Hai người đàn ông Florida bị buộc tội điều hành một chương trình lừa đảo Bitcoin trị giá hàng triệu USD đã bị buộc tội và sau đó được giải quyết với Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC) vào thứ Năm.
Cơ quan quản lý thị trường phái sinh của Hoa Kỳ đã buộc tội Randy Craig Levine và Philip Reichenthal vì tham gia gian lận tài sản kỹ thuật số. Bộ đôi này đã lừa dối các nhà đầu tư và lừa họ hơn 5 triệu USD để mua Bitcoin vào năm 2018.
Ủy ban đã yêu cầu Reichenthal và Levine phải trả khoảng 5,4 triệu USD tiền bồi thường như một phần của thỏa thuận dàn xếp và cả hai người đàn ông đều bị cấm giao dịch và đăng ký vĩnh viễn với CFTC.
Reichenthal đã hứa với các nhà đầu tư rằng ông sẽ mua số Bitcoin trị giá hàng triệu USD từ Levine, giữ tiền của các nhà đầu tư cho đến khi một giao dịch có thể diễn ra. Cơ quan này cho biết Reichenthal đóng giả là một đại lý ký quỹ sử dụng vị trí của mình với tư cách là một luật sư được cấp phép.
Nhưng các nhà đầu tư chưa bao giờ thấy giá trị satoshi của Bitcoin. Và đó là theo kế hoạch của bộ đôi. Khi Reichenthal chuyển tiền cho Levine, không có Bitcoin nào được trao tay hoặc được giải ngân. Và tiền của các nhà đầu tư không bao giờ được trả lại.
Ủy viên CFTC Kristin N. Johnson kêu gọi các nhà đầu tư nhận thức được những kẻ lừa đảo và được thông báo về cách họ có thể bị lừa.
“Thật không may, tài sản hàng hóa kỹ thuật số hoặc gian lận liên quan đến tiền điện tử đã trở nên quá phổ biến. Những kẻ lừa đảo thường lợi dụng nỗi sợ bỏ lỡ cơ hội và sở thích tiếp cận các loại tài sản mới của khách hàng cá nhân để thực hiện các vụ lừa đảo của chúng.”
Các cáo buộc của CFTC theo sau các hành động tội phạm đối với Reichenthal và Levine, những người lần lượt bị kết án vào tháng 11 và tháng 3 vừa qua. Levine nhận bản án gần sáu năm tù và Reichenthal bị kết án có thời hạn, nghĩa là thời gian bị giam giữ cho đến khi tuyên án được coi là đủ.
Tin Tức Bitcoin tổng hợp.
