Cục Hải quan Hàn Quốc vừa đề cao vai trò của tài sản tiền điện tử trong tội phạm tài chính. Cục Hải quan được Hàn Quốc gia nhập bởi Ủy ban Dịch vụ Tài chính của quốc gia (FSC), nhấn mạnh vai trò giao dịch tiền điện tử phiên tùy (OTC) trong các giao dịch hối đoái ngoại tệ trái phép.

Theo báo cáo mới nhất của Asia Economy, giá trị các giao dịch hối đoái ngoại tệ trái phép thông qua tiền điện tử đã đạt khoảng 4 tỷ đô la vào năm 2022.

Sự quan tâm ngày càng tăng về các giao dịch trái phép trong tội phạm tài chính đã thúc đẩy các cơ quan quản lý Hàn Quốc nhắm đến giao dịch tiền điện tử OTC tại khóa học Luật hình sự của Cục Tổng công tố viên tối cao năm 2023, diễn ra vào đầu tháng này.

Cuộc họp, diễn ra dưới chủ đề “Thách thức pháp lý trong lĩnh vực tiền điện tử”, đã có sự tham gia của Phó Tổng công tố viên Hàn Quốc, Giám đốc Bộ phận Thị trường Vốn và các quan chức hàng đầu của Ủy ban Dịch vụ Tài chính. Các quản lý được cho là đã đồng ý với nhu cầu cần có sự quy định chặt chẽ đối với tiền tệ ảo, đặc biệt là giao dịch OTC và hoạt động ký quỹ.

Xem thêm: Danh sách đối tác Open USD bị soi vì công ty Hàn Quốc phản đối việc bị đưa vào

Hiện tại, Hàn Quốc chưa có luật cụ thể để quản lý giao dịch OTC này. Nhưng các nhà điều hành tiền điện tử hiện không được phép giao dịch tiền điện tử qua các công ty OTC. Tuy nhiên, cá nhân không thể bị xử lý vì giao dịch hối đoái ngoại tệ trái phép thông qua tiền điện tử.

“Việc đề cập đến tiền điện tử OTC lần này là một thách thức để thảo luận và suy nghĩ về các loại tội phạm tiền điện tử. Chúng tôi dự định tiếp tục nghiên cứu và suy nghĩ về việc điều tra tiền điện tử OTC trái phép”, Ja-seon Ye của Công ty Luật Gwangya nói.

Hàn Quốc phân loại các giao dịch thông qua các sàn giao dịch tiền điện tử chưa được chứng nhận là tiền điện tử OTC. Điều này bao gồm các sàn giao dịch tiền điện tử trung tâm như Upbit và Bithumb, có tổng khối lượng giao dịch hàng ngày vượt quá 1,4 tỷ đô la.

Tin Tức Bitcoin tổng hợp

Tuyên bố miễn trừ: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin dưới dạng blog cá nhân, không phải là khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn.

Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, TinTucBitcoin.com hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.