Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » CBI Siết Chặt Vụ Lừa Đảo Gainbitcoin, Thu Giữ 2,75 triệu USD Tiền Điện Tử

CBI Siết Chặt Vụ Lừa Đảo Gainbitcoin, Thu Giữ 2,75 triệu USD Tiền Điện Tử

July Tác giả July
6 tháng trước
CBI Siết Chặt Vụ Lừa Đảo Gainbitcoin, Thu Giữ 2,75 triệu USD Tiền Điện Tử

CBI thực hiện cuộc đột kích lớn nhất từ trước đến nay để khám phá vụ lừa đảo Gainbitcoin khét tiếng – do Amit Bhardwaj (đã qua đời) và Ajay Bhardwaj bị cáo buộc tổ chức. Cơ quan Điều tra Trung ương Ấn Độ đã tiến hành các cuộc đột kích tại ít nhất 60 địa điểm trên toàn quốc và thu giữ tiền điện tử trị giá khoảng 2 triệu 750 nghìn USD. Tò mò muốn biết thêm chi tiết? Đọc tiếp!

CBI Thu Giữ 2 triệu 750 nghìn USD Tiền Điện Tử Trong Các Cuộc Đột Kích Toàn Quốc

Theo một thông cáo báo chí, CBI xác nhận các tin đồn về việc cơ quan này thực hiện các cuộc đột kích tại gần 60 địa điểm trên toàn Ấn Độ liên quan đến vụ lừa đảo Gainbitcoin khét tiếng, vụ án đã được Tòa án Tối cao Ấn Độ chuyển sang CBI điều tra chi tiết sau khi nhiều Báo cáo Thông tin Đầu tiên được đăng ký trên nhiều bang liên quan đến vụ lừa đảo.

Báo cáo cho biết các cuộc đột kích đã diễn ra ở nhiều thành phố lớn như Delhi, Pune, Nanded, Kolhapur, Mumbai, Bengaluru, Chandigarh, Mohali, Jhansi và Hubli.

Xem thêm:  Bitcoin, các đồng coin ngủ đông đồng loạt di chuyển trở lại, tác động ra sao với BTC

Theo các báo cáo, nhiều bằng chứng quan trọng, bao gồm 121 tài liệu, 34 máy tính xách tay và ổ cứng, 12 điện thoại di động và nhiều dữ liệu email cũng như tin nhắn tức thời đã bị thu giữ trong các cuộc đột kích.

Thông cáo báo chí của CBI xác nhận rằng nhiều tài liệu và thiết bị điện tử quan trọng đã bị thu giữ trong cuộc đột kích này.

Đáng chú ý, các báo cáo cho biết cơ quan trung ương đã thu giữ tiền điện tử trị giá không dưới 2 triệu 750 nghìn USD trong các cuộc đột kích.

Vụ Lừa Đảo Gainbitcoin: Cách Nó Lừa Đảo Nhà Đầu Tư

Vào năm 2015, chương trình Ponzi Gainbitcoin khét tiếng đã được khởi động. Như đã nêu ở trên, Amit Bhardwaj (đã qua đời) và Ajay Bhardwaj bị cáo buộc đóng vai trò quan trọng trong việc tổ chức vụ lừa đảo này.

Như mọi chương trình Ponzi thành công, kế hoạch Gainbitcoin cũng thu hút mọi người với mức lợi nhuận hàng tháng khổng lồ, hứa hẹn mức lợi nhuận hàng tháng đáng kinh ngạc là 10% trên các khoản đầu tư BTC trong 18 tháng.

Xem thêm:  Solana giảm 10% trong tuần qua, trái ngược với tăng trưởng on-chain

Ban đầu, mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Tất nhiên, điều này đã giúp những kẻ lừa đảo thu hút thêm nhiều nạn nhân. Mô hình kinh doanh đa cấp của nó đã bổ sung đáng kể cho sự phát triển và mở rộng của chương trình.

Sự sụp đổ bắt đầu khi việc rút tiền bất ngờ chuyển sang một loại tiền điện tử nội bộ, MCAP.

Vào năm 2018, Amit Bhardwaj và nhóm của ông, bao gồm Ajay Bhardwaj, Nikunj Jain và Sahil Baghla, đã bị buộc tội liên quan đến vụ lừa đảo và được đưa ra trước tòa án đặc biệt.

Nhiều Báo cáo Thông tin Đầu tiên đã được đăng ký trên toàn quốc liên quan đến vụ lừa đảo trong một khoảng thời gian rất ngắn. Do mức độ nghiêm trọng và tính chất của vụ án, Tòa án Tối cao đã chỉ đạo CBI thực hiện cuộc điều tra chi tiết về vấn đề này.

Đánh giá bài viết:★★★★★4,86/5(81 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi | BingX

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: Crypto Scam

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Nhà đầu tư DeFi thúc đẩy AAVE tăng mạnh, giá sẽ đạt 400 USD?

Nhà đầu tư DeFi thúc đẩy AAVE tăng mạnh, giá sẽ đạt 400 USD?

24/08/2025
CEO Custodia Bank cảnh báo TradFi đối mặt mùa đông crypto đầu tiên

CEO Custodia Bank cảnh báo TradFi đối mặt mùa đông crypto đầu tiên

24/08/2025
Nhà đầu tư chọn Ethena là cược đòn bẩy lớn nhất sau khi Fed giảm lãi suất

Nhà đầu tư chọn Ethena là cược đòn bẩy lớn nhất sau khi Fed giảm lãi suất

24/08/2025
Dòng tiền 3 tỷ USD stablecoin chảy vào Binance, nhà đầu tư châu Á dẫn dắt chu kỳ tăng trưởng crypto?

Dòng tiền 3 tỷ USD stablecoin chảy vào Binance, nhà đầu tư châu Á dẫn dắt chu kỳ tăng trưởng crypto?

24/08/2025
Aave lao dốc vì tin đồn về phân bổ Token World Liberty

Aave lao dốc vì tin đồn về phân bổ Token World Liberty

24/08/2025
Nhà đầu tư đánh giá PENGU tăng 15%, 2 lý do giá gần mốc 0,10 USD

Nhà đầu tư đánh giá PENGU tăng 15%, 2 lý do giá gần mốc 0,10 USD

24/08/2025
BTC đạt 1,7% tiền toàn cầu trước tín hiệu hạ lãi suất Chủ tịch Fed

BTC đạt 1,7% tiền toàn cầu trước tín hiệu hạ lãi suất Chủ tịch Fed

24/08/2025
Nhà đầu tư dự báo Arbitrum: 2 yếu tố nào quyết định đà tăng tiếp theo của ARB?

Nhà đầu tư dự báo Arbitrum: 2 yếu tố nào quyết định đà tăng tiếp theo của ARB?

24/08/2025
Nhà đầu tư lớn gom PEPE, thị trường chờ biến động tiếp theo

Nhà đầu tư lớn gom PEPE, thị trường chờ biến động tiếp theo

23/08/2025
Các công ty gặp khó có đang dùng dự trữ tiền điện tử làm phao cứu sinh PR?

Các công ty gặp khó có đang dùng dự trữ tiền điện tử làm phao cứu sinh PR?

23/08/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Trong 24 giờ qua, toàn mạng thanh lý hợp đồng 403 triệu USD cả vị thế mua và bán

8 giờ trước

Người sáng lập Aave Stani.eth xác nhận các thỏa thuận liên quan đề xuất WLFI vẫn còn hiệu lực

8 giờ trước

Một thành viên nghi ngờ của nhóm ví WLFI phủ nhận tin Aave sẽ mua 7% tổng số Token WLFI

8 giờ trước

Chuyên gia Yi Lihua: ETH liên tục vượt BTC trong chu kỳ giảm lãi suất, hướng tới 10.000 USD

9 giờ trước

Aave sẽ mua 7% tổng cung Token WLFI, giá trị 2,79 tỷ USD

9 giờ trước

Công ty công nghệ blockchain Anh Vault Ventures tăng giữ 771 ETH Ethereum

9 giờ trước

Press Release

Cá voi Ethereum tìm cơ hội mới khi Cardano và XRP giảm?

Động thái tiếp theo của cá voi Ethereum? Săn lùng cơ hội lớn tiếp theo trong khi Cardano và XRP giảm giá

23/08/2025
Ra mắt Token Plume: PLUME hiện đã niêm yết trên Binance

Ra mắt Token Plume: PLUME hiện đã niêm yết trên Binance

23/08/2025
IoTeX&0x Consulting Group tổ chức DePIN x AI R3al World tại WebX2025

IoTeX&0x Consulting Group tổ chức DePIN x AI R3al World tại WebX2025

22/08/2025
Liệu XYZVerse (XYZ) Có Vượt Mặt Dogecoin (DOGE)

Token Meme Tốt Nhất để Đầu Tư Năm 2025: Liệu XYZVerse (XYZ) Có Vượt Mặt Dogecoin (DOGE) để Đem Lại Lợi Nhuận Vượt Trội?

22/08/2025
Dự đoán giá XRP: Có thể x3 vào 2026 nhưng Layer Brett có thể biến 100 USD thành 10.000 USD

Dự đoán giá XRP: Có thể x3 vào 2026 nhưng Layer Brett có thể biến 100 USD thành 10.000 USD

22/08/2025
Ethereum, Cardano, Dogecoin nhắm đến ATH trong 2025 nhưng Layer Brett có thể x100 tiếp theo

Ethereum, Cardano, Dogecoin nhắm đến ATH trong 2025 nhưng Layer Brett có thể x100 tiếp theo

22/08/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

×BONS