Cơ quan quản lý Vương quốc Anh mở rộng chế độ đăng ký tạm thời vì các công ty tiền điện tử không đáp ứng các quy tắc AML

Nhiều công ty hoạt động với tiền điện tử không đáp ứng các quy định chống rửa tiền, Cơ quan quản lý tài chính của Vương quốc Anh tiết lộ. Cơ quan chính phủ đã mở rộng kế hoạch đăng ký tạm thời của mình sau khi đối mặt với ngày càng nhiều công ty tiền điện tử rút đơn đăng ký của họ.

FCA gia hạn chế độ đăng ký tạm thời đến cuối tháng 3 năm 2022

Cơ quan quản lý tài chính (FCA) đã thông báo hôm thứ Năm rằng họ sẽ kéo dài ngày kết thúc Chế độ đăng ký tạm thời (TRR) cho các doanh nghiệp tiền điện tử đến ngày 31 tháng 3 năm 2022. Cơ quan quản lý đã chỉ ra rằng “một số lượng lớn đáng kể” các công ty không đáp ứng các phản -các yêu cầu về rửa tiền (AML) dẫn đến “một số lượng lớn chưa từng có” các thực thể rút đơn đăng ký của họ. Trong một tuyên bố được công bố trên trang web của mình, FCA lưu ý:

Ngày kéo dài cho phép các công ty tiền điện tử tiếp tục hoạt động kinh doanh trong khi FCA tiếp tục đánh giá mạnh mẽ của mình.

Năm ngoái, cơ quan quản lý tài chính cho biết tất cả các doanh nghiệp giao dịch tiền điện tử vào ngày 10 tháng 1 năm 2020, đều phải tuân theo Quy định rửa tiền cập nhật của đất nước. Ban đầu, họ được yêu cầu đăng ký với FCA trước ngày 10 tháng 1 năm 2021. Sau đó, thời hạn tuân thủ được chuyển sang ngày 9 tháng 7 và kế hoạch TRR được giới thiệu để cho phép các công ty tiền điện tử đăng ký trước ngày 16 tháng 12 năm 2020, tiếp tục hoạt động trong khi các ứng dụng của họ vẫn đang được xử lý.

Brits cảnh báo FCA không có quyền bảo vệ người tiêu dùng

Trong thông báo tuần này, FCA giải thích rằng luật chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố của Anh được điều chỉnh để bảo vệ chống lại việc “tạo điều kiện cho việc chuyển và ngụy tạo tiền từ hoạt động tội phạm hoặc tài trợ cho các nhóm khủng bố”. Cơ quan, hoạt động độc lập dưới sự quản lý của chính phủ Vương quốc Anh, cho biết thêm:

Mặc dù đây không phải là yếu tố duy nhất mà FCA sẽ đánh giá liên quan đến người nộp đơn, nhưng FCA sẽ chỉ đăng ký các công ty khi chắc chắn rằng có các quy trình để xác định và ngăn chặn hoạt động này.

Cơ quan tài chính cảnh báo rằng tài sản tiền điện tử có tính đầu cơ cao và dễ bị mất giá nhanh chóng, đồng thời nhấn mạnh rằng họ chưa được cấp quyền để bảo vệ người tiêu dùng đối với hoạt động của các công ty tiền điện tử của Anh, ngay cả khi họ đã đăng ký với nó. FCA nói thêm, nếu người tiêu dùng đầu tư vào tiền điện tử, họ nên chuẩn bị sẵn sàng để mất tiền, nhấn mạnh rằng họ sẽ khó có quyền truy cập vào Dịch vụ thanh tra tài chính hoặc Chương trình bồi thường dịch vụ tài chính.

Bạn nghĩ tại sao một số công ty tiền điện tử không đáp ứng các quy định AML của Anh? Chia sẻ suy nghĩ của bạn về chủ đề này trong phần bình luận bên dưới.