Ngày 27 tháng 4, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Thông tin Mỹ (CFTC) thông báo đã đạt được một quyết định tòa án đối với một CEO liên quan đến gian lận liên quan đến Bitcoin.
CEO đã tham gia vào Bitcoin MLM
Trong vụ việc này, chúng ta có Cornelius Johannes Steynberg đến từ Nam Phi, người sáng lập và là CEO của công ty Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI).
Steynberg đã tham gia vào một kế hoạch tiếp thị đa cấp (MLM) quốc tế, trong đó ông đã xin đầu tư Bitcoin từ công chúng.
Steynberg và công ty của ông đã hứa hẹn cho nhà đầu tư cơ hội tham gia vào một hồ bơi hàng hóa. Không chỉ việc đăng ký hồ bơi hàng hóa không được thực hiện, Steynberg và MTI còn đưa ra một hình ảnh sai lệch về hoạt động giao dịch của hồ bơi, cho rằng chúng được điều hành bởi bot, trong khi thực tế là họ đã giao dịch ngoại tuyến với forex bán lẻ. Hai bên cuối cùng đã chiếm đoạt toàn bộ Bitcoin của các nhà đầu tư.
Steynberg bắt đầu kế hoạch MLM của mình vào tháng 5 năm 2018 và thu hút vốn từ hơn 23.000 cá nhân tại Hoa Kỳ và trên toàn cầu. Ông đã thu được gần 30.000 BTC tổng cộng, một số tiền lên đến 1,7 tỷ USD khi kế hoạch kết thúc vào tháng 3 năm 2021.
Steynberg đối mặt với án phạt dân sự lớn nhất từ trước đến nay của CFTC
The CFTC đã thông báo sẽ đưa ra lệ phí dân sự lên đến 3,4 tỷ USD đối với Steynberg. Một nửa số tiền đó sẽ được sử dụng để bồi thường cho các nạn nhân, trong khi nửa còn lại sẽ được sử dụng để đóng phạt dân sự.
Số tiền trên là lệ phí dân sự cao nhất mà CFTC từng áp đặt, và vụ việc này cũng là vụ lừa đảo liên quan đến Bitcoin lớn nhất mà cơ quan này từng xử lý.
Steynberg cũng bị cấm đăng ký với CFTC, tham gia vào các thị trường được quản lý bởi CFTC và tham gia vào các hoạt động vi phạm các quy tắc hàng hóa. Hiện Steynberg đang bị giữ tại Brazil theo lệnh truy nã của INTERPOL từ tháng 12 năm 2021 và vẫn đang trốn tránh khỏi các cơ quan chức năng ở Nam Phi, thông báo hôm nay cho biết.
Trước đó, CFTC đã trực tiếp buộc tội công ty của Steynberg vào năm 2022. Cơ quan này cũng đã có hành động chống lại nhiều nhóm và cá nhân liên quan đến tiền điện tử trong những tháng gần đây, bao gồm một hacker của Mango Markets và các nhà sáng lập của OokiDAO.
Điều đáng chú ý nhất là, CFTC đã thông báo buộc tội sàn giao dịch tiền điện tử lớn Binance và một số giám đốc của nó vào tháng 3.
Tin Tức Bitcoin tổng hợp
