Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
XM
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

News Feed » CLS Global bị phạt 428K USD vì giao dịch rửa tiền điện tử

CLS Global bị phạt 428K USD vì giao dịch rửa tiền điện tử

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
3 tháng trước

Tại Massachusetts, chính quyền tiếp tục truy quét các hành vi vi phạm pháp luật trên thị trường tiền điện tử, với việc một tòa án địa phương phạt công ty tài chính tiền điện tử CLS Global. Ngày 2 tháng 4, tòa án liên bang tại Boston buộc tội hình sự CLS Global về việc thao túng số lượng giao dịch tiền điện tử giả mạo, theo thông báo từ Văn phòng Tổng chưởng lý Hoa Kỳ tại Massachusetts.

Ngoài khoản phạt 428.059 USD, tòa án còn cấm CLS Global cung cấp dịch vụ tại Hoa Kỳ trong thời gian thử thách ba năm. Công ty, đăng ký tại UAE, thừa nhận tội danh âm mưu thao túng thị trường và gian lận qua mạng. CLS đồng ý thao túng Token của FBI mang tên NexFundAI trong một chiến dịch ẩn danh của cơ quan thực thi pháp luật.

SEC cũng đã đưa ra các cáo buộc gian lận đối với CLS và nhân viên của họ, Andrey Zhorzhes, cùng với hai tổ chức khác có liên quan đến việc thao túng NexFundAI. Theo CEO Filipp Veselov, CLS Global được thành lập vào năm 2017 để cung cấp giải pháp tạo lập thị trường chất lượng cao. Trước khi thành lập CLS, Veselov làm việc tại sàn giao dịch tiền điện tử Latoken của Nga.

Xem thêm:  Bitcoin El Salvador tăng nắm giữ thêm 8 BTC, tổng cộng 6.228,18 BTC trong 7 ngày qua

Wash trading, hành vi giao dịch giả mạo để tăng khối lượng giao dịch một cách không trung thực, được báo cáo chiếm khoảng 2% tổng khối lượng giao dịch tiền điện tử hàng ngày theo Chainalysis. Tuy nhiên, nghiên cứu từ Cục Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia Hoa Kỳ chỉ ra rằng wash trading có thể chiếm tới 70% khối lượng giao dịch trung bình trên các sàn không được quản lý. Văn hóa tài chính hư vô trong tiền điện tử đang dần chấm dứt, mở ra thời kỳ mới đầy triển vọng.

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi | BingX

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Chia sẻTweetChia sẻ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Bitcoin Solana, Zeus Network ra mắt Airdrop Bitcoin đầu tiên trong hệ sinh thái Solana

11/07/2025

Gates Inc. phát hành Token bất động sản Tokyo 75 triệu USD trên Blockchain Oasys

11/07/2025

SOL được FTX/Alameda xả gần 31 triệu USD trong 1 giờ qua

11/07/2025

SharpLink Gaming tăng nắm giữ 12.648 ETH, trị giá 35,31 triệu USD hôm nay

11/07/2025

Texture hoàn trả 90% tiền điện tử bị đánh cắp, không tiếp tục truy tố

11/07/2025

Tornado Cash Roman Storm có thể xin hoãn xét xử do tranh chấp nhân chứng

11/07/2025

Cá voi ETH short ở 2.935 USD sau một tháng thua lỗ lớn

11/07/2025

TRUMP Token, Ví liên quan đội Trump nạp 7,03 triệu USD lên Coinbase

11/07/2025

Nicholas Truglia bị tăng án tù lên 12 năm do không trả tiền bồi thường trong vụ lừa đảo tiền điện tử

11/07/2025

Trump sẵn sàng áp thuế chung 15% hoặc 20%, phản bác lo ngại lạm phát

11/07/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Bitcoin Solana, Zeus Network ra mắt Airdrop Bitcoin đầu tiên trong hệ sinh thái Solana

2 phút trước

Gates Inc. phát hành Token bất động sản Tokyo 75 triệu USD trên Blockchain Oasys

9 phút trước

SOL được FTX/Alameda xả gần 31 triệu USD trong 1 giờ qua

14 phút trước

SharpLink Gaming tăng nắm giữ 12.648 ETH, trị giá 35,31 triệu USD hôm nay

21 phút trước

Texture hoàn trả 90% tiền điện tử bị đánh cắp, không tiếp tục truy tố

28 phút trước

Tornado Cash Roman Storm có thể xin hoãn xét xử do tranh chấp nhân chứng

33 phút trước

Press Release

Bitget tổ chức giải đấu giao dịch KCGI, tổng giá trị giải thưởng 6 triệu USD

Bitget tổ chức giải đấu giao dịch KCGI, tổng giá trị giải thưởng 6 triệu USD

10/07/2025
Thương Vụ 237 Triệu Đô và Tín Hiệu Đột Phá Giá Bitcoin Từ Elon Musk

Thương Vụ 237 Triệu Đô và Tín Hiệu Đột Phá Giá Bitcoin Từ Elon Musk

10/07/2025
Onchain Royale, cuộc thi giao dịch tiền điện tử 60.000 USD bắt đầu 14/7

Onchain Royale, cuộc thi giao dịch tiền điện tử 60.000 USD bắt đầu 14/7

10/07/2025

Bitget hợp tác với UNTOLD Festival, Web3 chiếm vị trí trung tâm

09/07/2025
Liberty Agents tìm đối tác chiến lược phát triển hạ tầng AI cho hệ sinh thái WLFI và USD1

Liberty Agents tìm đối tác chiến lược phát triển hạ tầng AI cho hệ sinh thái WLFI và USD1

09/07/2025
Nereus Finance triển khai chiến dịch Airdrop thưởng người dùng DeFi thực tế

Nereus Finance triển khai chiến dịch Airdrop thưởng người dùng DeFi thực tế

09/07/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin