CFTC buộc tội Digitex mua sắm các dẫn xuất tiền điện tử ‘bất hợp pháp’

Khi những người tham gia trong ngành theo dõi chặt chẽ cách quy định về tiền điện tử của Hoa Kỳ đang hình thành, CFTC có một cửa hàng phái sinh tài sản kỹ thuật số khác trên radar thực thi của mình.

Cơ quan giám sát vào thứ Sáu đã đệ đơn khiếu nại đối với Adam Todd, người sáng lập sàn giao dịch hợp đồng tương lai và phái sinh Digitex.

Theo đơn khiếu nại, được nộp tại Quận phía Nam của Florida, Todd “sở hữu, xây dựng và vận hành một nền tảng giao dịch phái sinh tài sản kỹ thuật số bất hợp pháp.”

Todd cũng “cố gắng thao túng giá của DGTX”, người gốc của sàn giao dịch token, bằng cách cố gắng “bơm” giá của nó trên các sàn giao dịch của bên thứ ba, CFTC cáo buộc. DGTX, hiện đang giao dịch ở mức một phần trăm, giảm khoảng 8% trong giờ qua, mỗi Coinbase.

CFTC đang tìm kiếm các hình phạt tiền tệ, sẽ được xác định bởi thẩm phán – cộng với việc hoàn trả đầy đủ tiền cho tất cả khách hàng và nhà đầu tư bị ảnh hưởng bởi các vi phạm bị cáo buộc. Cơ quan quản lý cũng hy vọng một thẩm phán sẽ ra phán quyết rằng sàn giao dịch phải đóng cửa.

“Trừ khi bị Tòa án này hạn chế và ra lệnh, các Bị đơn có khả năng tiếp tục tham gia vào các hành vi và thực tiễn bị cáo buộc trong đơn khiếu nại này cũng như các hành vi và thực tiễn tương tự, như được mô tả đầy đủ hơn bên dưới,” đơn kiện cho biết.

Digitex’s trang mạng dường như đã giảm vào thứ Sáu sau khi nộp đơn. Sàn giao dịch đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.

Việc nộp đơn được đưa ra ngay sau khi CFTC giải quyết các cáo buộc chống lại người tiền nhiệm của Ooki DAO là bZeroX. Theo cơ quan quản lý, bZeroX, cũng như những người sáng lập Tom Bean và Kyle Kistner, đã được yêu cầu trả 250.000 đô la cho vai trò của họ trong việc triển khai, tiếp thị và lôi kéo khách hàng thực hiện các giao dịch không xảy ra trên một hợp đồng thị trường được chỉ định.

CFTC cho biết Ooki DAO hiện phải đối mặt với các cáo buộc tương tự vì DAO bị cáo buộc vận hành phần mềm tương tự như bZeroX. Cơ quan quản lý đang tìm kiếm các biện pháp bồi thường, bất bình, các hình phạt tiền tệ dân sự, các lệnh cấm giao dịch và đăng ký cũng như các lệnh đối với các vi phạm tiếp theo.

Các hành động thực thi được đưa ra trong bối cảnh môi trường pháp lý không chắc chắn đối với tiền điện tử, ngày càng trở nên u ám bởi cuộc chiến thẩm quyền liên tục giữa các cơ quan quản lý.

Đầu tháng này, Chủ tịch SEC Gary Gensler cho biết CFTC có thể có thẩm quyền đối với bitcoin và các “mã thông báo không bảo mật” không xác định khác. Ông gợi ý, nhóm của Gensler có thể nắm phần còn lại của ngành, nhưng quyết định cuối cùng thuộc về Quốc hội.

“Hai cơ quan làm việc rất hợp tác,” Valerie Szczepanik, giám đốc văn phòng Trung tâm Chiến lược Đổi mới và Công nghệ Tài chính (FinHub) tại SEC, cho biết trong một thảo luận nhóm tại Hội nghị thượng đỉnh về tài sản kỹ thuật số ở New York vào đầu tháng 9. “Theo quan điểm của tôi, các cơ quan rất muốn làm đúng. Tất cả là về bảo vệ nhà đầu tư và tính toàn vẹn của thị trường và hai cơ quan của chúng tôi muốn bao quát toàn cảnh để những mục tiêu đó đạt được. ”