Cơ quan quản lý Hoa Kỳ đã phạt một cư dân New York 36 triệu USD vì bị cáo buộc lừa đảo các nhà đầu tư tiền điện tử bằng cách hứa hẹn lợi nhuận cao và sử dụng số tiền này để duy trì lối sống xa hoa của mình.
Theo một tuyên bố ngày 20 tháng 9, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) đã ra lệnh cho William Koo Ichioka “phải trả 31 triệu USD bồi thường” cho các nạn nhân và thêm 5 triệu USD phạt dân sự vì điều hành một chương trình giao dịch ngoại hối (forex) và tiền điện tử gian lận.
CFTC nhấn mạnh lời hứa sai lầm về lợi nhuận đáng kể
CFTC tuyên bố rằng Ichioka bắt đầu chương trình này vào năm 2018, nhận tiền từ các nhà đầu tư và hứa hẹn “lợi nhuận 10% mỗi 30 ngày làm việc.”
Họ còn cho biết thêm rằng mặc dù Ichioka có đầu tư “một số tiền” vào ngoại tệ và tiền điện tử như đã hứa với các nhà đầu tư, ông ta đã “trộn lẫn” tiền của các nhà đầu tư với tiền cá nhân, sử dụng nó cho các chi phí cá nhân, bao gồm, “tiền thuê nhà riêng, trang sức, gồm đồng hồ và xe sang.”
Quyết định này được đưa ra hơn một năm sau khi tòa án “ban hành lệnh đồng ý cấm vĩnh viễn đối với Ichioka” vào tháng 8 năm 2023. Vào thời điểm đó, cơ quan quản lý cấm ông ta “giao dịch trong bất kỳ thị trường nào được CFTC quản lý và đăng ký với CFTC.”
Cơ quan quản lý ưu tiên trấn áp lời hứa hẹn lợi nhuận sai lầm
Các cá nhân hứa hẹn lợi nhuận cao trong tiền điện tử gần đây đã nằm trong tầm ngắm của các cơ quan quản lý. Vào ngày 18 tháng 5, Bộ Tư pháp (DoJ) đã buộc tội nhân vật trong ngành tiền điện tử Thomas John Sfraga với tội lừa đảo qua mạng sau khi hứa hẹn “các nạn nhân lợi nhuận lên tới 60% trong vòng ba tháng.”
Trong khi đó, vào tháng 2, người giảng dạy khóa học giao dịch tiền điện tử Brian Sewell đã bị buộc tội từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) vì lừa gạt 15 học viên đầu tư tổng cộng 1,2 triệu USD vào một quỹ đầu tư hứa hẹn sinh lời lớn.
Số tiền mà các nhà đầu tư tiền điện tử mất do kẻ lừa đảo ngày càng tăng qua các năm.
Vào ngày 9 tháng 9, TinTucBitcoin báo cáo rằng người Mỹ đã mất 5,6 tỷ USD vì lừa đảo tiền điện tử trong năm 2023, tăng 45% so với năm 2022. Dẫn nguồn từ báo cáo của Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet FBI, các khiếu nại liên quan đến tiền điện tử chiếm 10% trong tổng số nhận được nhưng chiếm gần 50% số tiền mất trong năm đó.
Báo cáo cho thấy trong số 69.000 khiếu nại liên quan đến tiền điện tử mà FBI nhận được trong năm 2023, người trên 60 tuổi thường bị lừa đảo nhiều nhất, chiếm gần 1,6 tỷ USD trong số thiệt hại.
