Để củng cố quyền lực của văn phòng công ty chống lại các loại tội phạm tài chính khác nhau, Chainalysis, người tiên phong trong lĩnh vực điều tra blockchain, đang hình thành mối quan hệ đối tác chiến lược này với một chuyên gia tài chính nổi tiếng, James Lee, cựu Giám đốc Cơ quan Điều tra Hình sự IRS của Hoa Kỳ.
Lệnh bắt buộc này là một bước quan trọng được công ty thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật cũng như các cơ quan quản lý và các tổ chức khác đang nỗ lực loại bỏ AML/CFT.
We’re honored to welcome former IRS-CI Chief Jim Lee to the company where he’ll work with global agencies to expand their impact with our solutions and data.
Read more:https://t.co/Vig2WSZIVg
— Chainalysis (@chainalysis) April 8, 2024
Tăng cường tuân thủ toàn cầu và thực thi trách nhiệm pháp lý
Sự nghiệp trước đây của James Lee với tư cách là Đặc vụ của Sở Thuế vụ – Bộ phận Điều tra Tội phạm kéo dài gần 30 năm và trong thời gian đó, ông đã đóng góp vào nhiều cuộc điều tra quan trọng, chẳng hạn như việc đóng cửa thị trường darkweb Haven.
Trong vai trò mới của mình, Lee sẽ chiếm ưu thế bằng chuyên môn của mình và hỗ trợ các cơ quan khác nhau, địa phương, tiểu bang và liên bang giám sát các vấn đề nội bộ và bảo vệ biên giới toàn cầu chống lại tội phạm.
Vai trò mà Lee dự kiến sẽ đảm nhận là mở ra cánh cửa cho Chainalysis bán các sản phẩm và dữ liệu công nghệ tiên tiến của mình cho các nhà nhập khẩu, những người sẽ là công cụ giám sát và thực thi các vi phạm tập trung vào tiền điện tử ở quy mô toàn cầu.
Những trường hợp như vậy cũng đặc biệt có liên quan vì phạm vi hoạt động tội phạm liên quan đến tiền điện tử đang phát triển năng động, trở thành mối đe dọa đối với an ninh quốc tế cũng như sự ổn định tài chính ở cấp độ toàn cầu.
Việc Lee vận chuyển khoản đầu tư tài chính như vậy là rất quan trọng trong việc phát triển và triển khai các chiến lược nhằm làm cho ngành công nghiệp tiền điện tử trở nên an toàn và đáng tin cậy một cách hoàn toàn.
Một phương thức hoạt động bao gồm các chiến lược phòng ngừa tội phạm tiền điện tử
Thông qua công việc của Lee, Chainalysis có khả năng tổng hợp luồng giao dịch tiền điện tử khổng lồ sẽ giúp các công ty tiền điện tử và tổ chức ngân hàng thiết lập việc thực hiện các chế độ tuân thủ mạnh mẽ.
Tính chủ động của cách tiếp cận như vậy không chỉ ngăn chặn tội phạm tài chính xảy ra mà còn là yếu tố chính trong việc tạo ra một môi trường có lợi hơn cho sự phát triển và áp dụng tiền điện tử.
Niềm tin của Lee thể hiện nguyên tắc chiến lược trong việc hợp tác với các cơ quan khu vực vì nó biểu thị tầm quan trọng của các hành động chung và cách tiếp cận mới trong cuộc chiến giành hệ thống tài chính toàn cầu.
Tuy nhiên, các tác nhân được đề cập ở trên (Chainalysis và các đối tác của nó) có thể chống lại nhiều thách thức đi kèm với việc sử dụng tiền kỹ thuật số trong các hoạt động bất hợp pháp thông qua chia sẻ thông tin và tổng hợp tài nguyên.
Cuộc cách mạng tiền điện tử – một bước đi dứt khoát
Việc ký hợp đồng với James Lee thể hiện sự kiên trì của Chainalysis trong việc đi trước những người chơi khác trong cuộc chiến chống rửa tiền trong không gian tài chính mới. Năm ngoái, mức định giá của công ty đạt mức cao chưa từng thấy là 8.6 tỷ USD.
Với những nguồn lực này, họ có thể thực hiện các quy định toàn cầu và ban hành các tiêu chuẩn về kỷ luật tuân thủ và thực thi tiền điện tử.
Chức năng của các bên thứ ba như ChainAllysis khi hệ sinh thái tiền điện tử trở nên tiên tiến hơn để giữ cho nó đi đúng hướng và an toàn đang trở nên cấp thiết.
Việc Lee biết mạng lưới tội phạm là gì và thực hiện các giao dịch trong vô số trường hợp là điều vô cùng tự tin rằng ông sẽ là người hướng dẫn các nhóm Chainalysis vượt qua vùng nước gồ ghề.
Việc bổ nhiệm CTO làm Giám đốc Xây dựng Năng lực Toàn cầu cho thấy vai trò của ông trong việc nâng cao hiệu quả của các nỗ lực toàn cầu nhằm mô hình tiền điện tử trở thành vũ khí chính trong cuộc chiến chống lại các hoạt động bất hợp pháp.
Kết luận
James Lee nói rằng chúng tôi đã có một công cụ hiệu quả để giúp mọi thứ trở nên an toàn hơn nhờ sự tham gia của Chainalysis.
Loại hình kinh doanh này bao gồm các công nghệ mới được kết hợp với một số lượng lớn các cuộc kiểm tra được thực hiện bởi các chuyên gia ủng hộ công ty, điều này khiến nó trở nên nổi bật trên thị trường này.
Mặt khác, khi thị trường tiền điện tử không ngừng phát triển, vai trò của Lee và những người khác trong nhóm của ông là không thể thiếu trong việc ngăn chặn blockchain ngăn chặn tội phạm tài chính thành công.
Tin Tức Bitcoin tổng hợp.
