Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC) đã khởi kiện một cư dân ở thành phố New York, William Koo Ichioka, vì lừa đảo lấy trộm hơn 21 triệu USD từ hơn 100 người tham gia quỹ hàng hóa.
Một đơn tố cáo tội phạm song song đã được Đại diện Công tố viên Hoa Kỳ vùng Bắc California đệ trình chống lại Ichioka trên các tội danh, bao gồm gian lận qua mạng và lừa đảo chứng khoán và hàng hóa
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) cũng đã “khởi tố khởi tố hình sự song song”
Ủy viên CFTC Kristin N. Johnson cho biết trong một tuyên bố:
“Ichioka hứa sẽ sử dụng tài sản của khách hàng để tham gia vào các giao dịch ngoại tệ bán lẻ (ngoại hối) thông qua quỹ lãi suất hàng hóa hoạt động dưới tên Ichioka Ventures”.
Ichioka đã thừa nhận các cáo buộc và CFTC đang đòi hỏi hoàn toàn bồi thường cho các nạn nhân và tổ chức đã bị lừa dối.
Ngoài ra, CFTC cũng đang yêu cầu một khoản phạt tiền, cấm giao dịch và đăng ký suốt đời, cũng như lệnh cấm vĩnh viễn đối với Ichioka.
Quỹ hàng hóa là một phương tiện đầu tư “tập hợp” tiền từ nhiều nhà đầu tư để giao dịch.
The CFTC (Ủy ban Giao dịch hàng hóa tương lai) cho biết Ichioka đã điều hành một kế hoạch gian lận từ năm 2018 đến 2021, trong đó bị cáo đã thu hút tiền từ hơn trăm người để giao dịch các loại tiền điện tử như Bitcoin (BTC) và Ether (ETH), đảm bảo lợi nhuận 10% trong vòng 30 ngày làm việc.
Ichioka cũng tuyên bố rằng các người tham gia có thể dễ dàng rút hoặc đầu tư lại số tiền của mình.
Thay vì dùng 21 triệu USD để trả lại một số người tham gia, Ichioka đã dùng cho các mục đích cá nhân và các chi tiêu khác như ô tô sang trọng và tiền thuê nhà.
Tin Tức Bitcoin tổng hợp.
