Tại Massachusetts, chính quyền tiếp tục truy quét các hành vi vi phạm pháp luật trên thị trường tiền điện tử, với việc một tòa án địa phương phạt công ty tài chính tiền điện tử CLS Global. Ngày 2 tháng 4, tòa án liên bang tại Boston buộc tội hình sự CLS Global về việc thao túng số lượng giao dịch tiền điện tử giả mạo, theo thông báo từ Văn phòng Tổng chưởng lý Hoa Kỳ tại Massachusetts.
Ngoài khoản phạt 428.059 USD, tòa án còn cấm CLS Global cung cấp dịch vụ tại Hoa Kỳ trong thời gian thử thách ba năm. Công ty, đăng ký tại UAE, thừa nhận tội danh âm mưu thao túng thị trường và gian lận qua mạng. CLS đồng ý thao túng Token của FBI mang tên NexFundAI trong một chiến dịch ẩn danh của cơ quan thực thi pháp luật.
SEC cũng đã đưa ra các cáo buộc gian lận đối với CLS và nhân viên của họ, Andrey Zhorzhes, cùng với hai tổ chức khác có liên quan đến việc thao túng NexFundAI. Theo CEO Filipp Veselov, CLS Global được thành lập vào năm 2017 để cung cấp giải pháp tạo lập thị trường chất lượng cao. Trước khi thành lập CLS, Veselov làm việc tại sàn giao dịch tiền điện tử Latoken của Nga.
Wash trading, hành vi giao dịch giả mạo để tăng khối lượng giao dịch một cách không trung thực, được báo cáo chiếm khoảng 2% tổng khối lượng giao dịch tiền điện tử hàng ngày theo Chainalysis. Tuy nhiên, nghiên cứu từ Cục Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia Hoa Kỳ chỉ ra rằng wash trading có thể chiếm tới 70% khối lượng giao dịch trung bình trên các sàn không được quản lý. Văn hóa tài chính hư vô trong tiền điện tử đang dần chấm dứt, mở ra thời kỳ mới đầy triển vọng.
