Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Cơ quan quản lý tiền điện tử của Venezuela Sunacrip tăng cường yêu cầu AML / KYC đối với nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo

Cơ quan quản lý tiền điện tử của Venezuela Sunacrip tăng cường yêu cầu AML / KYC đối với nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
Cơ quan quản lý tiền điện tử của Venezuela Sunacrip tăng cường yêu cầu AML / KYC đối với nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo

Sunacrip, cơ quan giám sát tiền điện tử của Venezuela, gần đây đã xuất bản một bộ yêu cầu AML / KYC mới đối với VASP (Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo) nhằm thiết lập các quy tắc mới và cập nhật về loại thông tin mà các nhà cung cấp này phải yêu cầu và chia sẻ với chính phủ Venezuela, gây cảnh báo trong cộng đồng tiền điện tử về những gì chính phủ có thể làm với dữ liệu này.

Cơ quan giám sát tiền điện tử Venezuela Sunacrip tăng cường yêu cầu KYC / AML cho VASP

Tuần trước, Cơ quan quản lý tài sản tiền điện tử và các hoạt động liên kết của Venezuela (Sunacrip), đã lặng lẽ công bố một bộ quy tắc mới nhằm thắt chặt các yêu cầu KYC / AML mà tổ chức này yêu cầu từ các Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo cung cấp các dịch vụ này trên đất Venezuela.

Quy chuẩn mới, được đăng trên National Gazette với tiêu đề:

Các quy tắc liên quan đến việc quản lý và kiểm tra các rủi ro liên quan đến tính hợp pháp của vốn chủ sở hữu, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, áp dụng cho các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo và những người và tổ chức cung cấp sản phẩm và dịch vụ thông qua các hoạt động liên quan đến ảo tài sản trong hệ thống tích hợp của tài sản tiền điện tử.

Nó xác định một loạt các quy tắc mới nhằm mục đích có được thông tin chi tiết về người dân và các tổ chức sử dụng dịch vụ của VASP trong nước.

Xem thêm:  Nhà đầu tư Tiền Điện Tử tuần qua: OKB tăng, ARB, PUMP, SPX giảm

Về cốt lõi, quy tắc xác định VASP’s một cách phong phú và bao gồm các dịch vụ lưu ký và nhà cung cấp ví, điều này có nghĩa là mọi nhà cung cấp ví phải tuân theo quy tắc đó. Các VASP này sẽ phải chỉ định một nhân viên tuân thủ để xác định kế hoạch giảm thiểu rủi ro rửa tiền và báo cáo trực tiếp cho Sunacrip.

Ngoài ra, quy tắc thiết lập rằng mọi giao dịch có giá trị trên 1.000 EUR phải được truyền ngay lập tức, cùng với ID của cả người gửi và người nhận tiền, tuân thủ cái gọi là quy tắc đi lại được Thiết lập và chính thức chấp nhận bởi Nhiệm vụ Hành động Tài chính Bắt buộc (FATF) vào năm 2019 như một phần của khuyến nghị toàn cầu về chuyển khoản ngân hàng xuyên biên giới và trong nước.

Quy tắc này còn bao gồm một chương buộc các VASP này phải thông báo định kỳ về số lượng khách hàng mà họ có ở khu vực tài phán Venezuela, cũng như hồ sơ đầy đủ về các giao dịch mà mỗi người trong số họ đã thực hiện, bao gồm cả số dư của mọi tài khoản. Tuy nhiên, nó không xác định tiền phạt hoặc hình phạt cho việc vi phạm các chỉ thị này.

Xem thêm:  Cá voi mua ONDO dưới 1 USD khi tokenization tăng 7.000%

Khả năng thực thi giới hạn

Mặc dù quy tắc mới này đã làm dấy lên một số lo ngại trong cộng đồng tiền điện tử Venezuela sử dụng các công cụ này làm nơi ẩn náu chống lại lạm phát, nhưng hầu hết đều hoài nghi về năng lực thực sự của chính phủ để thực thi nó thông qua các kênh của mình.

Mặc dù các sàn giao dịch như Binance có sự hiện diện mạnh mẽ trên toàn quốc, nhưng họ hiện không có văn phòng tại quốc gia này. Các quy tắc này sẽ chỉ áp dụng cho các sàn giao dịch quốc gia, vốn đã bị chính phủ giám sát chặt chẽ ngay cả với khối lượng giao dịch tương đối thấp. Hơn nữa, các nhà cung cấp ví không thể lấy thông tin KYC từ người dùng của họ, vì vậy để tuân thủ các quy tắc này, họ sẽ phải thay đổi cách đăng ký người dùng và yêu cầu thông tin cá nhân của người nhận khi chuyển tiền.

Đây là ý kiến ​​của Raul Velasquez, một luật sư người Venezuela có liên quan đến môi trường tiền điện tử, người đã nói về chủ đề này trong một podcast hồi đầu tuần trước. Anh ấy tuyên bố rằng thật vô lý khi yêu cầu thông tin này từ các nhà cung cấp ví mà không yêu cầu thông tin từ người dùng của họ.

Xem thêm:  Mega Matrix nộp shelf 2 tỷ USD lập kho bạc quản trị stablecoin Ethena

Tuy nhiên, Velasquez cũng cho rằng bộ quy tắc mới này là một lời mời cho các công ty truyền thống như ngân hàng, đã tuân thủ các quy định này, tham gia vào thế giới tiền điện tử bằng cách trở thành VASP theo luật này. “Các tổ chức này đã có tổ chức hậu cần để tuân thủ các quy tắc này và họ có thể chịu chi phí tuân thủ về vấn đề này,” ông nói.

Bạn nghĩ gì về những quy tắc mới này và khả năng thực thi của chúng? Hãy cho chúng tôi biết bạn nghĩ gì về chủ đề này trong phần bình luận bên dưới.

.

Dịch bởi: tintucbitcoin.com

Đăng ký ngay: BingX – Nền tảng giao dịch tiền mã hóa hàng đầu.

Đánh giá bài viết:★★★★★4,72/5(126 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: #Quy định#VenezuelaPetroSunacripTiền điện tửVASP

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Tính hoàn tất dưới 1 giây, nhanh hơn Google

Tính hoàn tất dưới 1 giây, nhanh hơn Google

17/09/2025
Canh bạc lớn của Hàn Quốc có ý nghĩa gì với thị trường toàn cầu?

Canh bạc lớn của Hàn Quốc có ý nghĩa gì với thị trường toàn cầu?

17/09/2025
Forward Industries tính bán tới 4 tỷ USD cổ phần cho Solana

Forward Industries tính bán tới 4 tỷ USD cổ phần cho Solana

17/09/2025
PlayAI là gì?

PlayAI là gì? Nền tảng AI Orchestration

17/09/2025
Plural là gì?

Plural là gì? Nền tảng do Plural Everything Inc phát triển

17/09/2025
Quyền riêng tư cuộc chiến liên tục giữa giới blockchain và nhà nước

Quyền riêng tư cuộc chiến liên tục giữa giới blockchain và nhà nước

17/09/2025
Breakoutprop là gì?

Breakoutprop là gì? Công ty Prop Trading trong lĩnh vực tiền điện tử

17/09/2025
Chúng có ý nghĩa gì với nhà giao dịch?

Chúng có ý nghĩa gì với nhà giao dịch?

17/09/2025
Bistroo là gì?

Bistroo là gì? Nền tảng thương mại điện tử xây dựng trên Peaq

17/09/2025
Rivalz Network là gì?

Rivalz Network là gì? Giao thức DePIN phát triển hạ tầng AI

17/09/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

OpenVPP bị tố quảng cáo sai hợp tác với Hoa Kỳ; Ủy viên SEC phủ nhận

35 phút trước

Công ty MoneyGram đặt stablecoin làm trung tâm ứng dụng thế hệ mới

55 phút trước

Openverse huy động 8 triệu USD Series B, Bright Capital và nhà đầu tư khác tham gia

1 giờ trước

Nhà quản lý NY yêu cầu ngân hàng dùng blockchain để ngăn tội phạm

1 giờ trước

Sonic Labs đầu tư vào FinChain, nhà cung cấp RWA chuẩn tổ chức

2 giờ trước

Công ty Kredete huy động 22 triệu USD vòng A do AfricInvest dẫn đầu

2 giờ trước

Press Release

Bitcoin Hyper huy động 16 triệu USD, mở màn làn sóng BitcoinFi với HYPER

Bitcoin Hyper huy động 16 triệu USD, mở màn làn sóng BitcoinFi với HYPER

16/09/2025
Solana bứt phá trở lại: Altseason vào sóng, ETF trong tầm ngắm

Solana bứt phá trở lại: Altseason vào sóng, ETF trong tầm ngắm

16/09/2025
Bitcoin Vượt $115,000, Thị Trường Crypto Xanh Rực – Altcoin Season Đang Đến Gần?

Bitcoin Vượt $115,000, Thị Trường Crypto Xanh Rực – Altcoin Season Đang Đến Gần?

12/09/2025
Undeads Games TVL vượt 30 triệu USD

Undeads Games TVL vượt 30 triệu USD

12/09/2025
Bitcoin Chờ Bứt Phá Khi Lãi Suất Giảm? Bitcoin Hyper Gọi Vốn 15 Triệu USD – Động Lực Mới Cho Thị Trường - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Bitcoin Chờ Bứt Phá Khi Lãi Suất Giảm? Bitcoin Hyper Gọi Vốn 15 Triệu USD – Động Lực Mới Cho Thị Trường

11/09/2025
3 Đồng Coin Có Thể Đạt 10 USD Trước XRP và ADA – Dogecoin, Stellar và Best Wallet Dẫn Đầu Xu Hướng

3 Đồng Coin Có Thể Đạt 10 USD Trước XRP và ADA – Dogecoin, Stellar và Best Wallet Dẫn Đầu Xu Hướng

10/09/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin