Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Cơ quan AML của EU Mulls và các quy tắc mới về chuyển tiền điện tử, Đề xuất tài liệu

Cơ quan AML của EU Mulls và các quy tắc mới về chuyển tiền điện tử, Đề xuất tài liệu

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
Cơ quan AML của EU Mulls và các quy tắc mới về chuyển tiền điện tử, Đề xuất tài liệu

Liên minh châu Âu đang chuẩn bị thành lập cơ quan chống rửa tiền để điều phối các cơ quan giám sát quốc gia. Theo một báo cáo truyền thông dựa trên các tài liệu của EU, khối này cũng có kế hoạch áp đặt các quy tắc mới để tăng tính minh bạch cho việc chuyển tiền điện tử.

Châu Âu tăng cường nỗ lực chống rửa tiền ở cấp độ Liên minh

Để đáp lại lời kêu gọi thực thi các quy tắc chống rửa tiền (AML) trên toàn châu Âu, Ủy ban châu Âu có thể sẽ đề xuất thành lập Cơ quan chống rửa tiền (AMLA) mới. Theo các tài liệu mà Reuters nhìn thấy, cơ quan này nên trở thành “trung tâm” của một hệ thống giám sát tổng hợp bao gồm các cơ quan chức năng quốc gia.

Do không có cơ quan chống rửa tiền toàn châu Âu, quyền hành pháp ở Brussels cho đến nay chủ yếu dựa vào các cơ quan quản lý quốc gia để thực thi các quy tắc AML của mình. Báo cáo lưu ý rằng sự hợp tác không phải lúc nào cũng khả quan khi nói đến việc ngăn chặn tiền bẩn. Đó là lý do tại sao các tác giả của tài liệu nhấn mạnh:

Rửa tiền, tài trợ khủng bố và tội phạm có tổ chức vẫn là những vấn đề nghiêm trọng cần được giải quyết ở cấp Liên minh.

Cơ quan mới sẽ được kỳ vọng sẽ giúp ngăn chặn các vụ rửa tiền và tài trợ khủng bố ở Liên minh châu Âu “bằng cách trực tiếp giám sát và đưa ra quyết định đối với một số thực thể có nghĩa vụ trong lĩnh vực tài chính xuyên biên giới rủi ro nhất”.

Xem thêm:  Bitcoiner mất 91 triệu USD vì tấn công kỹ thuật social theo ZachXBT

Cơ quan này sẽ phối hợp các cơ quan giám sát quốc gia để thực thi hiệu quả hơn các quy định chung của Châu Âu. Brussels cũng muốn đưa ra các quy tắc AML của EU ràng buộc trực tiếp với các quốc gia thành viên để ngăn chặn tội phạm khai thác sự khác biệt giữa các chế độ quản lý quốc gia.

Liên minh Châu Âu áp dụng các yêu cầu báo cáo nghiêm ngặt hơn đối với các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử

Một đề xuất khác từ các tài liệu được trích dẫn là áp dụng các yêu cầu mới của Châu Âu đối với các nhà cung cấp dịch vụ làm việc với tài sản tiền điện tử. Các nền tảng này sẽ có nghĩa vụ thu thập và cung cấp dữ liệu có thể truy cập được liên quan đến những người khởi tạo và người thụ hưởng từ việc chuyển tiền điện tử. Phạm vi các quy tắc của EU đối với các dịch vụ tài chính hiện không bao gồm các giao dịch như vậy và các quan chức EU cảnh báo:

Việc thiếu các quy tắc như vậy khiến người sở hữu tài sản tiền điện tử phải đối mặt với rủi ro rửa tiền và tài trợ cho khủng bố, vì các dòng tiền bất hợp pháp có thể được thực hiện thông qua việc chuyển tài sản tiền điện tử.

Theo Sven Giegold, thành viên Nghị viện châu Âu từ Đảng Xanh Đức, Ủy ban châu Âu đã chuẩn bị một gói mạnh mẽ chống rửa tiền. “Với các tiêu chuẩn thống nhất và sự giám sát tập trung hơn, Ủy ban EU đang đưa ra những cải tiến quan trọng để cho phép hành động nhất quán chống tội phạm tài chính,” Giegold nhấn mạnh.

Xem thêm:  Bitcoin nhận đầu tư 21 triệu USD từ Winklevoss twins ủng hộ Trump

MEP nói thêm rằng trong thời gian chờ đợi, EU nên theo đuổi hành động pháp lý chống lại những thành viên EU không thực thi đúng các quy tắc AML của mình. Cần có sự chấp thuận cuối cùng từ EP và các quốc gia EU để các quy định mới có hiệu lực.

Ý kiến ​​của bạn về các đề xuất trong các tài liệu của EU được trích dẫn trong báo cáo là gì? Cho chúng tôi biết trong phần ý kiến ​​dưới đây.

.

Dịch bởi: tintucbitcoin.com

Đăng ký ngay: BingX – Nền tảng giao dịch tiền mã hóa hàng đầu.

Đánh giá bài viết:★★★★★4,93/5(169 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: #Quy địnhAMLBáo cáocác quốc gia thành viênCác tài liệucác thành viênĐề xuấtECépEULiên minh Châu ÂuMEPNghị viện châu Âuquy tắcRửa tiềnTài sản tiền điện tửTiền điện tửỦy ban châu Âuyêu cầu

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Tín hiệu đáy Bitcoin hiếm trên Binance bật: bò hay gấu hưởng lợi?

Tín hiệu đáy Bitcoin hiếm trên Binance bật: bò hay gấu hưởng lợi?

05/09/2025
Giá Bitcoin rơi vào hỗ trợ then chốt dưới 110K USD, -2% trong ngày

Giá Bitcoin rơi vào hỗ trợ then chốt dưới 110K USD, -2% trong ngày

05/09/2025
Mega Matrix nộp shelf 2 tỷ USD lập kho bạc quản trị stablecoin Ethena

Mega Matrix nộp shelf 2 tỷ USD lập kho bạc quản trị stablecoin Ethena

04/09/2025
Vì sao các thành phố blockchain thất bại?

Vì sao các thành phố blockchain thất bại?

04/09/2025
Nhà đầu tư Dogecoin nhắm USD 1,40 khi kho bạc DOGE đầu tiên ra mắt

Nhà đầu tư Dogecoin nhắm USD 1,40 khi kho bạc DOGE đầu tiên ra mắt

04/09/2025
5 quốc gia bất ngờ miễn thuế tiền điện tử năm 2025

5 quốc gia bất ngờ miễn thuế tiền điện tử năm 2025

04/09/2025
Phân tích: Thị trường gấu Bitcoin vào tháng 10, đáy 50K USD

Phân tích: Thị trường gấu Bitcoin vào tháng 10, đáy 50K USD

04/09/2025
Lừa đảo tiền số 123 triệu USD tại Úc rửa tiền qua công ty hợp pháp

Lừa đảo tiền số 123 triệu USD tại Úc rửa tiền qua công ty hợp pháp

04/09/2025
Gata là gì?

Gata là gì? Nền tảng dữ liệu phi tập trung tiên phong trong việc nghiên cứu và sản xuất Frontier Data

04/09/2025
Toy Chain là gì?

Toy Chain là gì? Layer 3 xây dựng trên Arbitrum Orbit

04/09/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Nhà đầu tư: Mua dip Tiền Điện Tử hay trở thành thanh khoản thoát

35 phút trước

Công ty Pump.fun mua 12 triệu USD PUMP tuần trước kích hoạt đà tăng

2 giờ trước

ETH rơi xuống dưới 4,3 K USD, giảm 4,08% trong ngày

2 giờ trước

24 giờ qua: thanh lý hợp đồng mạng đạt 250 triệu USD do vị thế bán

2 giờ trước

BlockSpaceForce, Mainnet Capital lập quỹ hedge nhắm 100 triệu USD

2 giờ trước

Bitmine mua 65,3 triệu USD ETH, nâng sở hữu lên 7,72 tỷ USD

2 giờ trước

Press Release

3 người chơi may mắn chia nhau 180.000 USD tại Fiesta Finale tháng 8 của the9bit

3 người chơi may mắn chia nhau 180.000 USD tại Fiesta Finale tháng 8 của the9bit

04/09/2025
COCA 2.0 ra mắt: Ứng dụng ngân hàng tự quản dựa trên Stablecoin

COCA 2.0 ra mắt: Ứng dụng ngân hàng tự quản dựa trên Stablecoin

03/09/2025
Tại sao Shiba Inu có thể giảm 15% trong mùa thu này trong khi nhà đầu tư rót vốn vào XYZVerse (XYZ) - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Tại sao Shiba Inu có thể giảm 15% trong mùa thu này trong khi nhà đầu tư rót vốn vào XYZVerse (XYZ)

02/09/2025
POL vs Kaspa vs XYZ — Đâu là Altcoin có tiềm năng ROI cao nhất vào năm 2025?

POL vs Kaspa vs XYZ — Đâu là Altcoin có tiềm năng ROI cao nhất vào năm 2025?

01/09/2025
Những Token Meme tốt nhất có mục đích vượt xa quảng cáo đơn thuần

Những Token Meme tốt nhất có mục đích vượt xa quảng cáo đơn thuần

31/08/2025
Ethereum vượt 5.500 USD, Dogecoin và XYZVerse giành mốc 1 USD

Ethereum vượt 5.500 USD, Dogecoin và XYZVerse giành mốc 1 USD

31/08/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin