quá trình điều tra cho thấy những người bị bắt đã sử dụng tài khoản ngân hàng của họ để thu tiền của người dân. Hầu hết các tài khoản ngân hàng đều ở các chi nhánh nông thôn của Ngân hàng Ujjivan ở Kerala để thu tiền từ người dân. Các nhà điều tra đã vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện các giao dịch từ 90 đến 100 Rs từ mỗi người bị bắt, những người đã giúp Nishad thực hiện vụ lừa đảo.

Toán hạng mô thức cũng giống như bất kỳ sơ đồ Ponzi nào khác. Các nhà đầu tư lần đầu tiên đầu tư số lượng nhỏ, và niềm tin đã đạt được bằng cách thanh toán nhanh chóng khi nhà đầu tư đầu tư số lượng lớn hơn và trở thành nạn nhân của trò gian lận.

Nhà tư vấn tiền điện tử Sinjith K Nanminda nói rằng tiền điện tử vẫn là một vùng xám đối với nhiều người. Bitcoin, vốn được định giá bằng một phần nhỏ so với ngày nay, thường hỗ trợ những kẻ lừa đảo gài bẫy những kẻ cả tin. Thật dễ dàng để lừa gạt mọi người dưới danh nghĩa tiền điện tử. Nishad cũng đã làm như vậy, và những người thiếu hiểu biết đã phải lòng điều đó.