Chính phủ Hoa Kỳ đã thu giữ số tiền điện tử trị giá 1,2 tỷ đô la cho đến nay trong năm nay, theo một giám đốc Sở Thuế vụ. Đây là một mức tăng đáng kể từ 137 triệu đô la tiền điện tử bị thu giữ vào năm trước.
1,2 tỷ đô la tiền điện tử được thu giữ
Jarod Koopman, giám đốc tội phạm mạng tại Sở Thuế vụ (IRS), đã chia sẻ một số thông tin về tiền điện tử bị chính phủ thu giữ với CNBC hôm thứ Tư. Bộ phận của anh ấy thường xử lý việc truy tìm tiền điện tử và thông tin tình báo nguồn mở, bao gồm điều tra trốn thuế, khai sai và rửa tiền.
Ông lưu ý rằng việc thu giữ tiền điện tử thường là một nỗ lực của nhóm liên quan đến các cơ quan như Cục Điều tra Liên bang (FBI), Điều tra Chứng khoán Nội địa, Cơ quan Mật vụ và Cơ quan Thực thi Ma túy (DEA).
“Tất cả chúng ta cùng đến với nhau khi đã đến lúc thực hiện bất kỳ hình thức cưỡng chế nào, cho dù đó là bắt giữ, tạm giữ hay lệnh khám xét. Và đó có thể là trên phạm vi quốc gia hoặc toàn cầu, ”Koopman giải thích. Sau đó, giám đốc đã tiết lộ số lượng tiền điện tử đã bị thu giữ trong năm nay so với hai năm tài chính trước đó, kéo dài đến hết ngày 30 tháng 9. Ông nói chi tiết:
Trong năm tài chính 2019, chúng tôi đã có khoảng 700.000 đô la thu giữ tiền điện tử. Năm 2020, con số này lên đến 137 triệu USD. Và cho đến nay vào năm 2021, chúng tôi đang ở mức 1,2 tỷ đô la.
Nhiều đặc vụ tham gia trong quá trình bắt giữ thực tế để đảm bảo sự giám sát thích hợp, Koopman nói chi tiết. “Chúng tôi chỉ duy trì khóa cá nhân tại trụ sở chính để không thể giả mạo được.” Sau khi vụ án được kết thúc, Cơ quan Thống đốc Hoa Kỳ (USMS) sẽ bán đấu giá các loại tiền điện tử bị tịch thu. Đến nay, USMS đã đấu giá hơn 185.000 BTC.
Tuần trước, Bộ Tư pháp (DOJ) đã thuê công ty giám sát tiền điện tử Anchorage Digital để làm người giám sát đối với tiền điện tử bị thu giữ hoặc tiêu hủy trong các vụ án hình sự.
Koopman giải thích rằng quy trình bán đấu giá – theo khối, theo giá trị thị trường hợp lý – khó có thể thay đổi. Lưu ý rằng chính phủ không cố gắng điều chỉnh thị trường để có được giá tốt nhất, ông nói:
Về cơ bản, bạn phải xếp hàng để bán đấu giá nó. Chúng tôi không bao giờ muốn tràn ngập thị trường với một số lượng lớn, sau đó có thể ảnh hưởng đến thành phần giá cả.
Bạn nghĩ gì về việc chính phủ Hoa Kỳ thu giữ 1,2 tỷ đô la tiền điện tử? Cho chúng tôi biết trong phần ý kiến dưới đây.
.
