Một tuần sau khi bước vào năm 2025, các cơ quan cảnh sát từ nhiều lãnh thổ khác nhau đã độc lập bắt giữ các đối tượng lừa đảo thực hiện các trò gian lận liên quan đến tiền điện tử, nhắm vào hàng trăm nạn nhân tiềm năng.
Lừa đảo khai thác tiền điện tử tại Việt Nam
Ngày 5 tháng 1, cảnh sát Việt Nam bắt giữ bốn cá nhân liên quan đến một trò lừa đảo khai thác tiền điện tử, chiếm đoạt 4 tỷ đồng Việt Nam (157.300 USD) từ hơn 200 nạn nhân, theo tờ VnExpress.
Nhóm nghi phạm, do Trần Minh Quang cầm đầu, bị cáo buộc phát triển một trang web khai thác tiền điện tử lừa đảo có tên BitMiner, đăng ký với tên miền Singapore. Nhóm này quảng cáo như một công ty khai thác tiền điện tử có trụ sở ở Dubai và đưa ra lợi nhuận đầu tư không thực tế.
Trần Minh Quang (bên trái) bị bắt vì lừa đảo khai thác tiền điện tử. Nguồn: VnExpress
Theo báo cáo, các nạn nhân đã mua các gói khai thác tiền điện tử đáng ngờ và tài liệu giáo dục liên quan.
Tăng cường cảnh giác với lừa đảo tiền điện tử ở Springfield
Sở cảnh sát Springfield, Massachusetts, tại Hoa Kỳ, gần đây đã cảnh báo người dân về sự gia tăng của các vụ lừa đảo liên quan đến Bitcoin (BTC) và các loại tiền điện tử khác. Dù cho rằng các kẻ lừa đảo sử dụng nhiều kỹ thuật khác nhau, cảnh báo đã nhấn mạnh đặc biệt tới các vụ lừa đảo qua máy ATM tiền điện tử:
“Các vụ lừa đảo có nhiều biến thể khác nhau, nhưng đặc biệt có một vụ hướng người đến một máy tiền điện tử để đưa và gửi tiền cho kẻ lừa đảo. Nếu bạn nhận được cuộc gọi yêu cầu thanh toán bằng tiền điện tử hoặc Bitcoin, hãy ngắt cuộc gọi.”
Sở cảnh sát Springfield phát hành cảnh báo lừa đảo qua máy ATM tiền điện tử. Nguồn: Springfield PD
Truy quét tội phạm AI tại Hồng Kông
Ngoài các vụ lừa đảo tiền điện tử, các cơ quan cũng đang tích cực đàn áp các tội phạm liên quan đến trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là liên quan đến deepfake.
Ngày 5 tháng 1, cảnh sát Hồng Kông bắt giữ một nhóm gồm 31 kẻ lừa đảo – chủ yếu là sinh viên đại học – đã lừa đảo nạn nhân từ các quốc gia khác nhau và chiếm đoạt 34 triệu USD Hồng Kông (4,37 triệu USD) bằng cách sử dụng deepfake AI.
Theo một báo cáo của Đài phát thanh – truyền hình Hồng Kông (RTHK), tổ chức này đã hoạt động trong hơn một năm và các nạn nhân chủ yếu là từ bên ngoài Hồng Kông như Đài Loan, Singapore, Malaysia và Hoa Kỳ.
Hình ảnh deepfake được tạo ra bởi AI được sử dụng bởi kẻ lừa đảo ở Hồng Kông. Nguồn: RTHK
Phiên bản dịch của một phát biểu từ Phùng Bội Kỳ, giám định viên của Cục Tội phạm Thương mại, viết:
“Chúng (kẻ lừa đảo) cũng sử dụng công nghệ mới, như công nghệ hoán đổi khuôn mặt bằng AI, để giả mạo thành những quý ông và quý cô xinh đẹp nhằm lôi kéo nạn nhân tiềm năng, lấy lòng tin và phát triển mối quan hệ yêu đương để bắt đầu những vụ lừa đảo tình cảm.”
Các cơ quan Hồng Kông đã khám xét hai địa điểm và thu giữ 10 triệu USD Hồng Kông giá trị tiền mặt, túi xách và đồng hồ xa xỉ.
Mặc dù năm tội phạm đã bị buộc tội âm mưu lừa đảo, những người khác đã được thả sau khi bảo lãnh.
