Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » CBI Siết Chặt Vụ Lừa Đảo Gainbitcoin, Thu Giữ 2,75 triệu USD Tiền Điện Tử

CBI Siết Chặt Vụ Lừa Đảo Gainbitcoin, Thu Giữ 2,75 triệu USD Tiền Điện Tử

July Tác giả July
8 tháng trước
CBI Siết Chặt Vụ Lừa Đảo Gainbitcoin, Thu Giữ 2,75 triệu USD Tiền Điện Tử

CBI thực hiện cuộc đột kích lớn nhất từ trước đến nay để khám phá vụ lừa đảo Gainbitcoin khét tiếng – do Amit Bhardwaj (đã qua đời) và Ajay Bhardwaj bị cáo buộc tổ chức. Cơ quan Điều tra Trung ương Ấn Độ đã tiến hành các cuộc đột kích tại ít nhất 60 địa điểm trên toàn quốc và thu giữ tiền điện tử trị giá khoảng 2 triệu 750 nghìn USD. Tò mò muốn biết thêm chi tiết? Đọc tiếp!

CBI Thu Giữ 2 triệu 750 nghìn USD Tiền Điện Tử Trong Các Cuộc Đột Kích Toàn Quốc

Theo một thông cáo báo chí, CBI xác nhận các tin đồn về việc cơ quan này thực hiện các cuộc đột kích tại gần 60 địa điểm trên toàn Ấn Độ liên quan đến vụ lừa đảo Gainbitcoin khét tiếng, vụ án đã được Tòa án Tối cao Ấn Độ chuyển sang CBI điều tra chi tiết sau khi nhiều Báo cáo Thông tin Đầu tiên được đăng ký trên nhiều bang liên quan đến vụ lừa đảo.

Báo cáo cho biết các cuộc đột kích đã diễn ra ở nhiều thành phố lớn như Delhi, Pune, Nanded, Kolhapur, Mumbai, Bengaluru, Chandigarh, Mohali, Jhansi và Hubli.

Xem thêm:  Vesting NFTs dẫn đầu xếp hạng khối lượng bán hàng ngày: CryptoSlam

Theo các báo cáo, nhiều bằng chứng quan trọng, bao gồm 121 tài liệu, 34 máy tính xách tay và ổ cứng, 12 điện thoại di động và nhiều dữ liệu email cũng như tin nhắn tức thời đã bị thu giữ trong các cuộc đột kích.

Thông cáo báo chí của CBI xác nhận rằng nhiều tài liệu và thiết bị điện tử quan trọng đã bị thu giữ trong cuộc đột kích này.

Đáng chú ý, các báo cáo cho biết cơ quan trung ương đã thu giữ tiền điện tử trị giá không dưới 2 triệu 750 nghìn USD trong các cuộc đột kích.

Vụ Lừa Đảo Gainbitcoin: Cách Nó Lừa Đảo Nhà Đầu Tư

Vào năm 2015, chương trình Ponzi Gainbitcoin khét tiếng đã được khởi động. Như đã nêu ở trên, Amit Bhardwaj (đã qua đời) và Ajay Bhardwaj bị cáo buộc đóng vai trò quan trọng trong việc tổ chức vụ lừa đảo này.

Như mọi chương trình Ponzi thành công, kế hoạch Gainbitcoin cũng thu hút mọi người với mức lợi nhuận hàng tháng khổng lồ, hứa hẹn mức lợi nhuận hàng tháng đáng kinh ngạc là 10% trên các khoản đầu tư BTC trong 18 tháng.

Xem thêm:  Mạng Monero phát hành cập nhật Flourine Fermi chống nút gián điệp

Ban đầu, mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Tất nhiên, điều này đã giúp những kẻ lừa đảo thu hút thêm nhiều nạn nhân. Mô hình kinh doanh đa cấp của nó đã bổ sung đáng kể cho sự phát triển và mở rộng của chương trình.

Sự sụp đổ bắt đầu khi việc rút tiền bất ngờ chuyển sang một loại tiền điện tử nội bộ, MCAP.

Vào năm 2018, Amit Bhardwaj và nhóm của ông, bao gồm Ajay Bhardwaj, Nikunj Jain và Sahil Baghla, đã bị buộc tội liên quan đến vụ lừa đảo và được đưa ra trước tòa án đặc biệt.

Nhiều Báo cáo Thông tin Đầu tiên đã được đăng ký trên toàn quốc liên quan đến vụ lừa đảo trong một khoảng thời gian rất ngắn. Do mức độ nghiêm trọng và tính chất của vụ án, Tòa án Tối cao đã chỉ đạo CBI thực hiện cuộc điều tra chi tiết về vấn đề này.

Lưu ý: Nội dung bài viết chỉ nhằm cung cấp thông tin, không phải khuyến nghị đầu tư. Vui lòng tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với mọi kết quả phát sinh từ quyết định đầu tư của bạn.
Đánh giá bài viết:★★★★★4,86/5(81 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: Crypto Scam

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Nhà đầu tư kỳ vọng altseason tăng, nhưng tín hiệu vẫn chưa xuất hiện

Nhà đầu tư kỳ vọng altseason tăng, nhưng tín hiệu vẫn chưa xuất hiện

24/10/2025
Tỷ lệ Sam Bankman-Fried được ân xá tăng lên 12% trên Polymarket

Tỷ lệ Sam Bankman-Fried được ân xá tăng lên 12% trên Polymarket

24/10/2025
Dự đoán giá XRP ngày 24/10

Dự đoán giá XRP ngày 24/10

24/10/2025
Nhà giao dịch lãi 190 triệu USD từ bán khống còn có vẻ cược ân xá CZ

Nhà giao dịch lãi 190 triệu USD từ bán khống còn có vẻ cược ân xá CZ

24/10/2025
ZeroBase là gì?

Zerobase là gì? Nền tảng phi tập trung kết hợp ZKPs và TEEs

24/10/2025
CEO Coinbase xác nhận tiến độ lịch sử của dự luật tiền điện tử

CEO Coinbase xác nhận tiến độ lịch sử của dự luật tiền điện tử

24/10/2025
Melee là gì?

Melee là gì? Nền tảng thị trường dự đoán phi tập trung

24/10/2025
Hoa Kỳ đầu tư vào máy tính lượng tử khi rủi ro an ninh quốc gia tăng

Hoa Kỳ đầu tư vào máy tính lượng tử khi rủi ro an ninh quốc gia tăng

24/10/2025
Ngân hàng Pave Bank gọi 39 triệu USD do Accel và Tether dẫn đầu

Ngân hàng Pave Bank gọi 39 triệu USD do Accel và Tether dẫn đầu

24/10/2025
Công ty Fireblocks mua lại Dynamic, mở rộng hạ tầng ví doanh nghiệp

Công ty Fireblocks mua lại Dynamic, mở rộng hạ tầng ví doanh nghiệp

24/10/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Binance: Người giữ ít nhất 220 Alpha Points nhận airdrop 200 ON

28 phút trước

Chỉ 274 ví tham gia thành công tiền gửi trước Stable 825 triệu USD

2 giờ trước

Bộ Thương mại: 4 vòng đầu KTTM chứng tỏ Hoa Kỳ-Trung có thể giải lo ngại

2 giờ trước

On-chain: Địa chỉ nạp trước 500 triệu USDT vào Stable nghi Bitfinex

2 giờ trước

BUIDL của BlackRock rót 500 triệu USD vào Polygon

3 giờ trước

Công ty RNS.ID chống ID giả Palau, rà soát thứ cấp và chặn

3 giờ trước

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin