Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
XM Cashback Promo
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

News Feed » CLS Global bị phạt 428K USD vì giao dịch rửa tiền điện tử

CLS Global bị phạt 428K USD vì giao dịch rửa tiền điện tử

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 tháng trước

Tại Massachusetts, chính quyền tiếp tục truy quét các hành vi vi phạm pháp luật trên thị trường tiền điện tử, với việc một tòa án địa phương phạt công ty tài chính tiền điện tử CLS Global. Ngày 2 tháng 4, tòa án liên bang tại Boston buộc tội hình sự CLS Global về việc thao túng số lượng giao dịch tiền điện tử giả mạo, theo thông báo từ Văn phòng Tổng chưởng lý Hoa Kỳ tại Massachusetts.

Ngoài khoản phạt 428.059 USD, tòa án còn cấm CLS Global cung cấp dịch vụ tại Hoa Kỳ trong thời gian thử thách ba năm. Công ty, đăng ký tại UAE, thừa nhận tội danh âm mưu thao túng thị trường và gian lận qua mạng. CLS đồng ý thao túng Token của FBI mang tên NexFundAI trong một chiến dịch ẩn danh của cơ quan thực thi pháp luật.

SEC cũng đã đưa ra các cáo buộc gian lận đối với CLS và nhân viên của họ, Andrey Zhorzhes, cùng với hai tổ chức khác có liên quan đến việc thao túng NexFundAI. Theo CEO Filipp Veselov, CLS Global được thành lập vào năm 2017 để cung cấp giải pháp tạo lập thị trường chất lượng cao. Trước khi thành lập CLS, Veselov làm việc tại sàn giao dịch tiền điện tử Latoken của Nga.

Xem thêm:  Sự Sụp Đổ Tiền Điện Tử Chưa Hết Đây Là Cách Phục Hồi Lỗ Nhanh

Wash trading, hành vi giao dịch giả mạo để tăng khối lượng giao dịch một cách không trung thực, được báo cáo chiếm khoảng 2% tổng khối lượng giao dịch tiền điện tử hàng ngày theo Chainalysis. Tuy nhiên, nghiên cứu từ Cục Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia Hoa Kỳ chỉ ra rằng wash trading có thể chiếm tới 70% khối lượng giao dịch trung bình trên các sàn không được quản lý. Văn hóa tài chính hư vô trong tiền điện tử đang dần chấm dứt, mở ra thời kỳ mới đầy triển vọng.

Đánh giá bài viết:★★★★★4,26/5(240 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi | BingX

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Chia sẻTweetChia sẻ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Block của Jack Dorsey sẽ gia nhập chỉ số S&P 500 từ tuần tới

19/07/2025

Ethereum DeFi tăng trưởng nhờ lệnh cấm yield stablecoin từ GENIUS, chuyên gia nhận định

19/07/2025

GENIUS Act chính thức được Tổng thống Donald Trump ký ban hành

19/07/2025

Ethereum giảm dưới 3.500 USD, giảm 1,87% trong ngày

19/07/2025

Bitcoin giảm dưới 117.000 USD, giảm 0,75% trong ngày

19/07/2025

21Shares nộp hồ sơ ra mắt hai quỹ ETF tiền điện tử tại SEC Hoa Kỳ

19/07/2025

Stablecoin được Trump ký thành luật chính thức

19/07/2025

SEC Chair Paul Atkins báo hiệu thay đổi lớn về tiền điện tử và quy định 401(k)

19/07/2025

CFTC dưới sự đề cử của Trump được Thượng viện xem xét, giám sát tiền điện tử gặp thách thức

19/07/2025

XRP có thể chạm 4 USD sau khi Ripple kiện SEC kết thúc?

19/07/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Block của Jack Dorsey sẽ gia nhập chỉ số S&P 500 từ tuần tới

39 phút trước

Ethereum DeFi tăng trưởng nhờ lệnh cấm yield stablecoin từ GENIUS, chuyên gia nhận định

1 giờ trước

GENIUS Act chính thức được Tổng thống Donald Trump ký ban hành

1 giờ trước

Ethereum giảm dưới 3.500 USD, giảm 1,87% trong ngày

2 giờ trước

Bitcoin giảm dưới 117.000 USD, giảm 0,75% trong ngày

2 giờ trước

21Shares nộp hồ sơ ra mắt hai quỹ ETF tiền điện tử tại SEC Hoa Kỳ

3 giờ trước

Press Release

DFINITY mở quyền truy cập sớm Caffeine cho phát triển DApp tùy chỉnh và bảo mật

DFINITY mở quyền truy cập sớm Caffeine cho phát triển DApp tùy chỉnh và bảo mật

18/07/2025
Tether và Kaia đồng tổ chức Hackathon cạnh tranh dẫn đầu Stablecoin KRW

Tether và Kaia đồng tổ chức Hackathon cạnh tranh dẫn đầu Stablecoin KRW

18/07/2025
Bitcoin Hyper – Giải Pháp Layer 2 Đầy Tiềm Năng Khi BTC Lập Đỉnh Mới?

Bitcoin Hyper – Giải Pháp Layer 2 Đầy Tiềm Năng Khi BTC Lập Đỉnh Mới?

18/07/2025
Top Meme Coin Đáng Chú Ý Tháng 7/2025: Bonk, Pepe Tăng Vọt – TOKEN6900 Gây Sốt

Top Meme Coin Đáng Chú Ý Tháng 7/2025: Bonk, Pepe Tăng Vọt – TOKEN6900 Gây Sốt

18/07/2025
IVC Summit 2025 khởi xướng câu chuyện Web3 mới từ châu Á cho toàn cầu

IVC Summit 2025 khởi xướng câu chuyện Web3 mới từ châu Á cho toàn cầu

17/07/2025
TRUMP Frenzy trên HTX, sự kiện giới hạn với giải thưởng 100.000 USDT

TRUMP Frenzy trên HTX, sự kiện giới hạn với giải thưởng 100.000 USDT

16/07/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin