Hồ sơ blockchain tiết lộ rằng chính phủ Hoa Kỳ đã di chuyển hơn 1,9 tỷ USD trị giá Bitcoin bị thu giữ từ chợ đen Silk Road sang ví Coinbase Prime.
Theo dữ liệu từ công ty phân tích blockchain Arkham Intelligence, vào ngày 2 tháng 12, một ví liên kết với chính phủ Hoa Kỳ đã chuyển khoảng 19.800 Bitcoin (BTC) — trị giá 1,9 tỷ USD vào thời điểm đó — đến một địa chỉ gửi tiền Coinbase Prime. Các cơ quan chức năng Mỹ đã thu giữ Bitcoin này trong một cuộc điều tra vào năm 2021 liên quan đến James Zhong, người sau đó bị kết án về tội lừa đảo qua mạng liên quan đến chợ Silk Road.
Dữ liệu blockchain cho thấy chính phủ Hoa Kỳ chuyển BTC vào ví Coinbase Prime. Nguồn: Arkham Intelligence
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thông báo vào năm 2022 rằng đã thu giữ hơn 50.000 BTC từ Zhong vào thời điểm đó, bao gồm cả các đồng tiền trong một ví trên “một máy tính đơn bo mạch được đặt dưới những chiếc chăn trong một hộp đựng bắp rang.” Chính phủ kể từ đó đã chuyển nhiều Bitcoin đến các ví khác nhau, nhưng vẫn nắm giữ khoảng 18 tỷ USD trị giá BTC vào thời điểm công bố.
Chưa rõ liệu việc di chuyển số tiền này có phải là một phần của chiến lược của các cơ quan để giao dịch hoặc bán tài sản đó hay không. Các nhà lập pháp Hoa Kỳ, bao gồm Thượng nghị sĩ Cynthia Lummis và Tổng thống mới đắc cử Donald Trump, đã đề xuất thông qua luật để thiết lập một “kho dự trữ Bitcoin chiến lược” tại Hoa Kỳ.
Dịch vụ Cảnh sát Tư pháp Mỹ — cơ quan liên bang chịu trách nhiệm thu giữ các loại tiền điện tử và tài sản liên quan đến hoạt động phạm tội — đã cho biết vào tháng 7 sẽ hợp tác với Coinbase Prime để lưu giữ các Token kết nối với tước đoạt tài sản. Coinbase vẫn đang đối mặt với một vụ kiện dân sự do Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đệ đơn vào tháng 6 năm 2023.
Diễn biến trong vụ án Silk Road
Trong thời kỳ hoàng kim của mình, chợ đen Silk Road đã tiến hành hàng triệu USD giá trị các giao dịch với người dùng tiền điện tử, những người có thể mua sắm các vật phẩm bất hợp pháp như vũ khí, ma túy và thông tin thẻ tín dụng bị đánh cắp. Ross Ulbricht, người sáng lập nền tảng này, đã bị kết án tù chung thân không có khả năng ân xá vào năm 2015.
Kể từ cuộc bầu cử Mỹ năm 2024, nhiều người trong ngành công nghiệp Tiền Điện Tử đã kêu gọi Trump giảm án cho Ulbricht. Tổng thống mới đắc cử đã hứa làm điều đó “ngay từ ngày đầu tiên,” nhưng ông đã từng có cơ hội thực hiện trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình.
