Năm thành viên thuộc một đường dây lừa đảo tiền điện tử quốc tế vừa bị cáo buộc chiếm đoạt gần 37 triệu USD từ các nạn nhân người Hoa Kỳ. Thủ đoạn của nhóm này hết sức tinh vi, chúng sử dụng các chiến thuật như phishing, pump & dump cùng nhiều thủ đoạn đánh lừa nhà đầu tư thông qua những dự án tiền điện tử giả mạo. Họ liên tục tạo lập các dự án DeFi ảo, dụ dỗ người dùng chuyển tài sản vào các ví không rõ nguồn gốc.
Sau khi hoàn tất việc chiếm đoạt, những kẻ này thực hiện nhiều giao dịch on-chain phức tạp nhằm che giấu dòng tiền, rồi chuyển toàn bộ số tiền sang Campuchia qua các đường dây rửa tiền chuyên nghiệp. Lợi dụng sự phân tán của hệ sinh thái blockchain, nhóm này tận dụng các cross-chain bridge, các protocol DeFi ẩn danh để gia tăng tính khó truy vết cho nguồn tiền.
Vụ việc này tiếp tục là lời cảnh báo nghiêm trọng dành cho cộng đồng về các rủi ro khi tham gia thị trường tiền điện tử, đặc biệt tại những thị trường chưa có quy định pháp lý đầy đủ. Sự việc gây thiệt hại lớn và làm dấy lên lo ngại toàn cầu về khả năng phòng chống rửa tiền cũng như gian lận qua các nền tảng phi tập trung. Các cơ quan chức năng đang phối hợp điều tra nhằm truy vết, phong tỏa tài sản và ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp liên quan.
