Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » CBI Siết Chặt Vụ Lừa Đảo Gainbitcoin, Thu Giữ 2,75 triệu USD Tiền Điện Tử

CBI Siết Chặt Vụ Lừa Đảo Gainbitcoin, Thu Giữ 2,75 triệu USD Tiền Điện Tử

July Tác giả July
7 tháng trước
CBI Siết Chặt Vụ Lừa Đảo Gainbitcoin, Thu Giữ 2,75 triệu USD Tiền Điện Tử

CBI thực hiện cuộc đột kích lớn nhất từ trước đến nay để khám phá vụ lừa đảo Gainbitcoin khét tiếng – do Amit Bhardwaj (đã qua đời) và Ajay Bhardwaj bị cáo buộc tổ chức. Cơ quan Điều tra Trung ương Ấn Độ đã tiến hành các cuộc đột kích tại ít nhất 60 địa điểm trên toàn quốc và thu giữ tiền điện tử trị giá khoảng 2 triệu 750 nghìn USD. Tò mò muốn biết thêm chi tiết? Đọc tiếp!

CBI Thu Giữ 2 triệu 750 nghìn USD Tiền Điện Tử Trong Các Cuộc Đột Kích Toàn Quốc

Theo một thông cáo báo chí, CBI xác nhận các tin đồn về việc cơ quan này thực hiện các cuộc đột kích tại gần 60 địa điểm trên toàn Ấn Độ liên quan đến vụ lừa đảo Gainbitcoin khét tiếng, vụ án đã được Tòa án Tối cao Ấn Độ chuyển sang CBI điều tra chi tiết sau khi nhiều Báo cáo Thông tin Đầu tiên được đăng ký trên nhiều bang liên quan đến vụ lừa đảo.

Báo cáo cho biết các cuộc đột kích đã diễn ra ở nhiều thành phố lớn như Delhi, Pune, Nanded, Kolhapur, Mumbai, Bengaluru, Chandigarh, Mohali, Jhansi và Hubli.

Xem thêm:  NĐT HĐTL BTC giảm rủi ro đón FOMC, Coinbase premium báo cầu spot

Theo các báo cáo, nhiều bằng chứng quan trọng, bao gồm 121 tài liệu, 34 máy tính xách tay và ổ cứng, 12 điện thoại di động và nhiều dữ liệu email cũng như tin nhắn tức thời đã bị thu giữ trong các cuộc đột kích.

Thông cáo báo chí của CBI xác nhận rằng nhiều tài liệu và thiết bị điện tử quan trọng đã bị thu giữ trong cuộc đột kích này.

Đáng chú ý, các báo cáo cho biết cơ quan trung ương đã thu giữ tiền điện tử trị giá không dưới 2 triệu 750 nghìn USD trong các cuộc đột kích.

Vụ Lừa Đảo Gainbitcoin: Cách Nó Lừa Đảo Nhà Đầu Tư

Vào năm 2015, chương trình Ponzi Gainbitcoin khét tiếng đã được khởi động. Như đã nêu ở trên, Amit Bhardwaj (đã qua đời) và Ajay Bhardwaj bị cáo buộc đóng vai trò quan trọng trong việc tổ chức vụ lừa đảo này.

Như mọi chương trình Ponzi thành công, kế hoạch Gainbitcoin cũng thu hút mọi người với mức lợi nhuận hàng tháng khổng lồ, hứa hẹn mức lợi nhuận hàng tháng đáng kinh ngạc là 10% trên các khoản đầu tư BTC trong 18 tháng.

Xem thêm:  Sharplink mua lại cổ phiếu 1,5 tỷ USD khi giá dưới giá trị tài sản

Ban đầu, mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Tất nhiên, điều này đã giúp những kẻ lừa đảo thu hút thêm nhiều nạn nhân. Mô hình kinh doanh đa cấp của nó đã bổ sung đáng kể cho sự phát triển và mở rộng của chương trình.

Sự sụp đổ bắt đầu khi việc rút tiền bất ngờ chuyển sang một loại tiền điện tử nội bộ, MCAP.

Vào năm 2018, Amit Bhardwaj và nhóm của ông, bao gồm Ajay Bhardwaj, Nikunj Jain và Sahil Baghla, đã bị buộc tội liên quan đến vụ lừa đảo và được đưa ra trước tòa án đặc biệt.

Nhiều Báo cáo Thông tin Đầu tiên đã được đăng ký trên toàn quốc liên quan đến vụ lừa đảo trong một khoảng thời gian rất ngắn. Do mức độ nghiêm trọng và tính chất của vụ án, Tòa án Tối cao đã chỉ đạo CBI thực hiện cuộc điều tra chi tiết về vấn đề này.

Lưu ý: Nội dung bài viết chỉ nhằm cung cấp thông tin, không phải khuyến nghị đầu tư. Vui lòng tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với mọi kết quả phát sinh từ quyết định đầu tư của bạn.
Đánh giá bài viết:★★★★★4,86/5(81 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: Crypto Scam

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Nhà sáng lập Consensys: Ethereum DATs là Berkshire Hathaway kế tiếp

Nhà sáng lập Consensys: Ethereum DATs là Berkshire Hathaway kế tiếp

08/10/2025
Nhà đầu tư memecoin BNB Chain thành triệu phú mới tuần biến động

Nhà đầu tư memecoin BNB Chain thành triệu phú mới tuần biến động

08/10/2025
Coop Records là gì?

Coop Records là gì? Nền tảng phát hành âm nhạc on-chain trên Base

08/10/2025
Forward Industries ra mắt validator Solana, 1,6 tỷ USD SOL đã stake

Forward Industries ra mắt validator Solana, 1,6 tỷ USD SOL đã stake

08/10/2025
Bulk Trade là gì?

Bulk Trade là gì? DEX cho hợp đồng Perpetual được xây dựng trên Solana

08/10/2025
Cash là gì?

Cash là gì? Stablecoin Open Loop do Phantom phát triển

08/10/2025
Nhà phát hành memecoin TRUMP tìm quỹ 200 triệu USD, Token rơi 90%

Nhà phát hành memecoin TRUMP tìm quỹ 200 triệu USD, Token rơi 90%

08/10/2025
Bitcoin nguy cơ giảm mới 114K USD, nhà đầu cơ săn mồi siết long BTC

Bitcoin nguy cơ giảm mới 114K USD, nhà đầu cơ săn mồi siết long BTC

08/10/2025
TRON tăng tốc khi TVL đạt 6,37 tỷ USD – Sắp bứt phá?

TRON tăng tốc khi TVL đạt 6,37 tỷ USD – Sắp bứt phá?

08/10/2025
Nhà giao dịch Peter Brandt dự đoán giá XRP mới — Phân tích chi tiết - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Nhà giao dịch Peter Brandt dự đoán giá XRP mới — Phân tích chi tiết

08/10/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Grayscale điều chỉnh trọng số quỹ DEFG, GSC, AI, thêm AERO, IP

13 phút trước

Công ty Coinbase sẽ mở giao dịch giao ngay LINEA, NOICE và SYND

29 phút trước

Bitcoin vượt mốc 124.000 USD, tăng 1,48% trong ngày

6 giờ trước

Bắc Dakota dự định phát hành stablecoin Roughrider Coin năm tới

8 giờ trước

Bitcoin ETF Hoa Kỳ vào ròng 7,7K BTC, Ethereum ETF 100,9K ETH

8 giờ trước

Quỹ IBIT BlackRock mua Bitcoin 7 tuần liên tiếp, khoảng 54.423 BTC

9 giờ trước

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin