Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Cơ quan AML của EU Mulls và các quy tắc mới về chuyển tiền điện tử, Đề xuất tài liệu

Cơ quan AML của EU Mulls và các quy tắc mới về chuyển tiền điện tử, Đề xuất tài liệu

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
Cơ quan AML của EU Mulls và các quy tắc mới về chuyển tiền điện tử, Đề xuất tài liệu

Liên minh châu Âu đang chuẩn bị thành lập cơ quan chống rửa tiền để điều phối các cơ quan giám sát quốc gia. Theo một báo cáo truyền thông dựa trên các tài liệu của EU, khối này cũng có kế hoạch áp đặt các quy tắc mới để tăng tính minh bạch cho việc chuyển tiền điện tử.

Châu Âu tăng cường nỗ lực chống rửa tiền ở cấp độ Liên minh

Để đáp lại lời kêu gọi thực thi các quy tắc chống rửa tiền (AML) trên toàn châu Âu, Ủy ban châu Âu có thể sẽ đề xuất thành lập Cơ quan chống rửa tiền (AMLA) mới. Theo các tài liệu mà Reuters nhìn thấy, cơ quan này nên trở thành “trung tâm” của một hệ thống giám sát tổng hợp bao gồm các cơ quan chức năng quốc gia.

Do không có cơ quan chống rửa tiền toàn châu Âu, quyền hành pháp ở Brussels cho đến nay chủ yếu dựa vào các cơ quan quản lý quốc gia để thực thi các quy tắc AML của mình. Báo cáo lưu ý rằng sự hợp tác không phải lúc nào cũng khả quan khi nói đến việc ngăn chặn tiền bẩn. Đó là lý do tại sao các tác giả của tài liệu nhấn mạnh:

Rửa tiền, tài trợ khủng bố và tội phạm có tổ chức vẫn là những vấn đề nghiêm trọng cần được giải quyết ở cấp Liên minh.

Cơ quan mới sẽ được kỳ vọng sẽ giúp ngăn chặn các vụ rửa tiền và tài trợ khủng bố ở Liên minh châu Âu “bằng cách trực tiếp giám sát và đưa ra quyết định đối với một số thực thể có nghĩa vụ trong lĩnh vực tài chính xuyên biên giới rủi ro nhất”.

Xem thêm:  Giao thức Aave sắp nâng cấp lên V4: có gì đáng chờ?

Cơ quan này sẽ phối hợp các cơ quan giám sát quốc gia để thực thi hiệu quả hơn các quy định chung của Châu Âu. Brussels cũng muốn đưa ra các quy tắc AML của EU ràng buộc trực tiếp với các quốc gia thành viên để ngăn chặn tội phạm khai thác sự khác biệt giữa các chế độ quản lý quốc gia.

Liên minh Châu Âu áp dụng các yêu cầu báo cáo nghiêm ngặt hơn đối với các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử

Một đề xuất khác từ các tài liệu được trích dẫn là áp dụng các yêu cầu mới của Châu Âu đối với các nhà cung cấp dịch vụ làm việc với tài sản tiền điện tử. Các nền tảng này sẽ có nghĩa vụ thu thập và cung cấp dữ liệu có thể truy cập được liên quan đến những người khởi tạo và người thụ hưởng từ việc chuyển tiền điện tử. Phạm vi các quy tắc của EU đối với các dịch vụ tài chính hiện không bao gồm các giao dịch như vậy và các quan chức EU cảnh báo:

Việc thiếu các quy tắc như vậy khiến người sở hữu tài sản tiền điện tử phải đối mặt với rủi ro rửa tiền và tài trợ cho khủng bố, vì các dòng tiền bất hợp pháp có thể được thực hiện thông qua việc chuyển tài sản tiền điện tử.

Theo Sven Giegold, thành viên Nghị viện châu Âu từ Đảng Xanh Đức, Ủy ban châu Âu đã chuẩn bị một gói mạnh mẽ chống rửa tiền. “Với các tiêu chuẩn thống nhất và sự giám sát tập trung hơn, Ủy ban EU đang đưa ra những cải tiến quan trọng để cho phép hành động nhất quán chống tội phạm tài chính,” Giegold nhấn mạnh.

Xem thêm:  Nhà sáng lập OKX hứa “sẽ làm tốt hơn” giữa làn sóng phản đối từ cộng đồng

MEP nói thêm rằng trong thời gian chờ đợi, EU nên theo đuổi hành động pháp lý chống lại những thành viên EU không thực thi đúng các quy tắc AML của mình. Cần có sự chấp thuận cuối cùng từ EP và các quốc gia EU để các quy định mới có hiệu lực.

Ý kiến ​​của bạn về các đề xuất trong các tài liệu của EU được trích dẫn trong báo cáo là gì? Cho chúng tôi biết trong phần ý kiến ​​dưới đây.

.

Dịch bởi: tintucbitcoin.com
Lưu ý: Nội dung bài viết chỉ nhằm cung cấp thông tin, không phải khuyến nghị đầu tư. Vui lòng tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với mọi kết quả phát sinh từ quyết định đầu tư của bạn.
Đánh giá bài viết:★★★★★4,93/5(169 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: #Quy địnhAMLBáo cáocác quốc gia thành viênCác tài liệucác thành viênĐề xuấtECépEULiên minh Châu ÂuMEPNghị viện châu Âuquy tắcRửa tiềnTài sản tiền điện tửTiền điện tửỦy ban châu Âuyêu cầu

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Công ty Polymarket: Sẽ có Token, nhưng ra mắt tại Hoa Kỳ trước

Công ty Polymarket: Sẽ có Token, nhưng ra mắt tại Hoa Kỳ trước

24/10/2025
Whales Market là gì?

Whales Market là gì? Decentralized Pre-market Exchange cho phép người dùng giao dịch token trước khi niêm yết

24/10/2025
Công ty Pump.fun mua Padre khi thị trường memecoin hạ nhiệt

Công ty Pump.fun mua Padre khi thị trường memecoin hạ nhiệt

24/10/2025
Nimbora là gì?

Nimbora là gì? Giao thức Yield Farming trên Starknet

24/10/2025
Khối lượng hợp đồng perp DeFi vượt 1 nghìn tỷ USD, tháng kỷ lục

Khối lượng giao dịch hợp đồng vĩnh viễn DeFi vượt 1 nghìn tỷ USD

24/10/2025
Cá voi Bitcoin lớn nhất có thật sự quyết định khi thị trường xanh đỏ?

Liệu cá voi Bitcoin lớn nhất có thể quyết định khi thị trường tăng hay giảm?

24/10/2025
Bitcoin vọt 112.000 USD do CPI Hoa Kỳ hạ nhiệt, S&P 500 lập kỷ lục

Bitcoin vọt 112.000 USD do CPI Hoa Kỳ hạ nhiệt, S&P 500 lập kỷ lục

24/10/2025
AI giúp nhà đầu tư cá nhân thoát bẫy đa dạng hóa

AI giúp nhà đầu tư cá nhân thoát bẫy đa dạng hóa đầu tư

24/10/2025
Công ty kho bạc Tiền Điện Tử rút 800 tỷ USD vốn bán lẻ khỏi altcoin

Công ty kho bạc Tiền Điện Tử rút 800 tỷ USD vốn bán lẻ khỏi altcoin

24/10/2025
Một nhà giao dịch biến hoảng loạn thành lợi nhuận 192 triệu USD

Một nhà giao dịch biến hoảng loạn thành lợi nhuận 192 triệu USD

24/10/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Ethereum (ETH) vượt mốc 3.900 USD, tăng 0,28% trong ngày

15 phút trước

Ví Bonk Holdings nhận 32 triệu USD BONK qua FalconX hai ngày trước

1 giờ trước

24 giờ: thanh lý toàn mạng 258 triệu USD, long và short bùng nổ

2 giờ trước

Mạng thanh toán Hoa Kỳ Zelle cân nhắc dùng stablecoin để mở rộng quốc tế

2 giờ trước

Công ty Ripple hoàn tất mua lại Hidden Road, đổi tên Ripple Prime

3 giờ trước

Bitcoin rơi xuống dưới 110.000 USD, tăng 0,08% trong ngày

3 giờ trước

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin