Cuộc Điều Tra Lừa Đảo Tiền Điện Tử Tại Ấn Độ
Một vụ lừa đảo tiền điện tử lớn liên quan đến sàn giao dịch WazirX ở Ấn Độ đã thu hút sự chú ý toàn quốc. Tòa án Delhi gợi ý rằng Cơ quan Điều tra Trung ương (CBI) nên đảm nhiệm việc điều tra. Vụ việc xoay quanh một vụ đánh cắp 235 triệu USD, khoảng 2.000 crore INR, liên quan đến một nhóm tội phạm quốc tế.
Chi Tiết Vụ Việc
Ngày 18 tháng 7 năm 2024, WazirX bị tấn công, khi số tiền điện tử trị giá gần 235 triệu USD bị đánh cắp. Zanmai Labs Pvt. Ltd, công ty điều hành WazirX, đã nộp đơn khiếu nại với đơn vị IFSO của Cảnh sát Delhi sau khi phát hiện ví Multi-Signature bị rút hết tiền.
Vai Trò Của SK Masud Alam
Năm ngoái, cảnh sát Delhi đã bắt giữ SK Masud Alam từ Tây Bengal, người bị cáo buộc sử dụng tên giả “Souvik Mondal” để tấn công tài khoản WazirX. Ngày 1 tháng 5, Thẩm phán Sumit Dass đã xét duyệt đơn xin bảo lãnh của Alam và bày tỏ lo ngại về khả năng vụ việc liên quan đến mạng lưới tội phạm rộng lớn hơn.
Khả Năng Chuyển Giao Cho CBI
Thẩm phán nhận định vụ hack có tính chất kỹ thuật và quy mô lớn, yêu cầu điều tra sâu hơn, phù hợp với một cơ quan trung ương như CBI. Alam thú nhận đã liên lạc với người tên M. Hasan qua Telegram và nhận được tiền để truy cập tài khoản WazirX.
Tiến Trình Tạm Ngưng
Tài khoản của Alam đã nhận tiền điện tử trị giá hơn 91 lakh INR ngay sau khi được tạo. Mặc dù tòa án chưa chính thức chuyển giao điều tra, nhưng đã gửi lệnh đến Giám đốc CBI để xem xét. Đơn bảo lãnh của Alam sẽ được xem xét lại vào ngày 19 tháng 5.
Nếu được chứng minh, đây có thể trở thành một trong những vụ lừa đảo tiền điện tử lớn nhất tại Ấn Độ.
