CBI thực hiện cuộc đột kích lớn nhất từ trước đến nay để khám phá vụ lừa đảo Gainbitcoin khét tiếng – do Amit Bhardwaj (đã qua đời) và Ajay Bhardwaj bị cáo buộc tổ chức. Cơ quan Điều tra Trung ương Ấn Độ đã tiến hành các cuộc đột kích tại ít nhất 60 địa điểm trên toàn quốc và thu giữ tiền điện tử trị giá khoảng 2 triệu 750 nghìn USD. Tò mò muốn biết thêm chi tiết? Đọc tiếp!
CBI Thu Giữ 2 triệu 750 nghìn USD Tiền Điện Tử Trong Các Cuộc Đột Kích Toàn Quốc
Theo một thông cáo báo chí, CBI xác nhận các tin đồn về việc cơ quan này thực hiện các cuộc đột kích tại gần 60 địa điểm trên toàn Ấn Độ liên quan đến vụ lừa đảo Gainbitcoin khét tiếng, vụ án đã được Tòa án Tối cao Ấn Độ chuyển sang CBI điều tra chi tiết sau khi nhiều Báo cáo Thông tin Đầu tiên được đăng ký trên nhiều bang liên quan đến vụ lừa đảo.
Báo cáo cho biết các cuộc đột kích đã diễn ra ở nhiều thành phố lớn như Delhi, Pune, Nanded, Kolhapur, Mumbai, Bengaluru, Chandigarh, Mohali, Jhansi và Hubli.
Theo các báo cáo, nhiều bằng chứng quan trọng, bao gồm 121 tài liệu, 34 máy tính xách tay và ổ cứng, 12 điện thoại di động và nhiều dữ liệu email cũng như tin nhắn tức thời đã bị thu giữ trong các cuộc đột kích.
Thông cáo báo chí của CBI xác nhận rằng nhiều tài liệu và thiết bị điện tử quan trọng đã bị thu giữ trong cuộc đột kích này.
Đáng chú ý, các báo cáo cho biết cơ quan trung ương đã thu giữ tiền điện tử trị giá không dưới 2 triệu 750 nghìn USD trong các cuộc đột kích.
Vụ Lừa Đảo Gainbitcoin: Cách Nó Lừa Đảo Nhà Đầu Tư
Vào năm 2015, chương trình Ponzi Gainbitcoin khét tiếng đã được khởi động. Như đã nêu ở trên, Amit Bhardwaj (đã qua đời) và Ajay Bhardwaj bị cáo buộc đóng vai trò quan trọng trong việc tổ chức vụ lừa đảo này.
Như mọi chương trình Ponzi thành công, kế hoạch Gainbitcoin cũng thu hút mọi người với mức lợi nhuận hàng tháng khổng lồ, hứa hẹn mức lợi nhuận hàng tháng đáng kinh ngạc là 10% trên các khoản đầu tư BTC trong 18 tháng.
Ban đầu, mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Tất nhiên, điều này đã giúp những kẻ lừa đảo thu hút thêm nhiều nạn nhân. Mô hình kinh doanh đa cấp của nó đã bổ sung đáng kể cho sự phát triển và mở rộng của chương trình.
Sự sụp đổ bắt đầu khi việc rút tiền bất ngờ chuyển sang một loại tiền điện tử nội bộ, MCAP.
Vào năm 2018, Amit Bhardwaj và nhóm của ông, bao gồm Ajay Bhardwaj, Nikunj Jain và Sahil Baghla, đã bị buộc tội liên quan đến vụ lừa đảo và được đưa ra trước tòa án đặc biệt.
Nhiều Báo cáo Thông tin Đầu tiên đã được đăng ký trên toàn quốc liên quan đến vụ lừa đảo trong một khoảng thời gian rất ngắn. Do mức độ nghiêm trọng và tính chất của vụ án, Tòa án Tối cao đã chỉ đạo CBI thực hiện cuộc điều tra chi tiết về vấn đề này.