Với số lượng giao dịch được thực hiện trên blockchain mỗi ngày với tốc độ cao, tự động hóa là chìa khóa.
Giám sát thủ công là không thực tế vì những khối lượng chóng mặt này. Các dịch vụ phân tích như Crystal hoạt động để tự động hóa quy trình giám sát này với các bản cập nhật 24/7, do đó, các doanh nghiệp tiền điện tử (cũng như các ngân hàng và tổ chức tài chính có khách hàng giao dịch tiền điện tử) có thể được cảnh báo ngay lập tức khi có điều gì đó không ổn.
Các hướng dẫn gần đây do Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính (FATF) công bố cho thấy có sự kết hợp của các chỉ số cờ đỏ cần được theo dõi khi nói đến rửa tiền. Bộ chỉ số để chống lại hoạt động bất hợp pháp này đang được phát triển liên tục, với thông tin về thực thể được đề cập là một trong những ưu tiên cao nhất, cùng với việc ẩn danh các giao dịch và các mẫu giao dịch đang được sử dụng, và các kết nối được thực hiện.
Sự kết hợp của các yếu tố là chìa khóa dẫn đến rủi ro tiềm ẩn và FATF đã nhấn mạnh rằng không nên xem xét riêng lẻ những yếu tố này mà là một phần của bức tranh tổng thể theo ngữ cảnh.
Với bức tranh tổng thể này, các Nhà cung cấp Dịch vụ Tài sản Ảo (VASP) phải xem xét các yếu tố chống rửa tiền do chính phủ xác định và cùng với nhóm tuân thủ của họ quyết định xem sự kết hợp của các yếu tố nào đối với nhu cầu tuân thủ riêng của họ. Bản chất có thể tùy chỉnh của phần mềm như Crystal analytics cho phép các nhóm tuân thủ VASP thiết lập các yêu cầu AML của riêng họ.
Tuyên bố từ chối trách nhiệm. Cointelegraph không xác nhận bất kỳ nội dung hoặc sản phẩm nào trên trang này. Mặc dù chúng tôi hướng đến việc cung cấp cho bạn tất cả thông tin quan trọng mà chúng tôi có thể thu được, nhưng độc giả nên tự nghiên cứu trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào liên quan đến công ty và chịu hoàn toàn trách nhiệm về quyết định của mình, bài viết này cũng không được coi là một lời khuyên đầu tư.