Cơ quan quản lý tài chính của Vương quốc Anh (FCA) đã phạt CB Payments Limited (CBPL), một công ty con của Coinbase Group, 4.5 triệu USD vì vi phạm các quy tắc chống rửa tiền.

FCA ban đầu đề xuất mức phạt 6.442 triệu USD, sau đó giảm 30% do nhượng bộ dàn xếp.

Khoản tiền phạt này bắt nguồn từ việc CBPL tiếp tục vi phạm, bất chấp các thỏa thuận trước đó nhằm cải thiện khả năng kiểm soát tội phạm tài chính, sau đợt xem xét quy định vào năm 2020.

FCA phát hiện ra rằng CBPL liên quan đến 13,416 khách hàng có rủi ro cao đã gửi khoảng 24.9 triệu USD, sau đó được sử dụng trong các giao dịch có tổng trị giá 226 triệu USD trên các nền tảng Coinbase khác.

Việc không tuân thủ các nguyên tắc của FCA đã làm tăng đáng kể nguy cơ tội phạm tài chính.

Tin Tức Bitcoin tổng hợp