Sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Mumbai WazirX đã trở thành mục tiêu của hầu hết các quy định của Ấn Độ khi công ty tiếp tục thu hút các nhà đầu tư địa phương.
Trong lần làm việc mới nhất với chính phủ, Tổng cục Thực thi (ED) đã đưa ra một thông báo rõ ràng cho WazirX vì bị cáo buộc vi phạm Đạo luật Quản lý Ngoại hối liên quan đến các giao dịch trị giá 2.790,74 crore rupee (~ 372 triệu USD).
Theo The Economic Times, sàn giao dịch tiền điện tử thuộc sở hữu của Binance đã trở thành tâm điểm chú ý sau khi ED đặt câu hỏi về khả năng cho phép người dùng thực hiện thanh toán xuyên biên giới mà không có sự giám sát trực tiếp của chính phủ. Một quan chức từ ED đã đánh dấu:
“Những điều này đã được thực hiện vi phạm các quy tắc ngoại hối. Nền tảng của WazirX cho phép khách hàng chuyển tiền điện tử mà không có tài liệu thích hợp, khiến nó trở thành một con đường để rửa tiền ”.
Nhận thấy có sự vi phạm luật đất đai, thông báo được đưa ra cho WazirX dựa trên tuyên bố rằng “người ta cần chắc chắn rằng số tiền này không phải là tiền rẻ (tiền rẻ là tiền cho vay lãi suất thấp) hay tiền bẩn (được sử dụng cho mục đích bất hợp pháp hoạt động). ”
Trong khi khả năng phi tập trung của WazirX cho phép người dùng chuyển tiền điện tử qua biên giới quốc tế, người dùng WazirX từ Ấn Độ được yêu cầu chia sẻ tài liệu Biết khách hàng của bạn (KYC) như thẻ PAN và Aadhaar, tương đương với hệ thống An sinh xã hội của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, sàn giao dịch tiền điện tử sẽ không thể theo dõi danh tính ví của người nhận.
Như được biết đến bởi những người đam mê tiền điện tử trên toàn thế giới, việc kết nối một cá nhân với địa chỉ ví của người nhận là gần như không thể nếu không có các quy trình KYC thích hợp. Quan chức ED cũng tuyên bố rằng “sàn giao dịch đã tuyên bố rằng họ đã thực hiện KYC, nhưng điều đó không đủ để đảm bảo rằng tiền kỹ thuật số không bị lạm dụng. Trong trường hợp không có bất kỳ quy định và tiền tệ kỹ thuật số chính thức nào, đã có những trường hợp Bitcoin được sử dụng để mua ma túy trên mạng lưới đen tối cũng như để rửa tiền ”.
Trích dẫn các quy trình KYC và Chống rửa tiền hiện có, WazirX nói với Cointelegraph:
“Chúng tôi có thể theo dõi tất cả người dùng trên nền tảng của mình bằng thông tin nhận dạng chính thức. Chúng tôi đã hợp tác với ED trong cuộc điều tra cho đến nay và đang chuẩn bị phản hồi cho thông báo chi tiết mà chúng tôi đã nhận được về các vi phạm của FEMA ”.
Theo người phát ngôn của sàn giao dịch, WazirX dự định làm theo thông báo của ED, nói rõ “đây là nơi mà sự rõ ràng về quy định sẽ giúp chúng tôi rất nhiều”.
Liên quan: Tòa án cấp cao Ấn Độ tìm kiếm tuyên bố từ chối trách nhiệm về quảng cáo từ các sàn giao dịch tiền điện tử
Thúc đẩy cuộc săn phù thủy đang diễn ra chống lại cơ sở tiền điện tử của Ấn Độ, Tòa án tối cao Delhi gần đây đã ban hành thông báo cho các sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu bao gồm CoinDCX và WazirX về việc xem xét lại các chính sách quảng cáo của họ.
Tòa án tìm cách áp đặt các nguyên tắc mới cho quảng cáo tiền điện tử với tuyên bố từ chối trách nhiệm bao phủ 80% màn hình. Bản kiến nghị còn muốn các công ty tiền điện tử bao gồm một bản thuyết minh nêu bật những rủi ro liên quan đến các khoản đầu tư tiền điện tử.
Các nhà chức trách Ấn Độ tiếp tục xem xét kỹ lưỡng các đổi mới tiền điện tử cây nhà lá vườn, trong khi không làm rõ lập trường chính thức của họ về công nghệ này. Trước đó, gã khổng lồ ngân hàng truyền thống của Ấn Độ, ICICI Bank, cũng đã đưa ra cảnh báo người dùng chuyển tiền của mình không sử dụng nền tảng này để chuyển tiền điện tử cũng như đầu tư bất kỳ loại tiền tệ fiat nào có thể có liên quan đến đầu tư tiền điện tử trong quá khứ.
.
