MoneyFlip và CEO Marcos Arturo Kleiman Tronllan trở thành tâm điểm điều tra sau khi Kleiman bị bắt với cáo buộc liên quan đến âm mưu thuê người sát hại một doanh nhân Mexico và chuyển khoảng 750.000 USD sang tiền mã hóa.
Cuộc điều tra ban đầu tập trung vào các doanh nghiệp đổi tiền gần biên giới Mỹ – Mexico, với nghi vấn Kleiman dùng hoạt động kinh doanh để né yêu cầu của Đạo luật Bảo mật Ngân hàng Mỹ và rửa tiền thu từ ma túy qua các giao dịch xuyên biên giới.
Tháng 2/2026, đặc vụ chìm của Homeland Security Investigations đề nghị Kleiman đổi số USD được cho là tiền từ hoạt động buôn ma túy sang tiền mã hóa. Kleiman đã chuyển khoảng 750.000 USD vào ví do đặc vụ kiểm soát và thu phí 10%.
Trong các cuộc trao đổi sau đó, Kleiman đề nghị hỗ trợ thu hồi một khoản nợ từ doanh nhân Mexico rồi sát hại người này, với mức giá 40.000 USD cho việc bắt cóc và giết người. Ông đã trả hai khoản tiền mặt 5.000 USD, sau đó giao thêm 5.000 USD và khoảng 25.000 USDT sau khi nhận ảnh, video dàn dựng về cái chết của nạn nhân.