Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Cơ quan AML của EU Mulls và các quy tắc mới về chuyển tiền điện tử, Đề xuất tài liệu

Cơ quan AML của EU Mulls và các quy tắc mới về chuyển tiền điện tử, Đề xuất tài liệu

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
Cơ quan AML của EU Mulls và các quy tắc mới về chuyển tiền điện tử, Đề xuất tài liệu

Liên minh châu Âu đang chuẩn bị thành lập cơ quan chống rửa tiền để điều phối các cơ quan giám sát quốc gia. Theo một báo cáo truyền thông dựa trên các tài liệu của EU, khối này cũng có kế hoạch áp đặt các quy tắc mới để tăng tính minh bạch cho việc chuyển tiền điện tử.

Châu Âu tăng cường nỗ lực chống rửa tiền ở cấp độ Liên minh

Để đáp lại lời kêu gọi thực thi các quy tắc chống rửa tiền (AML) trên toàn châu Âu, Ủy ban châu Âu có thể sẽ đề xuất thành lập Cơ quan chống rửa tiền (AMLA) mới. Theo các tài liệu mà Reuters nhìn thấy, cơ quan này nên trở thành “trung tâm” của một hệ thống giám sát tổng hợp bao gồm các cơ quan chức năng quốc gia.

Do không có cơ quan chống rửa tiền toàn châu Âu, quyền hành pháp ở Brussels cho đến nay chủ yếu dựa vào các cơ quan quản lý quốc gia để thực thi các quy tắc AML của mình. Báo cáo lưu ý rằng sự hợp tác không phải lúc nào cũng khả quan khi nói đến việc ngăn chặn tiền bẩn. Đó là lý do tại sao các tác giả của tài liệu nhấn mạnh:

Rửa tiền, tài trợ khủng bố và tội phạm có tổ chức vẫn là những vấn đề nghiêm trọng cần được giải quyết ở cấp Liên minh.

Cơ quan mới sẽ được kỳ vọng sẽ giúp ngăn chặn các vụ rửa tiền và tài trợ khủng bố ở Liên minh châu Âu “bằng cách trực tiếp giám sát và đưa ra quyết định đối với một số thực thể có nghĩa vụ trong lĩnh vực tài chính xuyên biên giới rủi ro nhất”.

Xem thêm:  Ethereum vượt 2.700 USD: Cảnh báo quan trọng

Cơ quan này sẽ phối hợp các cơ quan giám sát quốc gia để thực thi hiệu quả hơn các quy định chung của Châu Âu. Brussels cũng muốn đưa ra các quy tắc AML của EU ràng buộc trực tiếp với các quốc gia thành viên để ngăn chặn tội phạm khai thác sự khác biệt giữa các chế độ quản lý quốc gia.

Liên minh Châu Âu áp dụng các yêu cầu báo cáo nghiêm ngặt hơn đối với các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử

Một đề xuất khác từ các tài liệu được trích dẫn là áp dụng các yêu cầu mới của Châu Âu đối với các nhà cung cấp dịch vụ làm việc với tài sản tiền điện tử. Các nền tảng này sẽ có nghĩa vụ thu thập và cung cấp dữ liệu có thể truy cập được liên quan đến những người khởi tạo và người thụ hưởng từ việc chuyển tiền điện tử. Phạm vi các quy tắc của EU đối với các dịch vụ tài chính hiện không bao gồm các giao dịch như vậy và các quan chức EU cảnh báo:

Việc thiếu các quy tắc như vậy khiến người sở hữu tài sản tiền điện tử phải đối mặt với rủi ro rửa tiền và tài trợ cho khủng bố, vì các dòng tiền bất hợp pháp có thể được thực hiện thông qua việc chuyển tài sản tiền điện tử.

Theo Sven Giegold, thành viên Nghị viện châu Âu từ Đảng Xanh Đức, Ủy ban châu Âu đã chuẩn bị một gói mạnh mẽ chống rửa tiền. “Với các tiêu chuẩn thống nhất và sự giám sát tập trung hơn, Ủy ban EU đang đưa ra những cải tiến quan trọng để cho phép hành động nhất quán chống tội phạm tài chính,” Giegold nhấn mạnh.

Xem thêm:  Coinbase lên S&P 500: Khởi đầu thay đổi toàn cầu?

MEP nói thêm rằng trong thời gian chờ đợi, EU nên theo đuổi hành động pháp lý chống lại những thành viên EU không thực thi đúng các quy tắc AML của mình. Cần có sự chấp thuận cuối cùng từ EP và các quốc gia EU để các quy định mới có hiệu lực.

Ý kiến ​​của bạn về các đề xuất trong các tài liệu của EU được trích dẫn trong báo cáo là gì? Cho chúng tôi biết trong phần ý kiến ​​dưới đây.

.

Dịch bởi: tintucbitcoin.com

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER
Tags: #Quy địnhAMLBáo cáocác quốc gia thành viênCác tài liệucác thành viênĐề xuấtECépEULiên minh Châu ÂuMEPNghị viện châu Âuquy tắcRửa tiềnTài sản tiền điện tửTiền điện tửỦy ban châu Âuyêu cầu
Chia sẻTweetChia sẻ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

GENIUS Act khuấy động: Hơn 60 sửa đổi ảnh hưởng thị trường tiền điện tử

GENIUS Act khuấy động: Hơn 60 sửa đổi ảnh hưởng thị trường tiền điện tử

05/06/2025
Dòng tiền 1,2 tỷ USD rời Bitcoin ETF: Tín hiệu cho thị trường tiền điện tử?

Dòng tiền 1,2 tỷ USD rời Bitcoin ETF: Tín hiệu cho thị trường tiền điện tử?

05/06/2025
Ethereum dẫn sóng xoay vốn, Altcoin sắp bùng nổ khi Bitcoin mất ưu thế

Ethereum dẫn sóng xoay vốn, Altcoin sắp bùng nổ khi Bitcoin mất ưu thế

04/06/2025
Cá voi bơm 30K BTC, Bitcoin tăng mạnh khi cá mập rút lui

Cá voi bơm 30K BTC, Bitcoin tăng mạnh khi cá mập rút lui

04/06/2025
USD1 tăng vọt 10 lần trên Binance, rủi ro tập trung đe dọa

USD1 tăng vọt 10 lần trên Binance, rủi ro tập trung đe dọa

04/06/2025
XRP ETF sắp được duyệt? Polymarket định giá tới 93%

XRP ETF sắp được duyệt? Polymarket định giá tới 93%

04/06/2025
FARTCOIN sắp vượt 1,20 USD? Cá mập 4 triệu USD sắp hành động!

FARTCOIN sắp vượt 1,20 USD? Cá mập 4 triệu USD sắp hành động!

04/06/2025
Trump memecoin wallet gây hỗn loạn khi gia đình bác bỏ quyền sở hữu tiền điện tử

Trump memecoin wallet gây hỗn loạn khi gia đình bác bỏ quyền sở hữu tiền điện tử

04/06/2025
Coinbase CEO: Bitcoin chuẩn bị thay thế USD làm tiền tệ dự trữ

Coinbase CEO: Bitcoin chuẩn bị thay thế USD làm tiền tệ dự trữ

04/06/2025
Ethereum bứt phá sắp tới Người giao dịch cần chú ý vùng giá ETH này

Ethereum bứt phá sắp tới Người giao dịch cần chú ý vùng giá ETH này

04/06/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Nhà đầu tư cần tái định vị Bitcoin trong danh mục tài sản truyền thống

2 phút trước

Bitcoin rơi mạnh dưới 105.000 USD: Xu hướng giảm sâu tiếp diễn?

10 phút trước

ADP Hoa Kỳ tăng 37K việc làm: Thị trường tiền điện tử chờ sóng

16 phút trước

BTC tuột mốc 105.000 USD, thị trường tiền điện tử biến động mạnh

23 phút trước

Chuyển đổi ethDYDX sang DYDX gốc: Bước đi đầu tư an toàn trên dYdX Chain

29 phút trước

K Wave Media Huy Động 500 triệu USD Dự Trữ Bitcoin Chiến Lược

35 phút trước

Press Release

Bitget hợp tác Trung tâm Blockchain Zurich: Học bổng tiền điện tử hấp dẫn

04/06/2025
Meme Coin Kết Hợp AI Mới Niêm Yết: MIND of Pepe Đang Trending Top 1 Trên CoinMarketCap

Meme Coin Kết Hợp AI Mới Niêm Yết: MIND of Pepe Đang Trending Top 1 Trên CoinMarketCap

04/06/2025
BitMart Discovery Chính Thức Ra Mắt Tiện Ích Khám Phá Tài Sản Tiền Điện Tử Chất Lượng

BitMart Discovery Chính Thức Ra Mắt Tiện Ích Khám Phá Tài Sản Tiền Điện Tử Chất Lượng

04/06/2025
Symbiotic ra mắt Relay tối ưu thanh toán đa chuỗi và staking

Symbiotic ra mắt Relay tối ưu thanh toán đa chuỗi và staking

04/06/2025
Core Foundation Khởi Động Buildathon Toàn Cầu 1,2 triệu USD Thu Hút Nhà Phát Triển Bitcoin Tiếp Theo

Core Foundation Khởi Động Buildathon Toàn Cầu 1,2 triệu USD Thu Hút Nhà Phát Triển Bitcoin Tiếp Theo

03/06/2025
5 sai lầm hàng đầu mà người mới bắt đầu mắc phải khi đầu tư vào tiền điện tử

5 sai lầm hàng đầu mà người mới bắt đầu mắc phải khi đầu tư vào tiền điện tử

04/06/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin