Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã thu giữ số bitcoin (BTC) trị giá khoảng 3,4 tỷ đô la từ một người đàn ông đã “lấy” hơn 50.000 bitcoin một cách bất hợp pháp từ thị trường internet dark web Con đường tơ lụa vào năm 2012.
James Zhong đã nhận tội trước tòa vào ngày 4 tháng 11 về tội lừa đảo qua đường dây điện tử và dự kiến sẽ bị kết án vào tháng Hai.
Theo Damian Williams, luật sư Hoa Kỳ cho quận phía nam của New York, tung tích của 50.000 BTC bị đánh cắp vẫn không được tìm thấy trong hơn 10 năm.
Zhong đã thực hiện một kế hoạch chi tiết được thiết kế để đánh cắp bitcoin từ Silk Road Marketplace – một trong những thị trường darknet hiện đại đầu tiên. Silk Road hoạt động như một dịch vụ ẩn Tor – một công cụ bảo mật cho phép duyệt Internet ẩn danh.
Tyler Hatcher, một nhà điều tra tội phạm của Sở Thuế vụ (IRS) cho biết sau vụ trộm, Zhong “đã cố gắng che giấu chiến lợi phẩm của mình thông qua một loạt các giao dịch phức tạp.”
Nhưng điều đó không ngăn cản việc thực thi pháp luật đi theo dấu vết của bitcoin. Sau khi nhận được lệnh khám xét nơi ở của Zhong vào tháng 11 năm 2021, các nhà chức trách đã tìm thấy số bitcoin bị mất trong “một két an toàn ở tầng ngầm”, cũng như trên một máy tính bảng đơn trong tủ quần áo trong phòng tắm. Máy tính được đặt bên dưới chăn trong một hộp đựng bắp rang bơ được cất trong tủ quần áo trong phòng tắm.
Các quan chức cũng tìm thấy gần 662.000 USD tiền mặt.
Williams cho biết: “Trường hợp này cho thấy rằng chúng tôi sẽ không ngừng theo dõi tiền bạc, cho dù có được giấu kỹ đến đâu – ngay cả với một bảng mạch dưới đáy hộp bỏng ngô”. bản tường trình.
Vào tháng 2, một cặp vợ chồng ở New York đã bị truy tố vì ăn cắp khoảng 120.000 BTC, phần lớn trong số đó đã được cơ quan thực thi pháp luật thu hồi.
Một vụ bắt giữ khác liên quan đến Con đường Tơ lụa vào tháng 11 năm 2020 đã thu về cho chính phủ 70.000 BTC.
Hành trình mới nhất khiến chính phủ Hoa Kỳ trở nên đáng kể đi trước các chủ sở hữu công ty lớn nhất của BTC – nhiều hơn cả Microstrategy, Block.one hoặc bitcoin còn sót lại sắp được phát hành từ sàn giao dịch tiền điện tử Mt. Gox đã phá sản.
Các tài sản bị tịch thu có khả năng được quản lý bởi Văn phòng Điều hành Kho bạc về Cưỡng đoạt Tài sản, cơ quan quản lý Quỹ Cưỡng đoạt Kho bạc (TFF) – một tài khoản để gửi các khoản tịch thu không do thuế.
Trước đó, các tài sản bị thu giữ đã được bán đấu giá cho nhiều người tham gia đấu giá khác nhau. Đáng chú ý nhất là vào năm 2014, nhà đầu tư mạo hiểm Tim Draper đã mua 30.000 bitcoin với số tiền không được tiết lộ.
Tin Tổng Hợp