Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
XM
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Cặp đôi rửa tiền Bitcoin đã đạt được thoả thuận với các cơ quan quản lý Hoa Kỳ

Cặp đôi rửa tiền Bitcoin đã đạt được thoả thuận với các cơ quan quản lý Hoa Kỳ

Jason Tác giả Jason
2 năm trước
Alchemix thông báo hacker trả lại toàn bộ số tiền đã hack từ các Curve Pool

Alchemix thông báo hacker trả lại toàn bộ số tiền đã hack từ các Curve Pool

 

Cặp đôi rửa tiền Bitcoin đã đạt được thoả thuận với các cơ quan quản lý Hoa Kỳ
Cặp đôi rửa tiền Bitcoin đã đạt được thoả thuận với các cơ quan quản lý Hoa Kỳ

Một thỏa thuận thúc đẩy đã được đạt giữa chồng và vợ liên quan đến việc rửa tiền hàng tỷ USD Bitcoin liên quan đến vụ hack Bitfinex năm 2016 và các cơ quan chức năng của Hoa Kỳ.

Ilya Lichtenstein và Heather Morgan sẽ xuất hiện để buộc tội và điều trần vào ngày 3 tháng 8, sau các hồ sơ được đệ trình lên Tòa án Quận của Hoa Kỳ cho Quận Columbia vào ngày 21 tháng 7.

Thỏa thuận này được đưa ra khi họ phải đối mặt với cáo buộc âm mưu rửa tiền và âm mưu lừa gạt Hoa Kỳ và như một phần của thỏa thuận, họ sẽ tịch thu các tài sản kỹ thuật số liên quan đến vụ việc.

Các hoạt động tội phạm bắt nguồn từ vụ hack sàn giao dịch tiền điện tử Bitfinex khét tiếng vào tháng 8 năm 2016, trong đó khoảng 119,754 Bitcoin (BTC), trị giá 29,841 USD vào thời điểm đó, đã bị đánh cắp.

Sau đó, Lichtenstein và Morgan bị cáo buộc đã tham gia vào một loạt giao dịch phức tạp trên nhiều tài khoản và nền tảng, rửa hơn 94,643 BTC số tiền bị đánh cắp.

Xem thêm:  Bitcoin miner đơn lẻ trúng thưởng 3,173 BTC trị giá 350.000 USD

Vào tháng 2 năm 2022, chính quyền đã bắt giữ cặp đôi ở New York và thu giữ BTC.

Vào thời điểm bị hack, số Bitcoin bị tịch thu trị giá khoảng 54 triệu USD, nhưng vào thời điểm hiện tại, giá trị đã tăng lên 3,6 tỷ USD.

Vụ bắt và thu giữ Bitcoin đã rửa tiền sau đó đánh dấu vụ tịch thu tài chính quan trọng nhất từng được thực hiện bởi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ.

Mặc dù một số lượng nhỏ BTC liên quan đến vụ hack đôi khi được theo dõi và di chuyển, nhưng chỉ một phần hạn chế được chính quyền trả lại cho Bitfinex để hỗ trợ khôi phục tiền của nạn nhân.

Thỏa thuận nhận tội này có thể mang lại một số dấu hiệu khép lại vụ án phức tạp, cho phép tiến hành quy trình pháp lý trong khi giải quyết hậu quả của vụ trộm tiền điện tử quy mô lớn và tác động của nó đối với các nạn nhân.

Tuy nhiên, nó cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải tiếp tục cảnh giác và các biện pháp bảo mật trong không gian tiền điện tử để bảo vệ chống lại các kế hoạch rửa tiền và hack cao cấp như vậy.

Xem thêm:  Gia đình Trump âm thầm giảm cổ phần tiền điện tử tại World Liberty

Tin Tức Bitcoin tổng hợp.

 

Đánh giá bài viết:★★★★★4,38/5(149 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi | BingX

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: BitcoinBitfinex
Chia sẻTweetChia sẻ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Lloyds và Aberdeen hoàn thành giao dịch trái phiếu FX Token đầu tiên tại Anh

Lloyds và Aberdeen hoàn thành giao dịch trái phiếu FX Token đầu tiên tại Anh

15/07/2025
Bitcoin tiến gần 127 nghìn USD khi nguồn cung BTC ngày càng khan hiếm

Bitcoin tiến gần 127 nghìn USD khi nguồn cung BTC ngày càng khan hiếm

15/07/2025
Bitcoin ETF điểm sáng với 135 tỷ USD tiền điện tử đổ vào thị trường giao ngay từ nhà đầu tư cá nhân

Bitcoin ETF điểm sáng với 135 tỷ USD tiền điện tử đổ vào thị trường giao ngay từ nhà đầu tư cá nhân

15/07/2025
Trump và thuế quan không gây lạm phát theo Nhà Trắng sau chính sách thương mại

Trump và thuế quan không gây lạm phát theo Nhà Trắng sau chính sách thương mại

15/07/2025
Binance ra mắt mô hình phát hành Token phong cách Pump.fun với giá động

Binance ra mắt mô hình phát hành Token phong cách Pump.fun với giá động

15/07/2025
Putin đối mặt thuế quan 100% ‘nghiêm trọng’ từ Trump nếu không tuân thủ

Putin đối mặt thuế quan 100% ‘nghiêm trọng’ từ Trump nếu không tuân thủ

14/07/2025
Memecoin giảm giá, dòng tiền thông minh ưu tiên Token có tiện ích thực tế ra sao?

Memecoin giảm giá, dòng tiền thông minh ưu tiên Token có tiện ích thực tế ra sao?

14/07/2025
Ethereum ZK được Cathie Wood ủng hộ mạnh mẽ, khẳng định toán học là chuẩn xác

Ethereum ZK được Cathie Wood ủng hộ mạnh mẽ, khẳng định toán học là chuẩn xác

14/07/2025
ZachXBT chỉ trích Jeremy Allaire, cho rằng Circle không quan tâm đến ngành tiền điện tử

ZachXBT chỉ trích Jeremy Allaire, cho rằng Circle không quan tâm đến ngành tiền điện tử

14/07/2025
Algorand tăng 33%, tại sao nhà giao dịch vẫn đặt cược giảm giá ALGO?

Algorand tăng 33%, tại sao nhà giao dịch vẫn đặt cược giảm giá ALGO?

14/07/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Coinbase yêu cầu công khai hồ sơ chính phủ Oregon về biến động chính sách tiền điện tử

1 giờ trước

Ngân hàng được phép lưu ký tiền điện tử trước phiên bỏ phiếu luật quan trọng

1 giờ trước

Quỹ tài sản Kazakhstan đầu tư tiền điện tử từ vàng và dự trữ ngoại hối

2 giờ trước

Bitcoin, dự báo biến động giá tiếp theo sau khi retest hỗ trợ quan trọng?

3 giờ trước

Stablecoin Dictator, sửa đổi luật tiền điện tử Hoa Kỳ được đề xuất tại US Crypto Week

3 giờ trước

Chainbase airdrop được hỗ trợ độc quyền trên ví OKX Wallet

4 giờ trước

Press Release

Malaysia Blockchain Week, Chính phủ Malaysia thúc đẩy phát triển Web3 qua sự kiện đầu tiên

Malaysia Blockchain Week, Chính phủ Malaysia thúc đẩy phát triển Web3 qua sự kiện đầu tiên

14/07/2025
Game Changer Montenegro Festival lần 2 tại Tivat kết thúc sau 3 ngày

Game Changer Montenegro Festival lần 2 tại Tivat kết thúc sau 3 ngày

14/07/2025
Wiki Finance Expo Dubai 2025 sự kiện fintech, tiền điện tử và forex hàng đầu Trung Đông

Wiki Finance Expo Dubai 2025 sự kiện fintech, tiền điện tử và forex hàng đầu Trung Đông

14/07/2025
4 Altcoin Tiềm Năng Có Thể Tăng 1000x Trong Mùa Hè Này

4 Altcoin Tiềm Năng Có Thể Tăng 1000x Trong Mùa Hè Này

14/07/2025
HTX ra mắt cuộc thi giao dịch HTTC S1 với giải thưởng triệu USD và xe Xiaomi YU7

HTX ra mắt cuộc thi giao dịch HTTC S1 với giải thưởng triệu USD và xe Xiaomi YU7

12/07/2025
M Token dẫn đầu đợt tăng giá, Meme, AI, Gaming và RWA nổi bật tuần 30/6–7/7

M Token dẫn đầu đợt tăng giá, Meme, AI, Gaming và RWA nổi bật tuần 30/6–7/7

11/07/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin