Trong một thông báo của Cơ quan Chống khủng bố Tài chính và Rửa tiền, một bộ quy định mới đã được áp dụng ở Israel để bảo vệ cổ phần của các nhà đầu tư trong thị trường tiền điện tử.
Theo Giám đốc Cơ quan Schlomit Wegman, việc áp dụng bộ luật mới sẽ đảm bảo rằng các ngành công nghiệp tiền điện tử và fintech duy trì phong cách của họ và hỗ trợ thiết lập các đơn đặt hàng và tiêu chuẩn rõ ràng khi nói đến giao dịch tiền điện tử trong khu vực.
Israel tăng cường cơ sở hạ tầng quy định về tiền điện tử
Theo Wegman, bộ quy định mới sẽ giúp các tổ chức tiền điện tử bằng cách khuyến khích nhiều người dùng hơn đầu tư cổ phần của họ vào tiền điện tử và thúc đẩy sự quan tâm ngày càng giảm của khách hàng đối với lĩnh vực này. Do thiếu quản lý điều tiết thích hợp, Israel đã gặp phải nhiều trường hợp rửa tiền trong đó chuyển tiền bất hợp pháp cho các tổ chức đáng ngờ.
Theo Quả địa cầu, các quy định mới về Chống rửa tiền (AML) của chính phủ được thực thi vào Chủ nhật, hiện yêu cầu các công ty fintech địa phương và các nhà cung cấp dịch vụ tiền ảo phải có giấy phép hoạt động.
Với việc triển khai khuôn khổ quy định mới, các công ty tiền điện tử hoạt động ở Israel giờ đây sẽ được yêu cầu gửi báo cáo toàn diện như ngân hàng. Các nhà chức trách sẽ áp dụng các tiêu chuẩn nhận dạng khách hàng chi tiết để đảm bảo phân tích lý lịch chính xác và chống lại việc chuyển tiền bất hợp pháp dọc theo đường dây.
Israel cũng đã hợp tác với Bộ Tài chính Hoa Kỳ để chống lại các cuộc tấn công bằng ransomware liên tục gây ra mối lo ngại đối với quốc gia này.
Gần đây, Cục Chống khủng bố Quốc gia của Israel đã tịch thu tiền điện tử đang được chuyển cho cánh quân sự của Hamas. Khung quy định mới dự định thắt chặt quyền kiểm soát đối với các sàn giao dịch tiền điện tử hoạt động ở Israel và bảo vệ việc chuyển tiền bất hợp pháp thông qua tích hợp KYC mạnh mẽ.
Các nhà chức trách Israel đã không ngừng nỗ lực để ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp tràn lan trong khu vực. Gần đây, các nhà chức trách Israel đã đề xuất một dự luật mới yêu cầu người dân nước này phải khai thuế đối với các giao dịch mua tiền điện tử trên 60.000 đô la.
.