Chàng Florida mất 860K USD vì lừa đảo đào tiền điện tử

Người đàn ông Florida mất gần 860.000 USD vào một trường đào tạo tiền điện tử lừa đảo có trụ sở tại Denver, Hoa Kỳ. Theo cáo trạng, nạn nhân bị dụ dỗ đến một sàn giao dịch giả mạo hứa hẹn lợi nhuận khổng lồ để rồi sập bẫy.

Trong vụ kiện khởi tố tại tòa liên bang, nạn nhân Brian Firestone cáo buộc rằng Alpha Stock Investment Training Center (ASITC), hoạt động tại trung tâm Denver, đã hợp tác với sàn giao dịch lừa đảo CoinBridge Partners ở Cherry Creek trong âm mưu lừa đảo. Firestone cho biết ông đã lần đầu tiếp xúc vào tháng 12 với một người tên John Smith, tự xưng đại diện trường đào tạo tiền điện tử.

Người đàn ông Florida kiện trường đào tạo tiền điện tử sau khi mất gần 860.000 USD

Theo lời Firestone, Smith đề nghị hướng dẫn ông về kiến thức nền tảng và phân tích kỹ thuật chuyên sâu trong giao dịch tiền điện tử. Người này còn tặng ông 500 USD như món quà khởi đầu, nhưng đó chỉ là chiêu bài để lừa đảo tinh vi hơn.

Trang web của trường đào tạo này, nay đã ngừng hoạt động, ghi địa chỉ 1600 Lincoln St. Trang này hướng dẫn người dùng thực hiện mọi dịch vụ giao dịch tiền điện tử của họ trên CoinBridge, một nền tảng cáo tụng huy động được 10 triệu USD từ 600 nhà đầu tư tham gia.

Theo Firestone, CoinBridge là một tổ chức giả mạo, giả danh sàn giao dịch thật. Vụ án cho biết rằng ASITC sử dụng phương pháp gọi là signal trading – giao dịch theo tín hiệu.

Cụ thể, các giảng viên của ASITC gửi tin nhắn cho học viên theo các khung giờ khác nhau kèm chỉ dẫn rõ ràng về các lệnh mua bán. Học viên phải thực hiện theo câu lệnh, rồi kết thúc bằng việc mở lệnh trên tài khoản CoinBridge của mình.

Firestone kể rằng khoản đầu tư ban đầu 500 USD từ món quà của Smith nhanh chóng tăng lên 55.000 USD, thúc đẩy ông bỏ thêm 50.000 USD vào tháng 1. Chỉ trong vài tuần, số dư tài khoản của ông đã lên tới 2 triệu USD. Ông đã bày tỏ sự biết ơn tới “giáo sư” qua tin nhắn ngày 8 tháng 2: “Thầy ơi, em phải cảm ơn thầy,” Firestone gửi. “Kết quả của tôi thật xuất sắc. Cảm ơn thầy đã giúp em vào các giao dịch hôm nay. Thật quá phấn khích!”

Tuy nhiên, mọi chuyện bắt đầu trở nên xấu đi sau một lệnh thua khiến số dư giảm còn 12.000 USD. Firestone cho biết ông đã chuyển khoản 470.000 USD và vay 330.000 USD từ ASITC để tiếp tục giao dịch.

Ông mô tả rằng sau khi rót thêm tiền, số dư trên CoinBridge đạt 24,5 triệu USD, cho đến khi một lệnh USDT ngày 9 tháng 3 không thực thi được. “Tôi không thể đóng lệnh đó,” Firestone nhắn tin. “Tôi không thể đóng lệnh.” Ông cho rằng lỗi hệ thống đã gây ra sự cố này, làm mất trắng số dư trên nền tảng.

Sau vụ việc đó hai ngày, ông vay thêm một triệu USD từ ASITC, nâng tổng số vay lên 6,6 triệu USD. Tuy nhiên, ngày 1 tháng 5, tài khoản của ông bị khóa không rõ lý do, khiến ông không thể trả hết khoản vay còn lại.

Trong cáo trạng, Firestone quy trách nhiệm cho ASITC, CoinBridge, Smith, và nền tảng sáng lập Raymond Torres về hành vi gian lận, tham nhũng và trộm cắp. Còn CoinBridge Partners thực sự tại Wyoming đã phủ nhận mọi liên quan đến vụ lừa đảo này.

Hiện tại, hơn 2,1 tỷ USD đã bị lấy cắp trong các vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử kể từ đầu năm 2025. Theo Ronghui Gu, đồng sáng lập CertiK, phần lớn bị đánh cắp do tấn công vào ví kỹ thuật số và quản lý khóa không đúng cách. Xu hướng chuyển dịch từ hacker tập trung vào nền tảng đến tấn công người dùng rõ ràng đang tăng nhanh. Trong năm 2024, các hình thức lừa đảo qua phishing đã gây thiệt hại hơn 1 tỷ USD qua hơn 300 vụ, trở thành phương thức tấn công gây thiệt hại lớn nhất trong ngành tiền điện tử.