Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
XM
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Cơ quan AML của EU Mulls và các quy tắc mới về chuyển tiền điện tử, Đề xuất tài liệu

Cơ quan AML của EU Mulls và các quy tắc mới về chuyển tiền điện tử, Đề xuất tài liệu

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
Cơ quan AML của EU Mulls và các quy tắc mới về chuyển tiền điện tử, Đề xuất tài liệu

Liên minh châu Âu đang chuẩn bị thành lập cơ quan chống rửa tiền để điều phối các cơ quan giám sát quốc gia. Theo một báo cáo truyền thông dựa trên các tài liệu của EU, khối này cũng có kế hoạch áp đặt các quy tắc mới để tăng tính minh bạch cho việc chuyển tiền điện tử.

Châu Âu tăng cường nỗ lực chống rửa tiền ở cấp độ Liên minh

Để đáp lại lời kêu gọi thực thi các quy tắc chống rửa tiền (AML) trên toàn châu Âu, Ủy ban châu Âu có thể sẽ đề xuất thành lập Cơ quan chống rửa tiền (AMLA) mới. Theo các tài liệu mà Reuters nhìn thấy, cơ quan này nên trở thành “trung tâm” của một hệ thống giám sát tổng hợp bao gồm các cơ quan chức năng quốc gia.

Do không có cơ quan chống rửa tiền toàn châu Âu, quyền hành pháp ở Brussels cho đến nay chủ yếu dựa vào các cơ quan quản lý quốc gia để thực thi các quy tắc AML của mình. Báo cáo lưu ý rằng sự hợp tác không phải lúc nào cũng khả quan khi nói đến việc ngăn chặn tiền bẩn. Đó là lý do tại sao các tác giả của tài liệu nhấn mạnh:

Rửa tiền, tài trợ khủng bố và tội phạm có tổ chức vẫn là những vấn đề nghiêm trọng cần được giải quyết ở cấp Liên minh.

Cơ quan mới sẽ được kỳ vọng sẽ giúp ngăn chặn các vụ rửa tiền và tài trợ khủng bố ở Liên minh châu Âu “bằng cách trực tiếp giám sát và đưa ra quyết định đối với một số thực thể có nghĩa vụ trong lĩnh vực tài chính xuyên biên giới rủi ro nhất”.

Xem thêm:  US Treasuries và platinum tăng vọt sau khi Fed cắt lãi suất, vàng lao dốc

Cơ quan này sẽ phối hợp các cơ quan giám sát quốc gia để thực thi hiệu quả hơn các quy định chung của Châu Âu. Brussels cũng muốn đưa ra các quy tắc AML của EU ràng buộc trực tiếp với các quốc gia thành viên để ngăn chặn tội phạm khai thác sự khác biệt giữa các chế độ quản lý quốc gia.

Liên minh Châu Âu áp dụng các yêu cầu báo cáo nghiêm ngặt hơn đối với các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử

Một đề xuất khác từ các tài liệu được trích dẫn là áp dụng các yêu cầu mới của Châu Âu đối với các nhà cung cấp dịch vụ làm việc với tài sản tiền điện tử. Các nền tảng này sẽ có nghĩa vụ thu thập và cung cấp dữ liệu có thể truy cập được liên quan đến những người khởi tạo và người thụ hưởng từ việc chuyển tiền điện tử. Phạm vi các quy tắc của EU đối với các dịch vụ tài chính hiện không bao gồm các giao dịch như vậy và các quan chức EU cảnh báo:

Việc thiếu các quy tắc như vậy khiến người sở hữu tài sản tiền điện tử phải đối mặt với rủi ro rửa tiền và tài trợ cho khủng bố, vì các dòng tiền bất hợp pháp có thể được thực hiện thông qua việc chuyển tài sản tiền điện tử.

Theo Sven Giegold, thành viên Nghị viện châu Âu từ Đảng Xanh Đức, Ủy ban châu Âu đã chuẩn bị một gói mạnh mẽ chống rửa tiền. “Với các tiêu chuẩn thống nhất và sự giám sát tập trung hơn, Ủy ban EU đang đưa ra những cải tiến quan trọng để cho phép hành động nhất quán chống tội phạm tài chính,” Giegold nhấn mạnh.

Xem thêm:  EU Ưu Tiên Kiểm Soát Đế chế Musk Sau Mua X của xAI

MEP nói thêm rằng trong thời gian chờ đợi, EU nên theo đuổi hành động pháp lý chống lại những thành viên EU không thực thi đúng các quy tắc AML của mình. Cần có sự chấp thuận cuối cùng từ EP và các quốc gia EU để các quy định mới có hiệu lực.

Ý kiến ​​của bạn về các đề xuất trong các tài liệu của EU được trích dẫn trong báo cáo là gì? Cho chúng tôi biết trong phần ý kiến ​​dưới đây.

.

Dịch bởi: tintucbitcoin.com

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER
Tags: #Quy địnhAMLBáo cáocác quốc gia thành viênCác tài liệucác thành viênĐề xuấtECépEULiên minh Châu ÂuMEPNghị viện châu Âuquy tắcRửa tiềnTài sản tiền điện tửTiền điện tửỦy ban châu Âuyêu cầu
Chia sẻTweetChia sẻ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

JPMorgan cảnh báo thuế Hoa Kỳ đẩy nền kinh tế tiền điện tử vào stagflation

JPMorgan cảnh báo thuế Hoa Kỳ đẩy nền kinh tế tiền điện tử vào stagflation

26/06/2025
Bộ Tài chính Hoa Kỳ trừng phạt 3 tổ chức tài chính Mexico liên quan rửa tiền điện tử

Bộ Tài chính Hoa Kỳ trừng phạt 3 tổ chức tài chính Mexico liên quan rửa tiền điện tử

26/06/2025
Kraken được cấp giấy phép MiCA tại Ireland cho hoạt động tiền điện tử

Kraken được cấp giấy phép MiCA tại Ireland cho hoạt động tiền điện tử

26/06/2025
Hoạt động BNB giảm mạnh Bao lâu giá tiền điện tử giảm theo

Hoạt động BNB giảm mạnh Bao lâu giá tiền điện tử giảm theo

26/06/2025
Người trẻ mất lợi trong ngân sách Trump ưu tiên người già trong tiền điện tử

Người trẻ mất lợi trong ngân sách Trump ưu tiên người già trong tiền điện tử

26/06/2025
Coinbase Base thêm ADA và LTC wrapped tăng sức hút tiền điện tử

Coinbase Base thêm ADA và LTC wrapped tăng sức hút tiền điện tử

26/06/2025
Đà tăng 620% của Circle dừng lại khi Phố Wall cảnh báo tranh chấp stablecoin

Đà tăng 620% của Circle dừng lại khi Phố Wall cảnh báo tranh chấp stablecoin

26/06/2025
Ngân hàng Trung ương châu Âu công nhận vai trò XRP Ledger trong tài chính tiền điện tử thế hệ mới

Ngân hàng Trung ương châu Âu công nhận vai trò XRP Ledger trong tài chính tiền điện tử thế hệ mới

26/06/2025
Canary Capital nộp hồ sơ quỹ ETF PENGU USD với CBOE, Invesco thúc đẩy kế hoạch ETF SOL tiền điện tử

Canary Capital nộp hồ sơ quỹ ETF PENGU USD với CBOE, Invesco thúc đẩy kế hoạch ETF SOL tiền điện tử

26/06/2025
FHFA yêu cầu Fannie Mae và Freddie Mac nghiên cứu tiền điện tử

FHFA yêu cầu Fannie Mae và Freddie Mac nghiên cứu tiền điện tử

26/06/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Binance Alpha niêm yết Token CESS Network tiền điện tử mới nhất

1 phút trước

Stablecoin ruble Nga A7A5 đạt 9,3 tỷ USD khối lượng giao dịch 4 tháng

7 phút trước

Mega Matrix công ty Hoa Kỳ mua lần đầu 12 BTC tiền điện tử

14 phút trước

Cá voi chuyển 531,63 tỷ PEPE lên Binance lỗ 483K USD

20 phút trước

Dòng tiền Bitcoin Binance giảm còn 5,7K BTC, dưới 50% trung bình hàng tháng từ 2020

26 phút trước

Makina engine DeFi tổ chức huy động 3 triệu USD vốn chiến lược

32 phút trước

Press Release

Taiko Rollup Summit tại Cannes Định Hình Tương Lai Ethereum Scaling

Taiko Rollup Summit tại Cannes Định Hình Tương Lai Ethereum Scaling

26/06/2025
Midnight Network Tokenomics đổi mới phân phối Token công bằng đột phá

Midnight Network Tokenomics đổi mới phân phối Token công bằng đột phá

25/06/2025
BingX AI Đột Phá Với Trợ Lý Giao Dịch Tiền Điện Tử Toàn Diện

BingX AI Đột Phá Với Trợ Lý Giao Dịch Tiền Điện Tử Toàn Diện

24/06/2025
Hiệu Suất BloFin Futures Đột Phá So Với Sàn Hàng Đầu BTC ETH Altcoin

Hiệu Suất BloFin Futures Đột Phá So Với Sàn Hàng Đầu BTC ETH Altcoin

24/06/2025
BTCC kỷ niệm 14 năm ra mắt chương trình huy hiệu người dùng đầu tiên

BTCC kỷ niệm 14 năm ra mắt chương trình huy hiệu người dùng đầu tiên

23/06/2025
Bitget khuấy động thế giới tiền điện tử cùng MotoGP: Bùng nổ tốc độ và công nghệ

Bitget khuấy động thế giới tiền điện tử cùng MotoGP: Bùng nổ tốc độ và công nghệ

22/06/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

×BCGame
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin