Vào ngày 22 tháng 9 năm 2021, một thẩm phán quận Hoa Kỳ từ San Antonio, Texas, đã đưa ra phán quyết tóm tắt về việc tịch thu dân sự 147 bitcoin trị giá 6,3 triệu đô la được giữ trên một ví phần cứng Trezor. Theo hồ sơ tòa án, tài sản tiền điện tử bắt nguồn từ sự cố gian lận thẻ quà tặng Target bắt đầu vào năm 2016.
Tiền gian lận thẻ quà tặng được chuyển thành Bitcoin
Tòa án khu vực phía Tây của Texas, San Antonio đã giải quyết một trường hợp liên quan đến gian lận thẻ quà tặng và bitcoin. Theo hồ sơ tòa án, một người Mỹ tên là Jaymes Allen Clark đã làm việc tại chuỗi bán lẻ Target với tư cách là Trưởng nhóm điều hành Bảo vệ tài sản ở San Antonio, Texas. Theo cáo buộc, Clark đã sử dụng thông tin đăng nhập Target của mình để truy cập vào cơ sở dữ liệu thẻ quà tặng của Target và anh ta báo cáo đã lấy được các thẻ quà tặng được kích hoạt gần đây. Sau khi phát hiện các thẻ mới được kích hoạt, Clark đã chụp ảnh màn hình thông tin tài khoản thẻ quà tặng.
Sau đó, đơn kiện tuyên bố Clark đã chia sẻ thông tin thẻ quà tặng với đồng phạm, những người sau đó đã sử dụng các tài khoản để mua thẻ iTunes và thẻ Target “sạch”. Các công tố viên Hoa Kỳ sau đó tuyên bố rằng Clark đã được thanh toán bằng bitcoin và lúc đầu anh ta sử dụng ví Mycelium. Sau đó, bitcoin được chuyển đến ví phần cứng Trezor, ví này được gọi trong bản án tóm tắt là “key fob one”.
“Clark đã mang theo một chiếc ví Trezor (một chiếc ví chính) khi anh ta bị bắt,” hồ sơ lưu ý. “Sau khi bị bắt, Clark bị giam giữ tại cơ sở giam giữ GEO ở San Antonio, Texas. Vào ngày 21 tháng 9 năm 2017, Clark gọi cho vợ mình từ GEO. Vào đầu mỗi cuộc gọi bắt nguồn từ GEO, một tin nhắn được ghi âm thông báo rằng các cuộc gọi điện thoại đã được ghi âm. Trong cuộc gọi, Clark hỏi vợ liệu cô ấy có nhận được chìa khóa từ Đặc vụ Mật vụ hay không và nói với cô ấy rằng cô ấy có thể giữ nó hoặc gửi fob cho người bạn của anh ấy là Matt Baker (‘Baker’) ở Portland. “
Bản án cho biết thêm:
Clark sau đó nói với vợ mình mật mã cho key fob một và nói rằng cô ấy cũng có thể cho Baker biết mật mã. Vợ của Clark sau đó đã gửi fob cho Baker. Bản ghi âm các cuộc gọi của Clark từ GEO đã được chuyển cho các đặc vụ liên quan đến vụ án.
Tòa án tố cáo Quyền sửa đổi thứ tư của Clark bị vi phạm, tiết lộ tin nhắn Whatsapp
Trong phán quyết của tòa án, Clark cho rằng quyền của Tu chính án thứ tư của anh đã bị vi phạm khi anh truy cập Trezor thông qua sự sắp xếp cuộc gọi điện thoại với vợ của anh từ GEO. “Bởi vì những người yêu cầu bồi thường thừa nhận rằng một fob chính không bị chiếm giữ bất hợp pháp và bởi vì cả hai đều không có kỳ vọng hợp lý về quyền riêng tư trong các cuộc gọi cá nhân của Clark từ GEO, nên tòa án đã bác bỏ kiến nghị trong chừng mực họ tìm cách ngăn chặn việc tìm kiếm một fob chính”, Texas thẩm phán huyện chi tiết.
Ngoài ra, các “key fob” khác được đề cập khi chính phủ tịch thu 187,5 ethereum (ETH) và 76 bitcoin cash (BCH) từ “key fob ba” và ngân phiếu 120.000 đô la của thủ quỹ đã bị tịch thu. “Sau khi các bằng chứng được đưa ra, Tòa án nhận thấy Chính phủ đã gặp phải gánh nặng của mình, bằng cách trình bày các bằng chứng tình huống, rằng 147,18 Bitcoin cấu thành số tiền thu được có thể theo dõi âm mưu của Clark,” lệnh lưu ý.
Hồ sơ tòa án cũng đề cập rằng Clark và đồng phạm của anh ta đã thực hiện hầu hết các giao tiếp kinh doanh của họ thông qua trình nhắn tin tức thời của Whatsapp. Trong một cuộc trò chuyện trên Whatsapp vào ngày 19 tháng 10 năm 2016 với một đồng phạm, Clark bị cáo buộc đã tuyên bố: “Tôi thực sự vui mừng vì chúng tôi sẽ tạo ra một chiếc ví bitcoin chất lượng tốt” và “chúng tôi đã tìm thấy một kế hoạch tuyệt vời”. Mười hai ngày sau vào Halloween, Clark đã viết: “Chúng tôi sẽ làm việc nhưng chúng tôi sẽ bỏ ra một ít [bitcoin]. ”
Bạn nghĩ gì về việc chính phủ thu giữ 147 bitcoin? Hãy cho chúng tôi biết bạn nghĩ gì về chủ đề này trong phần bình luận bên dưới.
.
