Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Tin Tức Blockchain » Chống rửa tiền trong tiền điện tử, giải thích

Chống rửa tiền trong tiền điện tử, giải thích

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
5 năm trước
Chống rửa tiền trong tiền điện tử, giải thích

Với số lượng giao dịch được thực hiện trên blockchain mỗi ngày với tốc độ cao, tự động hóa là chìa khóa.

Giám sát thủ công là không thực tế vì những khối lượng chóng mặt này. Các dịch vụ phân tích như Crystal hoạt động để tự động hóa quy trình giám sát này với các bản cập nhật 24/7, do đó, các doanh nghiệp tiền điện tử (cũng như các ngân hàng và tổ chức tài chính có khách hàng giao dịch tiền điện tử) có thể được cảnh báo ngay lập tức khi có điều gì đó không ổn.

Các hướng dẫn gần đây do Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính (FATF) công bố cho thấy có sự kết hợp của các chỉ số cờ đỏ cần được theo dõi khi nói đến rửa tiền. Bộ chỉ số để chống lại hoạt động bất hợp pháp này đang được phát triển liên tục, với thông tin về thực thể được đề cập là một trong những ưu tiên cao nhất, cùng với việc ẩn danh các giao dịch và các mẫu giao dịch đang được sử dụng, và các kết nối được thực hiện.

Sự kết hợp của các yếu tố là chìa khóa dẫn đến rủi ro tiềm ẩn và FATF đã nhấn mạnh rằng không nên xem xét riêng lẻ những yếu tố này mà là một phần của bức tranh tổng thể theo ngữ cảnh.

Xem thêm:  Trung Quốc mở trung tâm e-CNY Thượng Hải xuyên biên giới, blockchain

Với bức tranh tổng thể này, các Nhà cung cấp Dịch vụ Tài sản Ảo (VASP) phải xem xét các yếu tố chống rửa tiền do chính phủ xác định và cùng với nhóm tuân thủ của họ quyết định xem sự kết hợp của các yếu tố nào đối với nhu cầu tuân thủ riêng của họ. Bản chất có thể tùy chỉnh của phần mềm như Crystal analytics cho phép các nhóm tuân thủ VASP thiết lập các yêu cầu AML của riêng họ.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm. Cointelegraph không xác nhận bất kỳ nội dung hoặc sản phẩm nào trên trang này. Mặc dù chúng tôi hướng đến việc cung cấp cho bạn tất cả thông tin quan trọng mà chúng tôi có thể thu được, nhưng độc giả nên tự nghiên cứu trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào liên quan đến công ty và chịu hoàn toàn trách nhiệm về quyết định của mình, bài viết này cũng không được coi là một lời khuyên đầu tư.

Dịch bởi: tintucbitcoin.com

Lưu ý: Nội dung bài viết chỉ nhằm cung cấp thông tin, không phải khuyến nghị đầu tư. Vui lòng tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với mọi kết quả phát sinh từ quyết định đầu tư của bạn.
Đánh giá bài viết:★★★★★4,15/5(463 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Xem thêm:  Các mạng lưới blockchain sẽ ngăn chặn lừa đảo deepfake Tiền Điện Tử

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

S&P ra mắt chỉ số Digital Markets 50 về crypto & cổ phiếu blockchain

S&P ra mắt chỉ số Digital Markets 50 về crypto & cổ phiếu blockchain

08/10/2025
Doanh thu mạng lưới blockchain giảm 16% trong tháng 9: Báo cáo

Doanh thu mạng lưới blockchain giảm 16% trong tháng 9: Báo cáo

05/10/2025
Trung Quốc mở trung tâm e-CNY Thượng Hải xuyên biên giới, blockchain

Trung Quốc mở trung tâm e-CNY Thượng Hải xuyên biên giới, blockchain

26/09/2025
Các mạng lưới blockchain sẽ ngăn chặn lừa đảo deepfake Tiền Điện Tử

Các mạng lưới blockchain sẽ ngăn chặn lừa đảo deepfake Tiền Điện Tử

23/09/2025
Top 10 blockchain tăng nhanh nhất năm theo người dùng hoạt động

Top 10 blockchain tăng nhanh nhất năm theo người dùng hoạt động

23/09/2025
Quyền riêng tư cuộc chiến liên tục giữa giới blockchain và nhà nước

Quyền riêng tư cuộc chiến liên tục giữa giới blockchain và nhà nước

17/09/2025
Sở GDCK London ra mắt nền tảng blockchain cho quỹ tư nhân

Sở GDCK London ra mắt nền tảng blockchain cho quỹ tư nhân

15/09/2025
Blockchain sẽ cải tổ hệ thống chuyển nhượng bóng đá trục trặc

Blockchain sẽ cải tổ hệ thống chuyển nhượng bóng đá trục trặc

14/09/2025
Hiệp hội thúc Chính phủ Anh đưa blockchain vào hợp tác công nghệ Hoa Kỳ

Hiệp hội thúc Chính phủ Anh đưa blockchain vào hợp tác công nghệ Hoa Kỳ

12/09/2025
Danh tính blockchain giúp nhân sự lọc hồ sơ ứng tuyển do AI tạo

Danh tính blockchain giúp nhân sự lọc hồ sơ ứng tuyển do AI tạo

07/09/2025
Xem Thêm

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Cashback Binance

Tin Nhanh

Anza: Solana chịu stress test lớn nhất, vẫn ổn định, đạt 100.000 TPS

36 phút trước

Cộng đồng Renzo đề xuất mua lại và đốt 10% REZ trong 6 tháng

52 phút trước

Phân tích: Bitcoin có thể về 0 nếu không phòng thủ trước 2026

1 giờ trước

Cá voi short BTC 4 lần từ 3/ lãi 26,52 triệu USD/24h, nắm 144 triệu USD BTC

2 giờ trước

Yili Holdings niêm yết H.K. phát Token Ethereum để đổi hàng hóa

2 giờ trước

Người giữ ≥200 Binance Alpha Points được nhận 640 Creditlink (CDL)

2 giờ trước

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin