Bốn công dân Trung Quốc và một người từ Lào đã bị Cục Điều tra Tội phạm Mạng Thái Lan (CCIB) bắt giữ vì liên quan đến một nền tảng đầu tư tiền điện tử lừa đảo nhằm lừa đảo hơn 2,7 tỷ Baht (trị giá khoảng 76 triệu USD) từ các nhà đầu tư trong nước.
Theo báo cáo của Bangkok Post, các cá nhân này đã lừa đảo 3,280 cư dân sau khi thực hiện một kế hoạch lừa đảo giả dạng BCH Global Ltd., một nền tảng đầu tư Bitcoin giả mạo.
Hiện họ đã bị buộc tội âm mưu phạm tội xuyên quốc gia, tham gia lừa đảo công khai và tham gia vào các hoạt động rửa tiền.
Cuộc điều tra được khởi xướng bởi Cục Điều tra Tội phạm Mạng (CCIB) của Thái Lan, cùng với Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa và nhiều cơ quan thực thi pháp luật quốc tế khác, sau báo cáo từ các nhà đầu tư bị ảnh hưởng đã tiết lộ khoản lỗ của họ phát sinh thông qua bchgloballtd.com vào cuối năm 2022.
Các nạn nhân được cho là đã bị lừa đầu tư vào Vàng và USDT.
Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp đã khởi tố và tính đến ngày 4/9, Văn phòng Chống rửa tiền đã tịch thu tài sản trị giá 585 triệu Baht.
Trong một tuyên bố với các phương tiện truyền thông, Kissana Phathanacharoen, người phát ngôn của CCIB, khẳng định cam kết của tổ chức trong việc duy trì liên lạc với các nạn nhân về các quyền hợp pháp của họ.
Trong khi đó, những người bị ảnh hưởng có tùy chọn đăng ký khiếu nại thông qua đường dây nóng hoặc trang web chính thức của CCIB.
Tháng trước, Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Xã hội Kỹ thuật số Thái Lan (MDES) đã ám chỉ đề xuất đóng cửa Meta (trước đây gọi là Facebook) để giải quyết các tội phạm tài chính, bao gồm cả những tội phạm liên quan đến tài sản tiền điện tử.
MDES tuyên bố rằng hơn 200,000 người đã bị lừa bởi các quảng cáo trên nền tảng truyền thông xã hội, với các vụ lừa đảo giao dịch và đầu tư tiền điện tử là những chiến thuật phổ biến được sử dụng để thu hút người dùng không nghi ngờ.
Tin Tức Bitcoin tổng hợp.
